会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年4月22日决议召开本次股东大会[9] - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会，全部董事、监事出席，高管和见证律师列席[13] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场记名投票并计票、监票[15] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人3人，代表2,010,710股，占公司股份总数的0.4649％[13] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共194人，代表131,345,655股，占公司股份总数的30.3706％[13] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》，同意130,791,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.5779%[17] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》同意股数130,791,154股，占比99.5778％[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数130,735,454股，占比99.5354％[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数130,791,154股，占比99.5778％[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数130,736,754股，占比99.5364％[22] - 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》同意股数130,757,254股，占比99.5520％[23] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数130,427,853股，占比99.3012％[24] - 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》同意股数130,414,253股，占比99.2909％[25] - 《关于公司债务豁免相关事项的议案》同意股数3,820,701股，占比83.9825％[26] - 《关于孙公司申请银行授信并接受关联方担保的议案》同意股数3,446,800股，占比75.7638％[27] 决议情况 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合规定，决议合法有效[32]

股价情况 - 公司股票（ST宏达，002211）连续3个交易日（2025年4月25日、28日、29日）收盘价格跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 公司无违反公平信息披露情形[4] - 公司目前无其他应披露未披露事项[6] 重大事项 - 控股股东和实际控制人无应披露未披露重大事项或筹划中重大事项[4] - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[4] - 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息[4] 主业情况 - 主业高温硅橡胶经营情况及内外部环境未重大变化[4] 其他信息 - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体[7] - 公告日期为2025年4月30日[10]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[3] 股权登记与投票代码 - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 网络投票代码为362211，简称宏达投票[14] 议案通过条件 - 议案8.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 会议登记与投票系统时间 - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[16] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 公告于2025年4月24日披露[12]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 -39,042,575.83元，未分配利润为 -1,464,499,916.74元[5] - 公司不进行资本公积金转增股本和利润分配[5] 会议相关 - 第七届监事会第四次会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要》等十一项议案表决均同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][7][8][9][11][12][13] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及摘要》等六项议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][5][9][11]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-39042575.83元，未分配利润为-1464499916.74元，无可供分配利润[7] 会议相关 - 第七届董事会第四次会议于2025年4月22日召开，会议通知于2025年4月12日发出[1] - 应到董事5人，实到董事5人，各项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 报告与审议 - 利安达对2024年度财务报告出具带特定段落无保留意见审计报告[9] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[1][3][6][7][14][15][16] - 独立董事提交述职和自查报告，董事会对非标准审计意见专项说明[3][10] 薪酬情况 - 不在公司任职的董监领津贴，兼任高管的董监按制度领薪酬，不另领董事津贴[13]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为-39,042,575.83元[3] - 2024年度公司未分配利润为-1,464,499,916.74元[3] - 上年度归属于上市公司股东的净利润为-29,362,241.92元[5] - 上上年度归属于上市公司股东的净利润为39,599,269.03元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-9,601,849.57元[6] 分配情况 - 2024年度不进行资本公积金转增股本和利润分配[3] - 2024年度现金分红总额为0元[5] - 2024年度回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[6]

资金占用 - 2024年期初其他关联方及附属企业非经营性占用资金余额为1201[10] 子公司往来资金 - 莞新东方科技期初2409.60，偿还698.56，期末1711.10[10] - 漳州新东达新材料2024年度往来累计18.79[10] - 鸿嘉信息科技期初7807.31[10] - 每观峰信息科技期初5490.37，偿还29.36，期末5461.01[10] 关联公司往来资金 - 苏明珠硅橡胶材料期初89.18，2024年度累计41.70，偿还230.88[10] - 数迈腾新材料期初956.68，2024年度累计4380.0，偿还5336.69[10] - 数迈腾新材料2024年度其他应收款累计25.46[10] 总体资金情况 - 2024年期初总计26853.14，年度累计4565.96，偿还6295.43，期末25123.6[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入34753.62万元，上年度23483.46万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度扣除项目占营收比重0.15%，上年度0.08%[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入小计52.23万元，上年度18.06万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额34701.39万元，上年度23465.40万元[12]

财务业绩 - 2024年当期净亏损3904.26万元，经营活动现金流量净额为 - 2029.50万元[5] - 2024年度营业收入为3.48亿元，较2023年增加1.13亿元，增幅47.99%[9] - 2024年末公司净资产2422.17万元，存在投资者诉讼预计负债2084.82万元[5] - 2024年12月31日公司资产总计438,370,772.79元，较2023年增长约41.61%[27] - 2024年12月31日负债总计414,149,096.28元，较2023年增长约68.15%[29] - 2024年净利润为 -39,042,575.83元，上年为 -29,362,241.92元，亏损扩大32.97%[33] 诉讼情况 - 截至报告日，上海金融法院受理立案投资者诉讼案件共计182件，涉案金额2273.64万元，已和解20件，涉案金额188.82万元，已赔付金额128.06万元，剩余162件，金额2084.82万元正在审理[7] 公司发展历程 - 2004年公司整体变更设立股份有限公司，注册资本为8,380.6868万元[61] - 2007年5月22日，公司注册资本增加到18,087.7186万元[61] - 2008年1月23日首次公开发行A股后，公司注册资本由18,087.7186万元变更为24,187.7186万元[62] - 2010年非公开发行股票后，股本增加到288,317,186股[62] - 2011年实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，总股本增至432,475,779股[63] 股权结构 - 2021年10月25日后，江苏伟伦合计持有129,619,343股公司股份，占上市公司股本总额的29.97%，后减持到125,735,743股，占比29.07%[64] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共5户，比上年度增加1户[67] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[74][75][76] - 外币交易以交易发生日央行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账，外币兑换按实际汇率折算[95] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分类计量[98] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[103] - 存货盘存制度为永续盘存制，按实际成本计价[123][124] - 长期股权投资按不同取得方式确定初始投资成本，采用成本法或权益法核算[133][134][136][141] - 固定资产按不同类别预计使用寿命和净残值率计提折旧[158] - 需经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产等所占用借款费用，予以资本化[165] - 公司无形资产包括土地使用权等，不同取得方式计价方法不同[174] - 公司离职后福利为设定提存计划，按规定缴纳并计入相关成本或损益[185] - 与或有事项相关业务同时满足三个条件时确认为预计负债，按清偿所需支出最佳估计数计量[192][193] - 合同开始日评估合同，识别单项履约义务，按不同方式确认收入[194][195] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，与资产相关用于购建或形成长期资产[200]

审计报告信息 - 审计报告针对宏达新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 文号为利安达审字[2025]第0332号[3] - 签署日期为2025年4月22日[11] 内部控制情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]