股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后两个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] - 董事会收到请求后十日内需书面反馈是否同意召开[10][11] - 董事会同意后应在决议后五日内发出通知[10][11] - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在十五日前通知[14] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后二日内发出补充通知[14] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[16] 提案要求 - 提出涉及投资等提案应说明涉及金额等详情，需评估等的要披露相关情况[17] - 提出增加募集资金投向提案要说明原因等[17] 股东会变更与召开形式 - 股东会无正当理由不得延期或取消，出现情况需提前至少二个工作日公告[17] - 股东会以现场与网络投票结合形式召开，网络投票时间有规定[19] 股东委托与列席 - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容，经公证的授权文件需备置[21] - 股东会要求董事等列席应列席并接受质询[22] 计票与表决 - 股东会审议影响中小投资者利益事项需对中小投资者单独计票[25] - 关联交易时关联股东回避，决议需非关联股东表决权二分之一以上通过[26] - 董事候选人由董事会或占普通股总股份百分之一以上股东提出，选举实行累积投票制[27] - 股东会对提案表决前推举股东代表计票和监票，当场公布结果[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] 重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 该事项需特别决议通过[31] 决议公告与记录 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[33] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[33] 提案实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后二个月内实施[34] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[34] 信息披露 - 公告或通知应在公司指定信息披露报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在深交所网站公布[37] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37]

股份相关 - 2008年1月23日公司首次向社会公众发行人民币普通股6100万股，2月1日在深交所上市[2] - 目前公司已发行股份数为432,475,779股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会收回特定收益，董事会未执行，股东可诉讼[5] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[6] - 股东可按持股份额获得股利和参与剩余财产分配[6] 公司治理 - 公司召开股东会、分配股利等时确定股权登记日[5] - 董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[25][26] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[43][44] 财务与财报 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报[45] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[46] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[47] 重大事项决策 - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13][22] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东会审议[13] - 调整利润分配政策需经股东会特别决议表决通过[51] 人员任职限制 - 有七种情形之一的自然人不能担任公司董事[25] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[120] - 担任公司独立董事需具备五年以上相关工作经验[121] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[115] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[21]

人事变动 - 2025年9月24日公司选举徐国兴为董事长，聘任黄俊为总经理[1][2] - 黄俊辞去董事长，徐国兴辞去总经理[1][2] 人员背景 - 徐国兴曾任中信银行职员，2021年12月至今任公司董事等职[5] - 黄俊曾任江苏宏达新材料分公司主管，2021年12月至今任公司董事等职[7] 其他情况 - 黄俊因案件被纳入“失信被执行人”，任职不影响公司运作[2][8]

关联交易额度 - 2025年公司及子公司与江苏明珠、安徽迈腾日常关联交易总金额不超3000万元[1] - 2025年初至披露日关联交易发生额为1696.20万元[4] 额度调整情况 - 江苏明珠采购原材料、产品预计金额从200万元降至130万元[3] - 安徽迈腾销售产品、商品预计金额从1415万元增至2135万元[3] - 支付资产租赁相关费用预计金额从1250万元降至680万元[4] - 固定资产交易预计金额从100万元降至20万元[4] 合作方财务数据 - 江苏明珠2024年末总资产53661.39万元，净资产33833.84万元，主营业务收入3978.58万元[5] - 安徽迈腾2024年末总资产11076.66万元，净资产8134.90万元，主营业务收入17497.9万元[6] 会议决议 - 2025年9月24日独立董事专门会议同意调整2025年度日常关联交易预计额度议案[9]

人员数据 - 2024年度利安达合伙人73人，注册会计师452人，签过证券服务审计报告的152人[3] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[4] - 2024年度上市公司年报审计收费总额2559.32万元[5] - 本期审计费用105万元，较上一期不变[14] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户24家，含制造业19家等[4] - 同行业审计客户2家[6] 风险保障 - 截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买职业保险累计赔偿限额8000.00万元[6] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次；17名从业人员受罚多次[8] 未来安排 - 2025年9月24日审议通过续聘利安达为2024年度审计机构，待股东大会通过生效[17][18]

会议时间 - 现场会议为2025年10月10日14:00[3] - 网络投票为同日9:15 - 15:00[3] 会议信息 - 股权登记日为2025年09月26日[5] - 地点为上海市黄浦区打浦路15号3603室[9] - 审议总议案及《关于续聘会计师事务所的议案》等[10] 投票信息 - 投票代码为362211，简称为宏达投票[19] - 交易系统投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[20] - 互联网投票系统开始投票时间为同日9:15—15:00[21]

会议信息 - 公司第七届监事会第六次会议于2025年9月24日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议情况 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年9月24日召开，5位董事实到[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，将提交股东大会审议[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需股东大会三分之二以上表决权股份总数通过[2] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》全票通过[3] - 《股东会议事规则》等制度需提交股东大会审议，部分需三分之二以上表决权股份总数通过[4] - 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于聘任公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》全票通过[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月25日[10]

股份转让 - 2025年7月26日江苏伟伦拟转让97,410,619股给朱恩伟，占总股本22.52%[3] - 2025年9月5日完成过户登记手续[5] 股权变动 - 转让后朱恩伟持股97,410,619股，比例22.52%[6] - 江苏伟伦持股降至28,325,124股，比例6.55%[6] 其他 - 公司控股股东变更为朱恩伟，实控人不变[2][3][7][8] - 转让合规，不影响经营及中小股东利益[8]

要约收购与现金选择权 - 抚顺特钢(600399)要约收购申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - *ST天茂(000627)现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] 异常波动与风险警示 - 开普云(688228)出现严重异常波动[1] - 天普股份(605255)面临可能暂停上市风险[6] - *ST东通(300379)存在可能终止上市风险[4] 可转债操作关键日期 - 雪榕转债(123056)赎回登记日为2025年10月14日[6] - 强联转债(123161)赎回登记日为2025年9月30日[6] - 海亮转债(128081)赎回登记日为2025年9月26日[6] - 金轮转债(128076)最后交易日为2025年10月9日[6] 基金操作与调整 - 科技ETF(515000)份额拆分日为2025年9月5日[6] - 深创100ETF(159716)转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 纳指100ETF(513390)出现基金溢价风险提示[6]