会议情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独董均出席[6] - 2024年召开8次审计与合规、2次战略与ESG委员会会议，独董均出席[7] - 2024年召开4次独董专门会议审议重大事项[10] 独董履职 - 独董督导内审部门履职，关注制度建设[11] - 独董与外审沟通，提示合规与重大风险[12] - 独董与中小股东沟通，核查信息披露[13] - 独董现场督导决策落实，赴子公司调研[14] - 独董全年现场履职19天[15] 信息披露 - 报告期披露公告87份，及时率达100%[24] 制度与审计 - 修订多项制度保障董事会运行[16] - 续聘中审众环负责2024年度审计[20] 其他事项 - 独董认为2024年日常关联交易合理公允[17] - 独董认为财务及内控报告真实准确[19] - 2023年高管薪酬确定程序合规[21] - 2023年利润分配方案通过并实施[22] - 2024年独董对董事会议案未提异议[25]