制度制定背景与适用范围 - 浙江方正电机股份有限公司为规范对外担保管理及控制担保风险 根据相关法律法规和公司章程制订《对外担保管理制度》[1] - 该制度适用于公司及全资子公司、控股子公司[1] 担保对象与审查要求 - 担保对象需具有独立法人资格和较强偿债能力且符合特定条件[1] - 审查前需掌握被担保方资信状况 包括企业基本资料、财务报告及还款能力等重要信息[1] - 经办责任人需对申请担保人进行调查并确认资料真实性 经财务部审核及分管领导审定后提交董事会[1] 审批权限与表决机制 - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%需提交股东会审议[1] - 最近十二个月内累计担保金额超过最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[1] - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[1] 合同管理与风险控制 - 担保合同由董事长或授权代表签订 需持有相关决议及授权委托书[2] - 公司财务部负责担保合同的登记与注销 经办责任人需持续关注被担保方情况并及时报告风险[2] - 当被担保人出现债务逾期或破产等情况时 公司需启动反担保追偿程序并披露信息[2] 信息披露与责任追究 - 公司及控股子公司需按规定履行对外担保信息披露义务[2] - 责任人违反规定将视情况承担相应责任[2] - 该制度经公司股东会审议通过后施行[2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入12.65亿元 同比增长8.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损719.62万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损1233.58万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.0145元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.64亿元 同比增长8.51% [1] - 新能源驱动电机业务销售收入6亿元 占整体营收比重约47.5% [1] - 汽车电子业务营业收入大幅增长57.01% [3] 新能源驱动电机业务 - 驱动电机出货量达46.36万台 累计出货量突破356.56万台 [1] - 产品应用于40余款新能源车型 市场渗透率稳步提升 [1] - 中国新能源汽车驱动电机总装机量达627.1万套 同比增长30.6% [1] 技术研发实力 - 重点布局800V高压平台、扁线电机、油冷电机等前沿技术领域 [2] - 八层扁线定子技术、超高功率密度和效率达到国际领先水平 [2] - 为小鹏G9开发的800V电机系统成为国内首款量产超高压电机产品 [2] 客户与市场地位 - 客户涵盖上汽通用五菱、上汽集团、蜂巢传动、蔚然动力、小鹏汽车、理想汽车、零跑、大众汽车等知名企业 [2] - 新能源驱动电机出货量连续多年市场排名前列 [2] 产能布局 - 德清基地一期年产80万台项目已全面建成投产 [2] - 二期220万台项目加紧建设中 [2] - 预计2026年形成年产300万台驱动电机的产能规模 [2] 其他业务板块进展 - 微特电机作为基石业务保持稳健营收贡献 [3] - 全球微型电机市场规模2024年达467.4亿美元 预计2032年将达769.9亿美元 [3] - 上海海能汽车电子天然气发动机控制系统实现量产 [3] 新产品与创新业务 - 搭载全国产芯片的控制器实现小批量交付 应用于无人机领域 [3] - 氢气发动机控制器助力多款车型稳定运行匹配 [3] - 甲醇发动机控制系统完成多个新项目小批量配套 [3] - 布局机器人关节及电动飞行器驱动系统业务 已申请相关专利18件 其中获批9件 [3]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入12.64亿元 同比增长8.51% [1] - 新能源驱动电机业务销售收入达6亿元 [2] - 智能控制器业务销售额同比增长46.58% [4] - 汽车电子板块收入同比增长57.01% [3] - 电动工具电机营收同比增长9.11% 盈利增幅20.47% [3] 新能源驱动电机业务 - 报告期内驱动电机出货量达46.36万台 累计出货量突破356.56万台 [2] - 产品已应用于40余款新能源车型 [2] - 为小鹏G9开发的800V电机系统成为国内首款量产超高压电机产品 [2] - 德清基地一期年产80万台项目全面投产 二期220万台项目建设中 [2] - 预计到2026年整体产能将达300万台 [2] 技术创新与知识产权 - 上半年共获得56项专利授权 包含6项发明专利和1项国际专利 [2] - 八层扁线定子技术、超高功率密度及效率等技术指标达到国际领先水平 [2] - 积极推进高压三合一集成驱动系统研发 [2] - 申请机器人及电动飞行器相关专利18件 其中9件获批 [4] 微特电机业务 - 全球微电机市场规模2024年达467.4亿美元 预计2032年增长至769.9亿美元 [3] - 多功能缝纫机电机年产400万套 全球市场占有率约75% [3] - 电动工具马达进入TTI、百得等国际客户供应链 [3] 汽车电子与智能控制器 - 全资子公司上海海能专注发动机控制系统研发 涵盖AMT控制系统、柴油机ECU等 [3] - 天然气发动机控制系统实现量产 [3] - 氢气与甲醇发动机控制系统项目已落地 [3] - 搭载全国产芯片的控制器实现小批量交付并拓展至无人机领域 [3] 新业务拓展 - 探索机器人关节和电动飞行器驱动系统业务 [4] - 人形机器人关节产品研发正在推进 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约12.65亿元 同比增加8.51% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约720万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0145元 [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车逐鹿西南市场 [1] - 下半年国内首个A级车展开幕 [1] - 新能源"第三极"将改写车市格局 [1]

公司治理变动 - 公司董事会提名沈晓霞女士为第八届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于选举沈晓霞女士为公司董事的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订《公司章程》及制定修订部分治理制度的议案 [1]

第一条 为有效落实浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效 益和效率，保护投资者合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、经理层和全体员工为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 浙江方正电机股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个环节； （二）合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部 门的监管要求； （三）制衡性原则：公司的决策层、经理层、执行层的治理结构合理，每项 1 完整的业务流 ...

经营业绩考核管理制度 二零二五年八月 1 浙江方正电机股份有限公司 经理层成员 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 考核组织 | | 1 | | 第三章 | 考核方式 | | 2 | | 第四章 | 考核程序 | | 3 | | 第五章 | 考核结果及运用 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 第一章 总则 第一条 宗旨 为保障公司战略目标的实现，以经营业绩为导向，落实目标责任管理，提高 公司整体运作效率与内部管理水平，规范公司经理层成员经营业绩考核的操作程序和管理行 为，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，特制 定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司经理层成员，包括公司董事长、总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以及各职能中心总监、各业务单元总监及其它总监 级以上的经营管理人员。 第三条 基本原则 公司经理层成员经营业绩考核坚持以下五项基本原则： （二）平衡计划工作与例外事项； （三）兼顾事中检查与事后考核； （四）关注过程公开与结果反馈； （五）坚持岗位与责 ...

浙江方正电机股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江方正电机股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，主任由全体委员的1/2以上选举产生。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行 ...