江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗" 或"公司（含子公司）"）2023 年度员工持股计划（以下简称"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度 员工持股计划（草案）》（以下简称"草案"）之规定，特制定《江苏鱼跃医疗设 备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-033 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）第 五届董事会第二十五次临时会议提请，公司将于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定； （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月28日下午13:30 2、网络投票时间：2023年9月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月28日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度员工持股计划（草案）的合规性说明 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等法律、法规、规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份 有限公司章程》等有关规定，制定《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员 工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否 符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划 （草案） 二零二三年九月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"鱼跃医疗"）2023年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划" 或"本员工持股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实 施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员 工持股计划设立后将由公司自行管理。 3、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持 股计划能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、鱼跃医疗2023 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度员工持股计划相关事项的审核意见 5、公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。公司实施 2023 年度 员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步 完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和 创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。 综上所述，监事会同意公司实施 2023 年度员工持股计划。因公司监事郁雄 峰、张金岩、李旭东、阮凌彬、陆蓓蓓作为可能参与本次员工持股计划的对象， 需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后，有表 决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将 2023 年度 员工持股计划相关事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会 2023 年 09 月 13 日 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 12 日召开第五届监事会第十一次临时会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 ...

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-031 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 董事会对本议案进行了讨论和表决。董事赵帅、王丽华、陈建军、郑洪喆、 王瑞洁为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联董事，已回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票 1 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 12 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗" 或"公司"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次临时会议。公司 于 2023 年 9 月 7 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第 二十五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分 ...

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的 4、本次员工持股计划董事会审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》 《自律监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗 设备股份有限公司章程》中的有关规定。 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议本员工持股计划时，涉及需回避表决的关联董事已根据相 关规定回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效。 综上所述，我们一致同意公司实施2023年度员工持股计划。 独立董事：于春 万遂人 钟明霞 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《江 苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏鱼跃医疗 设备股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏鱼 跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第五届董事会第二十五次临时会议 审议的相关事项进行了认真了 ...

公司于 2023 年 9 月 7 日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了 召开公司第五届监事会第十一次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 12 日以通 讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会 监事充分讨论，审议了如下议案。 二、监事会会议审议情况 1、关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案） 及其摘要》的议案 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形；《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）及其摘 要》的内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《指导 意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023 ...

公司业务增长情况 - 急救板块上半年增速良好且毛利率提升，新品 AED 产品 M600 上市提升运营空间，未来毛利水平将持续优化 [3] - 糖尿病护理解决方案板块上半年同比增长 31.07%，14 天免校准 CGM 产品 CT3 系列 5 月上市，下半年着重推进销售工作 [4] - 呼吸治疗板块上半年业务成果较好，制氧等产品市占率高，北美地区海外市场前景好 [5] 公司费用管理规划 - 坚持多途径引进人才，优化团队人才配置，提升运营效率，将费用率控制在合理范围 [4] - 未来会有规划地投入研发费用，提升研发管理水平，保障新品推出和市场准入 [4] 公司各板块业务布局 - 线上渠道业务成熟，加大新线上渠道建设力度，重视产品力和品牌力打造，国内外市场按战略布局 [5] - 养老应用场景已有较多产品，会完善相关产品品类，根据市场研判适时延展业务覆盖面 [5] - 消毒感控板块上半年业务下降，后续看好长期发展，深耕院端业务，拓展院外市场，布局自动化智能化解决方案 [6] 公司并购方向 - 基于核心赛道和长期战略规划，寻找海内外并购机会，关注丰富或补齐核心赛道标的，探求强化海外拓展能力的企业 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称为鱼跃医疗，股票代码为002223[8] - 公司法定代表人为吴群[8] - 公司联系人为王瑞洁和张雨阳，联系电话为0511-86900876[8] 公司财务表现 - 公司在2023年半年度报告中表示不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年上半年营业收入达到497.99亿元，同比增长40.17%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为14.94亿元，同比增长89.64%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为149.97亿元，同比增长61.73%[11] - 公司基本每股收益为1.5046元，同比增长91.38%[11] - 公司总资产达到1533.42亿元，同比增长1.51%[11] 公司主营业务 - 公司主要业务为提供家用医疗器械、医用临床产品及相关医疗服务，研发、制造和销售医疗器械产品是核心业务[18] - 公司产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案等领域[19] - 公司制氧机产品在业内处于领先地位，被认定为单项冠军产品[19] - 公司呼吸机产品主要分为正压呼吸机和双水平正压呼吸机，适用于不同人群需求[19] 公司业务拓展与发展 - 公司传统血糖仪业务保持较高年复合增长率，形成完整的业务体系与服务网络[20] - 持续血糖监测系统可更全面获得身体葡萄糖水平趋势数据，有助于更精确调整用药[20] - 公司控股子公司拥有研发团队及领军人才，推出“安耐糖”持续血糖监测产品[21] - 公司消毒感控业务在传染病防控与感染控制领域表现优异，成为我国院内消毒感控第一品牌[21] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告显示，营业总收入为49.80亿元，同比增长40.17%[24] - 公司实现营业利润为17.98亿元，同比增长94.71%[24] - 公司归属于上市公司股东净利润为14.94亿元，同比增长89.64%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额为15.00亿元，同比增长61.73%[24] 公司产品与品牌 - 公司拥有多个主要品牌，包括“鱼跃 yuwell”、“洁芙柔”、“华佗 Hwato”、“金钟 JZ”、“安尔碘”、“普美康 PRIMEDIC”、“六六视觉”等[26] - 公司产品种类达到600多种，规格近万个，主要集中在血压监测、体温监测、中医设备、手术器械等基石业务，并不断拓展呼吸与制氧、血糖及POCT、消毒感控等核心赛道[27] 公司战略发展与社会责任 - 公司长期倡导绿色环保，积极履行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理，积极倡导节能环保[61] - 公司向中西部地区基层卫生院捐赠制氧机数千台，通过中华慈善总会向全国八百余个贫困县捐赠医用级制氧机上万台，通过咸阳市红十字会、江苏省社会捐助服务中心、上海市慈善基金会等机构向乡村振兴项目、多地养老机构捐赠资金和必要医疗器械物资[63] 公司财务会计 - 公司报告期内套期保值业务的会计政策和核算原则未发生变化[39] - 公司报告期内外汇衍生品交易实现损益金额为5,657,060.79元，其中公允价值变动损益为284,060.79元[40] - 公司报告期内确认公允价值变动损益为284,060.79元人民币，公允价值计算以未结清的卖出期权提供的估值为依据[44] - 公司拟开展外汇套期保值业务的审批程序合法、合规，已建立有效的风险控制措施[45]