会议安排 - 2024年12月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年12月24日刊载召开2025年第一次临时股东大会公告[5] - 2025年1月9日下午13:00召开现场会议，网络投票时间为9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场9名股东及代理人，代表94,042,878股，占比18.9652%[7] - 网络401名股东，代表8,948,757股，占比1.8047%[7] - 合计410名股东，代表102,991,635股，占比20.7698%[8] - 中小投资者405名，拥有9,178,657股，占比1.8510%[9] 议案表决 - 审议《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》[10] - 同意100,076,885股，占比97.1699%[11][12] - 反对1,664,820股，占比1.6165%[12] - 弃权1,249,930股，占比1.2136%[12] - 中小投资者同意6,263,907股，占比68.2443%[12] - 中小投资者反对1,664,820股，占比18.1379%[12] - 中小投资者弃权1,249,930股，占比13.6178%[12] 结果说明 - 议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[12] - 对中小投资者单独计票并公告[12] - 表决结果合法有效[13][14] - 召集、召开等事宜符合规定[14]

股份变动 - 公司将回购注销179.8万股限制性股票[1] - 总股本将由497,669,930股减为495,871,930股[2] - 注册资本将由497,669,930元变为495,871,930元[2] 章程修订 - 《公司章程》多处涉及股本和注册资本修订[4] - 修订经股东大会审议通过后以市场监管部门核准登记生效[4]

市场扩张和并购 - 浙江高科润与GCYST PTE.LTD.于2024年12月23日签署合资协议，在新加坡设合资公司[1] - 合资公司注册资本300000新加坡元，浙江高科润出资153000新加坡元占比51%，对方出资147000新加坡元占比49%[9][10][11][18] 未来展望 - 利于深化国际化战略，提升品牌知名度和影响力，提高海外销售收入[31] - 需通过相关主管部门审批，设立存在不确定性[33] - 未来经营可能面临多方面不确定因素[33] 其他新策略 - 甲方将产品售给合资公司，定价参考市场公允价协商确定[14] - 乙方以客户资源为合资公司提供市场开拓等支持[15]

资本运作 - 向全资子公司德清方正增资1亿元，注册资本增至1.5亿元[4] - 回购注销七名激励对象179.8万股限制性股票[5] - 总股本减至495,871,930股，注册资本变更为495,871,930元[5] 公司治理 - 2024年12月23日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 定于2025年1月9日在丽水市召开2025年第一次临时股东大会[9] 对外投资 - 全资孙公司高科润电子（浙江）与GCYST PTE.LTD.在新加坡设公司[1] 议案表决 - 《关于全资孙公司对外投资并签署合资协议的议案》全票通过[1] - 《关于对全资子公司增资的议案》全票通过[2] - 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》待股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司于2001年11月26日由16名自然人发起设立[8] - 2007年11月20日首次向社会公众发行2000万股普通股，12月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本和实收资本均为495,871,930元[9] - 公司股份总数为495,871,930股，均为普通股，每股面值1元[13][15] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行3800万股，张敏认购1958.4万股占比51.54%[13] - 钱进认购832.9万股占比21.92%[14] - 章则余认购333.3万股占比8.77%[14] - 李锦火认购333.2万股占比8.76%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[34][35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[65] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七类交易需经董事会审议通过后提交股东大会审议并披露[68] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需提交董事会审议并披露[71] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[73] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[74] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[77] - 监事每届任期为3年，连选可连任[81] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[87] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[89] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[94] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103] - 清算组清理财产后应制定清算方案并报股东大会或法院确认[105]

增资信息 - 2024年12月23日公司对德清方正增资1亿元[2] - 德清方正增资后注册资本从5000万增至1.5亿[2] - 增资资金源于公司自有资金，不影响经营[9] 财务数据 - 2023年德清方正营收187217670.29元，净利润 -3255238.04元[8] - 2024年1 - 9月营收326933791.83元，净利润 -13847465.02元[8] 其他 - 增资符合公司和子公司战略发展需要[9] - 增资事项需在市场监管部门变更登记[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月9日13:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月2日[3] - 审议事项含总议案和变更注册资本并修订公司章程议案[4][5] - 现场会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为公司证券部[6] - 普通股投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[14] - 会议召集人为公司第八届董事会，召开符合规定[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 现场会议会期半天，股东费用自理[8]

授信额度 - 向建行丽水开发区支行申请1.7亿元固定资产贷款授信，期限65个月[2] - 2024年度拟申请最高综合授信额度35亿元[3] - 拟申请最高综合资产池（含票据池）授信额度18亿元[3] 项目情况 - 年产新能源汽车驱动电机项目一期为180万套[2] 其他 - 授信及担保额度有效期12个月，本次申请在授权范围内无需股东大会审议[3][4][5] - 授信以项目购置机器设备抵押[6]

业绩相关 - 公司“丽水动力谷”未来工厂项目获2400万元政府补助，1200万元已拨付[2] - 政府补助预计对2024年度利润总额影响为2400万元[3] 补助说明 - 补助属与收益相关，与日常经营有关，不具可持续性[2] - 补助计入其他收益[3] 数据提示 - 数据未经审计，以审计结果为准[4]

文章核心观点 方正电机成为零跑汽车某两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商，两项目预计分别于2025年二季度和四季度开始量产供货 [1] 分组1 - 方正电机11月7日晚公告收到客户通知成为零跑汽车某两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商 [1] - 两个项目预计分别于2025年第二季度和2025年第四季度开始量产供货 [1]