主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0406元，同比下降39.94%，2023年为0.0676元，2022年为0.0866元 [1] - 每股净资产为1.49元，同比下降0.67%，2023年为1.5元，2022年为1.44元 [1] - 每股公积金保持0.24元不变，2023年和2022年均为0.24元 [1] - 每股未分配利润为0.20元，同比下降4.76%，2023年为0.21元，2022年为0.14元 [1] - 营业收入为3.76亿元，同比下降29.46%，2023年为5.33亿元，2022年为6.59亿元 [1] - 净利润为0.21亿元，同比下降38.24%，2023年为0.34亿元，2022年为0.44亿元 [1] - 净资产收益率为2.71%，同比下降41.09%，2023年为4.60%，2022年为6.22% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17540.93万股，占流通股比34.58%，较上期减少644万股 [1] - 东方证券股份有限公司持有5214.80万股，占总股本10.28%，持股数量不变 [2] - 养天和大药房股份有限公司持有3552.57万股，占总股本7.00%，持股数量不变 [2] - 黄俊杰持有2550.51万股，占总股本5.03%，持股数量不变 [2] - 广东嘉应创业投资基金管理有限公司持有1600.31万股，占总股本3.15%，减持54.30万股 [2] - 陈少彬持有1525.28万股，占总股本3.01%，持股数量不变 [2] - 林少贤持有1150.02万股，占总股本2.27%，持股数量不变 [2] - 李胜喜持有498万股，占总股本0.98%，增持21.60万股 [2] - 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金持有407.56万股，占总股本0.80%，减持82.87万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司本报告期不分配不转增 [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.76亿元，同比下降29.46%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2061.16万元，同比下降39.94%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1455.23万元，同比下降52.82%[19] - 2024年基本每股收益为0.0406元/股，同比下降39.94%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.71%，同比下降1.89个百分点[19] - 2024年第四季度营业收入为1.17亿元，环比增长46.78%[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1773.83万元，环比扭亏为盈[23] - 2024年公司营业总收入3.76亿元，同比下降29.46%[52] - 2024年归母净利润2061.16万元，同比下降39.94%[52] 成本和费用（同比环比） - 医药行业营业成本1.51亿元，同比下降18.75%，其中原材料成本占比68.01%，同比上升4.30个百分点[77] - 销售费用1.37亿元，同比下降43.86%，主要由于收入下降导致[81] - 研发费用676万元，同比下降33.09%，主要由于委外研发减少导致[81] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6084.90万元，同比下降38.20%[19] - 经营活动现金流入从2023年的636,195,087.56元降至2024年的427,980,348.15元，降幅为32.73%[86] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的98,453,750.09元降至2024年的60,848,965.10元，降幅为38.20%[86] - 2024年经营活动现金流量净额6084.90万元，同比下降38.20%[52] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入从2023年的314,822,374.97元增至2024年的1,185,879,751.65元，增幅为276.68%[86] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-150,238,777.73元增至2024年的167,184,851.41元，增幅为211.28%[86] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例从2023年的15.75%增至2024年的40.07%，增幅为24.32%[90] - 应收账款占总资产比例从2023年的11.51%降至2024年的9.18%，降幅为2.33%[90] - 存货占总资产比例从2023年的9.98%微增至2024年的10.14%，增幅为0.16%[90] - 在建工程占总资产比例从2023年的0.20%增至2024年的3.46%，增幅为3.26%[90] - 2024年末总资产为8.39亿元，同比下降1.03%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.58亿元，同比下降0.62%[19] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为1,349,978.06元，2023年为86,606.15元，2022年为-2,591,065.17元[24] - 计入当期损益的政府补助2024年为838,367.50元，2023年为1,446,989.80元，2022年为1,125,053.02元[24] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益2024年为4,465,202.92元，2023年为3,639,771.36元，2022年为1,616,288.37元[24] - 其他营业外收入和支出2024年为98,823.65元，2023年为-1,093,168.08元，2022年为-206,090.55元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2024年为458,959.91元[25] - 所得税影响额2024年为1,152,027.45元，2023年为605,235.48元，2022年为-17,060.58元[25] - 非经常性损益合计2024年为6,059,304.59元，2023年为3,474,963.75元，2022年为-38,753.75元[25] 业务线表现 - 公司拥有5种剂型70多个药品批准文号，覆盖咽喉、感冒、骨科等多类中成药[41] - 公司主导品种包括独家经营产品、国家中药保护品种及医保目录品种[41] - 公司拥有5个剂型58种药品品种，主导产品包括双料喉风散和重感灵片[49] - 子公司嘉应湖南拥有5个剂型10余种药品品种，接骨七厘片和接骨七厘胶囊为独家医保目录产品[50] - 固精参茸丸（大蜜丸）上市后首季度销售额超预期[59] - 接骨七厘系列临床研究已完成2140例病例入组，预计2025年完成全部研究[64] - 公司2024年营业收入为3.76亿元，同比下降29.46%，其中医药行业收入占比99.80%，同比下降29.57%[73] - 接骨七厘片/胶囊产品收入1.86亿元，占比49.38%，同比下降41.05%，毛利率76.99%，同比下降4.35个百分点[74] - 双料喉风散/含片收入6525万元，占比17.35%，同比下降19.62%，毛利率87.04%，同比上升2.17个百分点[74] - 重感灵片收入3231万元，占比8.59%，同比上升14.01%，毛利率38.08%，同比下降4.59个百分点[74] - 医药行业生产量1.33亿元，同比下降15.10%，销售量3.75亿元，同比下降29.56%[76] - 公司主导产品接骨七厘系列因中标全国集采导致单价大幅下跌，近两年营业收入持续下降[187] 研发投入 - 研发项目聚焦接骨系列、疏风活络及妇科调经产品二次开发[48] - 研发人员数量从2023年的42人减少至2024年的30人，降幅为28.57%[84] - 研发投入金额从2023年的10,098,497.62元降至2024年的6,757,234.58元，降幅为33.09%[84] - 公司计划加大研发投入，重点推进固精参茸丸二次开发[116] 销售与客户 - 销售模式包括与商业客户签订年度协议，执行中成药联盟集采价格[46] - 前五大客户销售额合计1.19亿元，占总销售额31.54%，其中国药控股销售额6175万元，占比16.42%[79] - 前五大供应商采购额合计8748万元，占总采购额48.90%，其中广西传善堂药业采购额2628万元，占比14.69%[79] 生产与供应链 - 公司采用以销定产模式，严格按GMP标准生产，质管部全程监控质量[45] - 公司通过自动化设备升级和生产工艺改进降低生产成本[55] - 公司计划深化供应链管理并建立中药材战略储备库以应对成本控制与价格波动风险[106] - 公司计划2025年推进厂房和新生产线建设以提升产能[108] 股东与股权 - 养天和收购公司7%股权成为第二大股东[63] - 公司启动员工持股计划，覆盖核心骨干[68] - 公司无控股股东，与主要股东在业务、人员、资产等方面完全独立[129] - 公司无控股股东、实际控制人[137] - 员工持股计划涉及64名核心员工，持有公司股票13,500,000股，占上市公司股本总额的2.66%，资金来源为自有资金[190] 管理层与治理 - 公司第六届董事会董事朱拉伊、黄晓亮、陈程俊、黄志瀚及张富明因任期届满不再担任董事及专门委员会委员职务[142] - 公司第六届监事会监事赖义财、王郁唯因任期届满不再担任监事职务[143] - 独立董事李善伟持有公司股票9,100股[141] - 监事高星持有公司股票2,200股[141] - 董事长朱拉伊于2024年8月23日因换届离任[143] - 副董事长兼董事会秘书黄晓亮于2024年8月23日因换届离任[143] - 财务总监史俊平任职期限为2021年8月23日至2024年8月22日[141] - 总经理游永平任职期限为2024年8月23日至2027年8月22日[141] - 独立董事郭华平任职期限为2021年5月31日至2027年8月23日[141] - 监事会主席钟高华任职期限为2024年8月13日至2027年8月22日[141] - 公司董事陈程俊、黄志瀚、独立董事张富明、监事赖义财、王郁唯、财务总监冯杰均于2024年8月23日因任期满离任[144] - 李能先生自2024年8月起担任公司法定代表人、董事长及嘉应制药湖南公司执行董事[145] - 姚远先生自2023年6月起担任公司董事，现任东方证券信用交易总部总经理[146] - 曹邦俊先生自2023年6月起担任公司董事，2024年8月起任副董事长[147] - 游永平先生现任公司董事兼总裁、嘉应医药执行董事及嘉应制药湖南公司总经理[147] - 郭华平先生自2021年5月起担任公司独立董事，现任江西财经大学会计学院教授[148] - 徐驰先生自2021年8月起担任公司独立董事，现任广东信德盛律师事务所律师[149] - 李善伟先生自2024年8月起担任公司独立董事，现任正大天晴药业总裁助理[150] - 李俊国先生自2025年3月起担任公司独立董事，现任广州中康数字科技副总裁[150] - 戴儒荣先生自2025年3月起担任公司独立董事，现任湖南宏达会计师事务所监事[151] - 公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬总计260.15万元[162] - 公司现任董事长李能税前报酬总额为25.33万元[164] - 公司现任董事、总裁游永平税前报酬总额为37万元[164] - 公司离任副董事长兼董事会秘书黄晓亮税前报酬总额为24万元[165] 公司治理与会议 - 公司治理结构符合《公司法》《证券法》等法规要求，建立了股东会、董事会、监事会及管理层分权制衡体系[124] - 公司定期修订《公司章程》《股东会议事规则》等内部制度以确保规范运作[124] - 公司章程最近一次修订时间为2021年8月2日[125] - 董事会审计委员会工作细则最近一次修订时间为2023年11月20日[126] - 股东会议事规则最近一次修订时间为2023年6月16日[126] - 对外投资管理制度最近一次修订时间为2023年6月16日[126] - 分红管理制度最近一次修订时间为2022年5月26日[126] - 未来三年股东回报规划（2021年-2023年）最近一次修订时间为2022年5月26日[126] - 会计师事务所选聘制度于2023年12月4日制订[127] - 舆情管理制度于2025年2月12日制订[127] - 董事会由9位董事组成，其中独立董事五位（占比55.56%）[130] - 监事会由3位监事组成，其中职工代表监事1位（占比33.33%）[131] - 2023年度股东大会投资者参与比例为32.24%[138] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.26%[139] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.23%[139] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.35%[139] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[136] - 董事会下设四个专门委员会[130] - 公司高级管理人员聘任符合法律法规规定[133] - 公司报告期内董事会召开次数总计7次，包括第六届董事会第七次会议等[166][167] - 公司董事李能本报告期应参加董事会5次，委托出席3次，缺席0次[168] - 公司董事姚远本报告期应参加董事会7次，以通讯方式参加1次，委托出席6次[168] - 公司审计委员会在报告期内召开2次会议，审议包括2023年度财务决算报告等议案[172] - 公司战略委员会在报告期内未召开会议[171] - 公司报告期内董事未对有关事项提出异议[169] - 公司董事提出的建议已被采纳[170] - 公司报告期内召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、7次董事会及6次监事会[200] - 公司治理结构完善，信息披露真实、准确、及时、完整和公平[200] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为594人，其中生产人员268人，销售人员135人，技术人员80人，财务人员17人，行政人员94人[176][177] - 员工教育程度分布：中专以下186人，高中及中专153人，大专165人，本科84人，研究生及以上6人[177] - 公司薪酬结构由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴/补贴、福利五部分构成，强调与业绩挂钩[178] - 子公司嘉应湖南薪酬政策分为非业务类（基本工资+绩效工资+加班工资+年功工资+津贴）和业务类（基本工资+绩效工资）[179] - 2024年员工持股计划及相关管理办法已提交审议[174] - 2024年11月提出调整董事长、副董事长及高级管理人员薪酬方案的议案[174] - 2024年4月确认2023年度董事、监事及高管薪酬并拟定2024年度方案[173] - 公司培训体系涵盖新员工入职培训、部门内训及中高层管理人员专项培训[181] 分红与回购 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元人民币，共计25,375,492.4元人民币[185] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于可分配利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[184] - 公司重大投资计划或现金支出定义为未来12个月内累计支出超过最近一期经审计总资产的30%且超过5,000万元人民币[184] - 公司2024年累计回购股份7,187,100股，成交总金额49,469,250.00元，占2024年度归母净利润的220.06%[187] - 公司计划回购股份数量为700万股至1,350万股，回购金额上限为13,230.00万元[187] - 公司未分配利润将用于主导产品维护、二次开发及寻求新利润增长点[187] - 公司2024年员工持股计划已通过决策，回购股份占总股本的1.4161%[189] - 公司2023年未分配利润结转至下一年度以满足资金需求[187] - 公司明确不进行2023年度现金分红、送股或资本公积金转增股本[187] - 公司重视对股东的合理回报，制定符合公司发展的利润分配政策[200] 关联交易与内部控制 - 嘉应湖南向关联方湖南药聚能医药有限公司累计转出资金16,999.00万元（其中2,000万元次日退回），向非关联方累计转出资金6,500.00万元[191] - 公司2024年第四季度关联交易总计金额1,039.94万元，未经审议且未披露[191] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的100%[194] - 报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷（重大缺陷数量均为0）[195] - 公司内部控制审计报告显示2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[196] - 内部控制审计报告全文于2025年04月26日披露，意见类型为带强调事项段的无保留意见[196] 环境与社会责任 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[199] - 公司报告期内不属于环境保护部门公布的重点排污单位[199] - 公司报告期内未披露其他环境信息[199] 行业与市场 - 2024年前三季度中国零售药店终端中成药销售额超过1000亿元，同比增长略有增长[30] - 2024年上半年咽喉中成药在中国三大终端六大市场销售额超过38亿元，同比增长12.08%[30] - 2025年第三批中成药集采中选174个药品，覆盖超20个产品组、95个品种[36] - 2024年末全国人口140828万人，60岁及以上人口31031万人占比22.0%，65岁及以上人口22023万人占比15.6%[37] - 2024年国家药监局批准11个中药新药（3个创新药，8个古代经典名方中药复方制剂）[39] - 2024年16-59岁人口85798万人占比60.9%，较第七次人口普查老龄化加速[37] - 老年人慢性病患病率高，医药消费显著高于年轻人[37] - 国家药监局2022年强化药品全生命周期管理，要求企业落实主体责任[38] 投资者关系 - 2024年5月8日通过腾讯视频会议与长城证券机构投资者进行线上交流，讨论内容记录于投资者关系活动记录表（编号：2024-012）[119] - 2024年5月10日通过价值在线平台举办2023年度业绩网上说明会，全体投资者参与互动，记录编号为2024-013[119] - 2024年9月12日通过全景网参与广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，记录编号为2024-038[120] - 2024年12月18日在广东梅州接待多家机构及个人

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入121,632,944.06元，较上年同期增长28.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,403,257.18元，较上年同期增长197.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,751,018.59元，较上年同期增长315.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11,833,754.83元，较上年同期下降193.73%[5] - 营业总收入本期为121,632,944.06元，上期为94,415,395.08元[17] - 营业总成本本期为101,544,275.20元，上期为89,135,396.31元[17] - 净利润本期为15,403,257.18元，上期为5,182,187.84元[18] - 基本每股收益本期为0.0304，上期为0.0102[18] - 稀释每股收益本期为0.0304，上期为0.0102[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,833,754.83元，上期为12,624,935.63元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,347,223.11元，上期为 - 27,628,453.64元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,000,000.00元，上期为 - 86.07元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 71,180,977.94元，上期为 - 15,003,604.08元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为264,960,176.44元，上期为117,068,956.84元[20] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计529,345,611.02元，较期初553,758,364.26元有所减少[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计283,290,307.07元，较期初285,062,087.45元略有减少[15] - 2025年3月31日公司资产总计812,635,918.09元，较期初838,820,451.71元有所下降[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计53,485,009.73元，较期初45,565,365.96元有所增加[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计35,002,892.48元，较期初35,034,330.65元略有减少[15] - 2025年3月31日公司负债合计88,487,902.21元，较期初80,599,696.61元有所增加[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计724,148,015.88元，较期初758,220,755.10元有所减少[16] - 2025年3月31日公司负债和所有者权益总计812,635,918.09元，较期初838,820,451.71元有所下降[16] 科目余额关键指标变化 - 应收账款比期初增加5,457.96万元，增幅为70.89%[11] - 预付账款比期初减少62.28万元，降幅为38.11%[11] 费用关键指标变化 - 销售费用同比增加1,117.74万元，增幅为33.84%[11] - 管理费用同比增加409.17万元，增幅为43.61%[11] 经营活动现金关键指标变化 - 本期销售商品提供劳务收到的现金同比减少4,740.24万元，降幅为38.38%[11] - 本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加5070.38万元，增幅为7216.60%[11] 股东持股情况 - 黄俊杰持股比例为5.03%，持股数量为25,505,096股[12] - 广东嘉应创业投资基金管理有限公司持股比例为3.15%，持股数量为16,003,100股[12]

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的 真实性、准确性和完整性，公司决定将《2024 年年度报告》及《2025 年第一季 度报告》的披露时间调整至 2025 年 4 月 26 日。 目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给 投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。巨潮资讯网、《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸及网站，公司所有信息 均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-017 广东嘉应制药股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报 告的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2025 年 4 月 25 日披 露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。由于年度报告编辑及复核 工作量较大，预计无法按照原预 ...

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告。现公司根据前述报告编制工作进展情况，经向深 圳证券交易所申请并获同意，公司 2025 年第一季度报告的披露时间变更为 2025 年 4 月 25 日。公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露。敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司董事会 2025年4月14日 关于提前披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-016 广东嘉应制药股份有限公司 关于提前披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 ...

公司公告 - 嘉应制药原定2025年4月30日披露2025年第一季度报告 [1] - 公司向深圳证券交易所申请并获同意将披露时间变更为2025年4月25日 [1] - 2025年第一季度报告将于2025年4月25日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露 [1]

人员变动 - 嘉应制药证券事务代表陈裕强因个人原因辞职[2] - 陈裕强未持股，无未履行承诺事项[2] - 其辞职自送达董事会生效，工作已交接[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月10日[4]

回购方案 - 2024年12月12日审议通过回购方案，拟回购700 - 1350万股[3] - 按上限测算，回购总金额不超13230万元[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 2025年1月3日首次实施回购[4] - 截至2025年3月31日，累计回购7187100股，占比1.4161%[5] - 截至该日，最高成交价7.04元/股，最低6.78元/股[5] - 截至该日，成交总金额49469250元[5] 资金情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限9.8元/股[5]

文章核心观点 湖南启元律师事务所认为广东嘉应制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均合法有效 [7][8] 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会于 2025 年 3 月 12 日在深圳证券交易所网站公告召开本次股东大会的通知，公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项 [2] - 本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 27 日下午 14 点 30 分在广东省梅州市东升工业园 B 区公司如期召开 [2] - 本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 27 日的 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 9:15 - 15:00 [3] - 本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致，召集、召开程序符合相关规定 [3] 本次股东大会召集人及出席会议人员的资格 - 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，所持股份总数 11,700,192 股，占公司有表决权股份总数的 2.3385% [3] - 出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、高级管理人员及律师，人员资格合法有效 [4][5] - 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 152 人，共计持有公司 101,458,401 股股份，在该等股东资格符合规定的前提下，出席会议人员资格符合相关规定 [5] - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效 [5] 本次股东大会临时提案的情况 - 本次股东大会未有增加临时提案的情况 [5] 本次股东大会的表决程序、表决结果 - 现场会议采取现场记名投票方式进行表决，推举股东代表参加计票和监票，由股东代表、公司监事代表与律师共同负责计票、监票，主持人宣布现场表决情况和结果 [5] - 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票结果 [6] - 公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，各议案同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数比例在 95.1146% - 95.1345%之间，中小投资者同意股数占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数比例在 90.3638% - 90.4070%之间，部分议案有弃权情况，弃权比例在 0.0049％ - 0.0077％之间 [6][7] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 [7]

文章核心观点 广东嘉应制药股份有限公司2025年3月27日召开股东大会，会议召开和表决等程序合法有效，审议并通过多项议案，选举李俊国、戴儒荣为第七届董事会独立董事 [1][2][4] 会议召开和出席情况 会议召开情况 - 现场会议于2025年3月27日下午14：30召开，网络投票于2025年3月27日进行，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15至下午3:00，会议地点在公司会议室，召开程序符合相关规定 [1] 会议出席情况 - 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共154人，代表股份505,400,000股，占公司有表决权股份总数的100％；其中现场投票股东2人，代表股份11,700,192股，占比2.3385％，网络投票股东152人，代表股份493,699,808股，占比97.6615％ [1] - 出席会议的中小投资者共152人，代表股份52,127,807股，占公司有表决权股份总数的10.4188％；其中现场投票中小股东2人，代表股份11,700,192股，占比2.3385％，网络投票股东150人，代表股份40,427,615股，占比8.0803％ [1] 议案的审议和表决情况 选举独立董事 - 以累积投票方式选举李俊国先生、戴儒荣先生为第七届董事会独立董事，同意107,652,856股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的95.1345%，中小投资者同意47,127,166股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4070% [2] - 李俊国先生当选，同意107,630,349股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的95.1146%，中小投资者同意47,104,659股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.3638% [2] - 戴儒荣先生当选，同意112,749,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例未提及，弃权5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％ [2] 其他议案 - 其他议案同意股数均为112,746,493 - 112,747,593股不等，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例未提及，弃权8,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％ [2][3] 律师出具的法律意见 - 湖南启元律师事务所袁慧芬、任荷珍律师见证本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效 [4]