制度制定背景与适用范围 - 浙江方正电机股份有限公司为规范对外担保管理及控制担保风险 根据相关法律法规和公司章程制订《对外担保管理制度》[1] - 该制度适用于公司及全资子公司、控股子公司[1] 担保对象与审查要求 - 担保对象需具有独立法人资格和较强偿债能力且符合特定条件[1] - 审查前需掌握被担保方资信状况 包括企业基本资料、财务报告及还款能力等重要信息[1] - 经办责任人需对申请担保人进行调查并确认资料真实性 经财务部审核及分管领导审定后提交董事会[1] 审批权限与表决机制 - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%需提交股东会审议[1] - 最近十二个月内累计担保金额超过最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[1] - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[1] 合同管理与风险控制 - 担保合同由董事长或授权代表签订 需持有相关决议及授权委托书[2] - 公司财务部负责担保合同的登记与注销 经办责任人需持续关注被担保方情况并及时报告风险[2] - 当被担保人出现债务逾期或破产等情况时 公司需启动反担保追偿程序并披露信息[2] 信息披露与责任追究 - 公司及控股子公司需按规定履行对外担保信息披露义务[2] - 责任人违反规定将视情况承担相应责任[2] - 该制度经公司股东会审议通过后施行[2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入12.65亿元 同比增长8.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损719.62万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损1233.58万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.0145元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.64亿元 同比增长8.51% [1] - 新能源驱动电机业务销售收入6亿元 占整体营收比重约47.5% [1] - 汽车电子业务营业收入大幅增长57.01% [3] 新能源驱动电机业务 - 驱动电机出货量达46.36万台 累计出货量突破356.56万台 [1] - 产品应用于40余款新能源车型 市场渗透率稳步提升 [1] - 中国新能源汽车驱动电机总装机量达627.1万套 同比增长30.6% [1] 技术研发实力 - 重点布局800V高压平台、扁线电机、油冷电机等前沿技术领域 [2] - 八层扁线定子技术、超高功率密度和效率达到国际领先水平 [2] - 为小鹏G9开发的800V电机系统成为国内首款量产超高压电机产品 [2] 客户与市场地位 - 客户涵盖上汽通用五菱、上汽集团、蜂巢传动、蔚然动力、小鹏汽车、理想汽车、零跑、大众汽车等知名企业 [2] - 新能源驱动电机出货量连续多年市场排名前列 [2] 产能布局 - 德清基地一期年产80万台项目已全面建成投产 [2] - 二期220万台项目加紧建设中 [2] - 预计2026年形成年产300万台驱动电机的产能规模 [2] 其他业务板块进展 - 微特电机作为基石业务保持稳健营收贡献 [3] - 全球微型电机市场规模2024年达467.4亿美元 预计2032年将达769.9亿美元 [3] - 上海海能汽车电子天然气发动机控制系统实现量产 [3] 新产品与创新业务 - 搭载全国产芯片的控制器实现小批量交付 应用于无人机领域 [3] - 氢气发动机控制器助力多款车型稳定运行匹配 [3] - 甲醇发动机控制系统完成多个新项目小批量配套 [3] - 布局机器人关节及电动飞行器驱动系统业务 已申请相关专利18件 其中获批9件 [3]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入12.64亿元 同比增长8.51% [1] - 新能源驱动电机业务销售收入达6亿元 [2] - 智能控制器业务销售额同比增长46.58% [4] - 汽车电子板块收入同比增长57.01% [3] - 电动工具电机营收同比增长9.11% 盈利增幅20.47% [3] 新能源驱动电机业务 - 报告期内驱动电机出货量达46.36万台 累计出货量突破356.56万台 [2] - 产品已应用于40余款新能源车型 [2] - 为小鹏G9开发的800V电机系统成为国内首款量产超高压电机产品 [2] - 德清基地一期年产80万台项目全面投产 二期220万台项目建设中 [2] - 预计到2026年整体产能将达300万台 [2] 技术创新与知识产权 - 上半年共获得56项专利授权 包含6项发明专利和1项国际专利 [2] - 八层扁线定子技术、超高功率密度及效率等技术指标达到国际领先水平 [2] - 积极推进高压三合一集成驱动系统研发 [2] - 申请机器人及电动飞行器相关专利18件 其中9件获批 [4] 微特电机业务 - 全球微电机市场规模2024年达467.4亿美元 预计2032年增长至769.9亿美元 [3] - 多功能缝纫机电机年产400万套 全球市场占有率约75% [3] - 电动工具马达进入TTI、百得等国际客户供应链 [3] 汽车电子与智能控制器 - 全资子公司上海海能专注发动机控制系统研发 涵盖AMT控制系统、柴油机ECU等 [3] - 天然气发动机控制系统实现量产 [3] - 氢气与甲醇发动机控制系统项目已落地 [3] - 搭载全国产芯片的控制器实现小批量交付并拓展至无人机领域 [3] 新业务拓展 - 探索机器人关节和电动飞行器驱动系统业务 [4] - 人形机器人关节产品研发正在推进 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约12.65亿元 同比增加8.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约720万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0145元 [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车逐鹿西南市场 [1] - 下半年国内首个A级车展开幕 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

公司治理变动 - 公司董事会提名沈晓霞女士为第八届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订《公司章程》及制定修订部分治理制度的议案 [1]

浙江方正电机股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露管理水 平和质量，保障信息披露工作的真实、准确、完整、及时，切实维护公司和投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和《浙江方正电机股份有限公司章程》等规章的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关的法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件， 将可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响、而投资者未得知的重大事件 信息或者与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在规定时间内，通过 深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，向证券监管部门备案，主要包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告 ...

战略委员会组成 - 由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 主任由全体委员1/2以上选举产生[6] 委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时暂停职权，董事会及时增补[5] - 每年至少召开一次定期会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[16] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[17] - 表决方式为记名投票[18] 决议相关 - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[22] - 违法致公司损失，参与委员负连带责任，异议者免责[22] 会议记录 - 会议有书面记录，出席委员和记录人签名，委员可要求说明记载[22] - 记录和决议保存不少于十年[22] 利害关系处理 - 委员或直系亲属有利害关系需披露，回避表决，特殊情况可参加[24] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果，要求重新表决[24] - 不计利害关系委员法定人数审议议案，不足由董事会审议[24][25] 工作细则 - 未尽事宜或冲突以法律法规和公司章程为准[27] - 细则经董事会审议通过生效，修改同，解释权归董事会[27]

财务资助额度限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 审议规则 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%须经董事会和股东会审议[6] - 被资助对象资产负债率超70%须经董事会和股东会审议[7] - 最近12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%须经董事会和股东会审议[7] - 董事会审议财务资助须全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[6] - 为关联参股公司提供财务资助须全体非关联董事过半数且出席董事会的非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[5] 豁免情况 - 为合并报表范围内且持股超50%的控股子公司提供财务资助，且该子公司其他股东无控股股东等关联人时可免按制度执行[2] 资金使用限制 - 在使用闲置募集资金补流等特定情况后12个月内，不得为控股子公司外对象提供财务资助[8] 披露要求 - 披露对外财务资助应在董事会通过后2个交易日内公告相关内容[12] - 应披露关联情形等多项内容[13] - 已披露财务资助事项出现特定情形时需及时披露[14] 其他规定 - 违反规定提供财务资助追究相关人员责任[10] - 董事会需评估财务资助事项[13] - 公司需承诺十二个月内不进行特定资金使用操作[13] - 独立董事和保荐机构需对财务资助事项发表独立意见[13] - 需披露累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额[13] - 逾期财务资助款项收回前不得向同一对象追加资助[14] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[16] - 制度由公司董事会负责修订与解释，自通过之日生效[16]