审计相关 - 公司拟续聘致同为2025年度审计机构，审计费用120万元[2] 致同所概况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[4] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[5] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业客户21家[5] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 执业处罚 - 致同所近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等；58名从业人员刑事处罚0次、行政处罚11次等[7] 人员履历 - 项目合伙人张旭宏近三年签上市公司审计报告6份、挂牌公司11份[9] - 签字注册会计师曾顺近三年签上市公司审计报告0份[9] - 项目质量复核合伙人刘志增近三年复核上市公司审计报告10份、新三板挂牌公司1份[9] 人员警示 - 张旭宏2021年12月21日因审计事项收浙江证监局警示函[11]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 合规情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[3] 人事业务 - 项目合伙人张旭宏等近三年签署或复核报告情况[4] 公司决策 - 2024年审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[6]

人事变动 - 管芮因工作调整辞去公司相关职务，不再持股[1] - 公司拟补选陈海丽为第八届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 陈海丽有中级会计师资格，有多年财务工作经验[3] - 陈海丽未持股，符合任职条件[4]

业绩数据 - 2024年度营业收入247,378.99万元，同比下降0.89%[2] - 2024年度归母净利润 - 2,834.53万元，同比下降128.32%[2] - 2024年末归母所有者权益140,410.70万元，较上年末减少0.31%[2] - 2024年智能控制器业务营收同比下降6.59%，毛利率降4.54%，盈利降60.58%[6] - 2024年微特电机业务营收增长82.87%，盈利增长1,715.98%[9] - 2024年汽车电子业务营收增长26.26%，盈利增长271.67%[10] 用户数据 - 2024年驱动电机出货量70万台，累计出货量330万台，应用超40多个车型[4] 未来展望 - 2025年推进德清基地300万台驱动电机产能和上海研发中心建设[20] - 2025年聚焦零跑、蔚来等重点客户，推进项目量产[20] - 2025年围绕各事业部需求投入技术创新，巩固技术壁垒[21][22] - 2025年持续深化降本增效战略，提升运营效率与盈利能力[22] - 2025年面临全球经济环境、政策、产能消化不及预期等风险[26][27][28] - 2025年大宗商品价格波动或影响盈利能力[29] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入近2亿元，获授权专利109项[5] - 2024年人形机器人关节产品开发申请专利33件，获批2件[12] - 2025年3月获电动飞行器项目驱动系统开发定点[12] 市场扩张和并购 - 2024年浙江丽水年产180万台驱动电机项目部分建成投产[4] - 2024年浙江德清一期年产80万台驱动电机项目部分投产，二期主体厂房封顶[4] - 公司收购深圳高科润、湖北方正、上海海能和杭州德沃仕形成商誉[33] - 截至2024年底尚有商誉净额约0.63亿元，主要为收购深圳高科润形成[33] 其他新策略 - 推广丽水数字化系统，优化各生产基地资源协调效率[23] - 运用多元化手段强化人力资源体系建设，完善人才梯队[24]

薪酬标准 - 2024年独立董事年度津贴5万元/年(税前)[2] - 2025年度独立董事津贴5万元(含税)，按月平均发放[4] 方案适用 - 2025年董事、监事薪酬方案适用于第八届相关人员[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬说明 - 在公司任职的董监按制度领薪，不另领津贴[6][7] - 薪酬为税前，董监依法缴纳个税[8] - 董监履职费用由公司承担[8]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年度股东回报规划[1] - 规划制定兼顾投资者回报与公司可持续发展[2] 分红政策 - 优先现金分红，年度不低于当年可分配利润10%[5] - 连续三年累计不少于三年年均可分配利润30%[5] - 可采用股票股利，比例由董事会审议后提交股东大会决定[6] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策议案需2/3以上出席股东大会股东表决权通过[6][7] - 公司至少每三年重新审阅一次分红政策及股东回报规划[8]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年4月29日董事会、5月20日股东大会同意续聘，聘期1年[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 项目人员情况 - 项目合伙人张旭宏近三年签上市公司审计报告6份、挂牌公司11份[3] - 签字注册会计师曾顺近三年签上市公司审计报告0份[3] - 项目质量复核合伙人刘志增近三年复核上市公司报告10份、新三板挂牌公司报告1份[3] 审计结果 - 致同对公司2024年度财务及内控审计出具标准无保留意见报告[4]

浙江方正电机股份有限公司 总经理工作报告 各位董事： 作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公 司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、2024 年工作回顾 2024 年，面对复杂多变的国内国际环境，方正电机在公司董事会的领导 下，积极应对各种风险挑战，总体保持稳健经营。通过加大数字化转型和研发 创新投入，成功打造了一个集大数据、AI 智能、数字孪生等新一代信息技术为 一体，行业领先的省级数字化未来工厂；成功搭建了以省级未来工厂、省级新 型研发机构、外籍院士工作站为主体的集产、学、研为一体的研发制造平台； 积极开拓各项业务，成功斩获了大众中国的项目定点，在国际客户开拓上取得 重大战略性突破；成功实现了蔚来汽车 Light EDS 总成项目 C 样首台下线；成 功入选了"省级科改企业"名单和创建"世界一流专业领军示范企业"培育 库。报告期内，公司通过持续发力产品创新，深度挖掘制造潜能，产品创新成 果不断涌现，制造能力节节攀升，各环节紧密协作，最终在艰难的市场环境中 稳住阵脚，总体实现了稳健经营，为公司后续发展筑牢根基。现就公司 2024 年度经营业绩和主要工作报告如下： ...

2024年情况 - 监事会召开七次会议，多次审议议案[2][5] - 认为公司财务制度健全、内控报告真实准确[10][11] - 关联交易必要合规，未发现内幕交易违规[13][14] 2025年展望 - 加强与董事会、管理层沟通，监督决策程序[15] - 加强内部控制制度建设和管理[15] - 推进自身建设，提升履职能力[15]

经核查独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江方正电机 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《浙江方正 电机股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，浙江方正电机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈林荣先 生、鲁统利先生、戎云林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...