辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2024］005 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规、规范性文 件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师包敬欣、邹艳冬出席了于 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召开和召集程 序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、 表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关文件。 本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师 书面同意，不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公 ...

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《2024 年 度投资计划》，同意公司使用自有资金人民币 10,000 万元对全资 子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称"成套公司"） 进行增资（具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于向 全资子公司大连重工机电设备成套有限公司增资的公告》，公告编 号：2024-017）。本次增资完成后，成套公司的注册资本由 5,000 万元增加至 15,000 万元。 成套公司于 2024 年 5 月 14 日收到了大连市西岗区市场监督管 理局核发的（西市监）登字［2024]第 0017718467 号《登记通知书》 和换发的《营业执照》，其已完成了增资工商变更登记手续，相关 登记信息如下： 大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-047 统一社会信用代码：9121020072604281 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-046 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购报告 书》(公告编号：2024-009)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-045 大连华锐重工集团股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年 年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁、董事会 秘书陆朝昌先生（代行总会计师职责），公司独立董事唐睿明女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年 ...

财务表现 - 2024年第一季度，大连重工营业收入达31.88亿，同比增长21.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.26亿，同比增长24.88%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3,188,015,238.32元，较上期增长20.99%[37] - 公司2024年第一季度净利润为142,579,993.65元，较上期增长24.90%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,540,750,620.69元，较上期有所增加[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-259,222,508.66元，较上期有所减少[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为525,189,343.51元，较上期有所增加[41] 资产负债 - 公司2024年第一季度固定资产为2,747,750,373.09元，较上期增长5.83%[35] - 公司2024年第一季度流动负债合计为15,020,975,131.63元，较上期下降3.55%[36] 资金情况 - 公司非经常性损益项目合计22.65亿，主要包括政府补助、金融资产变动等[5] - 现金及现金等价物净增加额为30.39亿，主要由回收货款增加[23] - 应收款项融资导致其他流动资产减少32.34%[7] - 长期借款增加46.61%，主要用于满足投资项目和日常经营资金需求[9] - 利息费用增加129.97%，主要因银行借款利息增加[11] - 筹资活动现金流入小计增加70.90%，主要由银行借款增加导致[19] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为82,208股，其中国有法人持股数量为1,200,880,758股，占比62.18%[25] - 前10名股东中，香港中央结算有限公司持股数量为27,184,577股，占比1.41%[25] - 公司回购专用证券账户持有公司股份数量为11,957,100股，占比0.62%[27] - 公司控股股东重工装备集团持有2.3亿股A股股票作为担保[28] - 公司控股股东重工装备集团发行了7亿元的可交换公司债券，标的股票为公司A股股票[28] - 公司全资子公司成套公司收到乌海仲裁委员会的仲裁通知书，华恒公司撤回仲裁申请并支付500万元合同款[29] - 公司控股股东重工装备集团发行了7亿元的可交换公司债券，标的股票为公司A股股票[30] - 公司收到重工装备集团通知，本次可交换债将于2024年1月29日进入换股期，换股期限至2026年7月27日[31] - 公司于2024年第一季度增资安装公司、成套公司、铸业公司和设立新公司，总计投资金额达172,000万元[32] - 公司因建设用地转让合同纠纷被仲裁，需向聚增地产返还交易保证金1,970,700元[33] - 公司通过回购股份方式实施股权激励计划，已累计回购股份11,957,100股，占总股本0.6191%[34]

公司基本信息 - 公司股票简称大连重工，代码002204，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是孟伟，注册及办公地址为辽宁省大连市西岗区八一路169号，邮编116013[7][8] - 董事会秘书是陆朝昌，证券事务代表是李慧[8] - 公司披露年报的网站为深圳证券交易所及巨潮资讯网，媒体为《中国证券报》《证券时报》，年报备置地点在公司董事会办公室[8] - 公司2008年1月16日在深交所上市，原名为“大连华锐重工铸钢股份有限公司”[9] - 2011年公司实施重大资产重组，更名为“大连华锐重工集团股份有限公司”[9] - 2011年公司向大连重工·起重集团有限公司发行21,519.3341万股股份[10] - 2022年5月，公司控股股东大连重工·起重集团有限公司更名为大连重工装备集团有限公司[10] 年报相关会议情况 - 公司2023年年度报告于2024年4月发布[1] - 未亲自出席审议本次年报董事会会议的董事有王国峰、孙福俊，原因均为公务[2] 利润分配预案 - 公司经审议通过的利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为12,003,144,757.85元，较2022年调整后增长15.89%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为363,104,519.62元，较2022年调整后增长26.00%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203,186,246.89元，较2022年调整后增长3.91%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为157,295,201.36元，较2022年调整后下降546.36%[11] - 2023年基本每股收益0.1880元/股，较2022年的0.1492元/股增长26.01%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为5.30%，较2022年的4.32%增加0.98%[12] - 2023年末总资产为24,283,008,91元，较2022年末调整后增长12.03%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,978,281,153元，较2022年末调整后增长4.66%[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2,632,930,746.11元、3,594,255,666.96元、2,999,996,585.79元、2,775,961,758.99元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为114,174,252.42元、108,794,061.11元、92,266,748.88元、47,869,457.21元[15] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -258,472,973.49元、30,119,169.66元、 -317,654,855.18元、388,713,457.65元[16] - 2023年非经常性损益合计159,918,272.73元，2022年为92,624,555.11元，2021年为54,908,370.27元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为26,076,532.30元，2022年为 -1,096,656.93元，2021年为11,029,496.58元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为20,715,155.89元，2022年为30,330,058.50元，2021年为60,272,170.63元[16] - 2023年公司实现营业收入120.03亿元，同比增长15.89%[35] - 2023年公司实现利润总额4.05亿元，同比增长32.62%[35] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增长26.00%[35] - 截至2023年12月31日，公司总资产为242.83亿元，较上年末增长12.03%[35] - 2023年风电、冶金、港口等板块订货分别同比增长52.8%、2.9%、13.2%[35] - 2023年公司实现新产品订货24.2亿元，同比增长19.4%[35] - 2023年公司实现出口订货5亿美元，同比增长18%[35] - 2023年公司实现后服务订货30.3亿元，同比增长21.6%[35] - 2023年物料搬运、新能源、冶金等板块营收分别为25.72亿、29.28亿、24.46亿元，同比变动-11.92%、10.25%、30.41%[39] - 境内、境外销售营收分别为111.70亿、8.33亿元，同比变动18.70%、-12.03%[39] - 直接、代理销售营收分别为119.98亿、0.05亿元，同比变动15.92%、-24.33%[39] - 专用设备制造业生产量、销售量、库存量分别为121.57亿、120.03亿、62.78亿元，同比变动25.72%、15.89%、-2.27%[40] - 营业成本中直接材料、直接人工、制造费用分别为87.38亿、2.83亿、5.04亿元，同比变动14.61%、6.76%、29.90%[40] - 2023年销售、管理、财务、研发费用分别为4.49亿、7.53亿、 - 0.18亿、8.47亿元，同比变动57.33%、7.34%、未提及、17.15%[43][44][45] - 2023年经营活动现金流入小计11,029,966,551.38元，较2022年的10,598,512,746.97元增长4.07%[58] - 2023年经营活动现金流出小计11,187,261,752.74元，较2022年的10,563,272,903.39元增长5.91%[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -157,295,201.36元，较2022年的35,239,843.58元减少546.36%[58] - 2023年投资活动现金流入小计2,214,348,042.96元，较2022年的414,446,179.98元增长434.29%[58] - 2023年投资活动现金流出小计3,420,299,599.57元，较2022年的743,643,444.11元增长359.94%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计1,184,159,396.97元，较2022年的409,950,000.00元增长188.85%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -614,636,598.13元，较2022年的123,404,259.85元减少598.07%[58] - 投资活动现金净流出小计比上期增加26.77亿元，因购买结构性存款及增加固定资产投资项目支出[60] - 投资活动产生的现金流量净额比上期减少8.77亿元，因购买结构性存款及增加固定资产投资项目支出[61] - 筹资活动现金流入小计比上期增加7.74亿元，因增加银行贷款[61] - 筹资活动现金流出小计比上期增加3.82亿元，因偿还银行贷款[61] - 筹资活动产生的现金流量净额比上期增加3.92亿元，因增加银行贷款[61] - 现金及现金等价物净增加额比上期减少7.38亿元，因生产投入及固定资产投资增加[61] - 投资收益2053.80万元，占利润总额比例5.07%，为结构性存款理财收益[63] - 应收账款期末金额48.21亿元，占总资产比例19.85%，较年初增加3.63%，因产品销售量增加[66] - 合同资产期末金额8.96亿元，占总资产比例3.69%，较年初增加1.32%，因营业收入增加，应收质保金增加[67] - 在建工程期末金额17.13亿元，占总资产比例7.06%，较年初增加6.77%，因投资项目投入增加，未达预定可使用状态[68] - 报告期投资额为4,532,339,379.70元，上年同期投资额为1,596,984,506.42元，变动幅度为183.81%[79] 业务订单情况 - 公司新增订货同比增长12.3%，出口订单同比增长17.5%[30] - 2023年公司风电产品订单同比增长近6成[30] 客户情况 - 公司长期稳定合作客户中，央国企占比37%，海外客户占比8%[31] - 前五名客户合计销售金额20.52亿元，占年度销售总额比例17.09%[42] - 前五名供应商合计采购金额14.94亿元，占年度采购总额比例13.31%[43] 业务板块构成 - 公司主要从事物料搬运、新能源、冶金等设备及核心零部件开发、研制和销售[19] - 物料搬运设备板块包括装卸、起重、港口机械等产品[21] - 新能源设备板块包括风电零部件、核电站专用起重机等产品[23][24] - 冶金设备板块用于原料冶炼、钢坯铸造等作业[26] - 核心零部件板块包括传动与控制系统、船用设备等产品[27] - 工程总包项目板块包括环保、冶金、其他总包工程[28] 技术研发成果 - 公司自主研制国内首批8.X兆瓦海上半直驱风电齿轮箱样机成功下线[30] - 截至报告期末公司拥有有效专利711项，其中发明专利392项，国际专利18项，软件著作权84项[33] - 截至报告期末公司拥有国家级技能大师工作室3个、省级技能大师工作站9个、大连市级技能大师工作室9个[34] - 截至报告期末公司累计培养各类高端人才205人，其中国家级高端人才18人，省级高端人才61人，市级高端人才126人[34] - 截至报告期末公司已与70多家重点顾客签订长期战略合作协议[34] - 报告期内公司实现出口订货50,009万美元，同比增长18%[34] - 截至报告期末公司产品和服务累计远销94个国家和地区[34] - 公司建有国家级技术中心，由1个设计研究总院、12个专业设计院、1个电气技术研发中心、4个研究所及3个实验室等院所组成[33] - 公司拥有1个海外（德国）技术研发中心[33] - 铁路平车运输顶开式集装箱及铁路敞车两用一体式双车翻车机等3个主要研发项目已完成[46][47][48] - 大吨位铸造起重机专项提升，整机产品自重降低8%，成本降低6%[51] - 2023年研发人员数量768人，较2022年的724人增长6.08%[57] - 2023年研发投入金额846,817,270.54元，较2022年的722,841,117.43元增长17.15%[57] 成本控制情况 - 2023年公司全年采购降成本超3亿元，设计降成本1.4亿元[36] 公司荣誉 - 深交所2700余家上市公司中仅占比3.8%的企业获信息披露考核最高A级评价，公司连续六年获此殊荣[37] 子公司情况 - 本年子公司大连华锐重工冶金设备制造有限公司、大连重工国际工程有限公司注销[41] 投资项目情况 - 大型高端风电核心部件项目本报告期投入1,493,197,763.55元，期末累计实际投入1,493,378,612.60元，项目进度为80.48%[79] - 中革基地“齿轮箱+”风电核心部件研制项目本报告期投入169,333,660.28元，期末累计实际投入170,930,358.39元，项目进度为31.42%[81] - 射阳基地风电塔筒项目本报告期投入254,768,346.95元，期末累计实际投入261,053,306.46元，项目进度为94.09%[82] - 智能部件制造项目本报告期投入1,917,299,770.78元，期末累计实际投入1,925,362,277.45元[83] 证券及衍生品投资情况 - 证券投资中，重庆钢铁最初投资成本7,890,147.40元，期末账面价值695,178.84元；*ST海核（现更名“融发核电”）最初投资成本1,782,016.92元，期末账面价值28,105.61元，合计期末账面价值723,284.45元[84] - 衍生品投资中，远期结售汇初始投资金额70.32万元，期末投资金额117.94万元；远期锁汇初始投资金额0.00万元，期末投资金额24.23万元，合计期末投资金额142.17万元[85] - 报告期套期保值业务本期产生实际收益为 - 3,299,147.92元[87] - 公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金[88] - 公司外汇套期保值业务面临市场、交易违约、法律和其他风险，并采取明确交易原则、制度保障、产品选择和交易对手选择等风险控制措施[88][92] - 公司报告期内已投资衍生品仅限于外汇

大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐睿明） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 在任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件 及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责，全面关 注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 唐睿明，女，1965年生，教授、注册会计师、注册税务师。现任东北财 经大学会计学院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事、大连长之 琳科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事报告期内履职情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及相关 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大 连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司对截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

截至本意见出具之日，经核查公司在任独立董事唐睿明女士、 王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求。 大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 大连华锐重工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，大连华锐重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事唐睿明女士、王国峰 先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

大连华锐重工集团股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 管理层致辞 4 6 08-13 32-51 关于大连重工 | 公司介绍 | 8 | | --- | --- | | 组织架构 | 10 | | 公司荣誉 | 11 | 20-31 专题聚焦 砥砺创新， 集聚转型发展技术优势 不忘初心， 尊重自然， 走向生态文明 新时代 | 加强环保管理 | 34 | | --- | --- | | 优化资源利用 | 35 | | 完善污染防治 | 40 | | 应对气候变化 | 44 | | 清洁低碳发展 | 45 | | 践行绿色运营 | 51 | 52-71 以人为本， 共创幸福平安 新生活 保障员工权益 完善员工关怀 优化员工培训 畅通晋升通道 推动民主管理 守好安全底线 守护员工安全健康 54 58 62 65 66 68 71 72-81 回馈社会， 共筑和谐美好 新社区 坚持需求引领 严格质量把控 强化供应链管理 产创社会价值 倾情社会贡献 响应乡村振兴 82-91 规范治理， 打造永续经营 新形象 | 完善公司治理 | 84 | | --- | --- | | 保护投资者权益 | 86 | | 加 ...