（杨波） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任期自2017年5月18日任职至2023年5月19日任职结束。在2023年任职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，积极维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 杨波，男，1961年生，副教授，硕士研究生导师。曾任东北财经大学工 商管理学院会计教学部主任、东北财经大学工商管理学院第二管理教学部主 任、东北财经大学工商管理研究中心副主任，东北财经大学工商管理学院副 教授、硕士研究生导师，九三学社东北财经大学支社副主委，大连华锐重工 集团股份有限公司独立董事。现任大连盖世健康食品股份有限公司独立董事、 大连财经学院返聘专家。 大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2023年6月16 ...

关于大连华锐重工集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 3200058号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l ___ 大连华锐重工集团股份有限公司 餐金占用及其他关联资金往来情况汇总表 IE经营 的青频育核报告 众环专字(2024) 3200058 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"大连重工公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是大连重工公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王国峰） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，依据独立、客观、公 正的原则，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，积极发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王国峰，男，1957年生，教授，博士生导师。曾任大连海事大学智能控 制研究所副教授、所长，大连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长， 大连海事大学信息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交 通行业重点实验室教授。现任大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大 连海事大学无人船研究院院长，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条 件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-042 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第七次会议于 2024 年 4月7 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 17 日在大连华锐大厦十三 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 经对公司董事会编制的《2023年年度报告及其摘要》进行审核， 全体监事一致认为： 1.公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》的各项规定； 2.公司《2023年年度报告及其摘要》能够真实 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-040 大连华锐重工集团股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过商业银行、 证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 2.投资金额：公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额 度由不超过 10 亿元人民币调整为不超过 15 亿元人民币，原委托理财方向、 品种、期限、实施方式等均不变更。在额度范围内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益 具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点 影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 为更大限度的提高公司资金使用效率，创造更大的经济效益， 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月17 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 3200057号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 3200057 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"大连重工公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 大连重工公司 2023年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 审计报告第1页共 5 页 干证明该审计报告是否 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-034 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议于 2024 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在大连华锐大厦十三楼国际 会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立董事 王国峰、职工董事孙福俊因公无法出席，分别委托独立董事唐睿明、 董事陆朝昌出席并代为行使表决权。公司部分监事列席会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。2023年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责履行 独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议， 认真审议董事会及其专门委员会各项议案，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 马金城，男，1966年生，研究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学 博士学位。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主 任、主任，大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。现任东北财经大学 教授，Global Lights Acquisition Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司） 独立董事，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为大连华锐重工集团 股份有限公司（以下简称"公司"）审计与合规管理委员会成员， 通过对公司计提 2023 年度资产减值准备相关材料的审查，本审计 与合规管理委员会认为： 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会关于2023 年度计提 资产减值准备合理性的说明 审计与合规管理委员会委员：唐睿明、马金城、王国峰 2024 年 3 月 20 日 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则 而作出，依据充分，公允的反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的 财务状况、资产价值及经营成果。 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-036 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司母公司口径实现净利润 22,252.27 万元，加上期初未分配利润 166,085.01 万元，扣除 2023 年度内已分配利润 5,794.11 万元和 提取的盈余公积 2,225.23 万元后，母公司口径截止 2023 年末的未 分配利润余额为 180,317.94 万元，低于公司合并口径未分配利润 余额（250,766.00 万元）。因此，按照合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，本年度实际可供股 东分配利润为 ...