公司治理调整 - 融捷股份第八届董事会第二十七次会议于8月18日晚间审议通过《关于调整组织架构的议案》[2] - 会议同时审议通过多项其他议案[2]

财务表现 - 公司上半年实现营业总收入3.03亿元，同比增长21.06% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润8541.09万元，同比下降48.54% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润7358.8万元，同比下降48.23% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额1.8亿元，同比下降35.88% [1] - 基本每股收益0.3289元/股，同比下降48.55% [1] - 加权平均净资产收益率2.51%，同比下降2.51个百分点 [1] 业务运营 - 公司主要业务为锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造 [1] - 锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料，生产锂精矿用于生产电池级锂盐 [1] - 锂精矿产品营业收入同比增长51.87% [3] - 锂盐产品营业收入大幅下降，公司减少了锂盐产销量 [3] - 锂电池正极和负极材料项目尚处于建设期及前期规划阶段，暂无产品产出 [3] 行业影响 - 锂盐产品销售价格大幅下降，主要由于供给量持续增加、大量产能集中释放 [3] - 联营锂盐企业投资收益大幅减少 [3] - 公司业绩变化符合行业发展趋势 [3]

财务表现 - 公司实现营业收入3.03亿元 同比增长21.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8541.09万元 同比下降48.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7358.8万元 同比下降48.23% [1] - 基本每股收益0.3289元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.03亿元 同比增长21.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8541万元 同比减少48.54% [2] - 基本每股收益0.3289元 同比减少48.55% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.03亿元 同比增长21.06% [1] - 净利润8541.09万元 同比下降48.54% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.03亿元 同比增长21.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8541.09万元 同比下降48.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7358.8万元 同比下降48.23% [1] - 基本每股收益0.3289元 [1]

担保审议规则 - 对外担保提交董事会需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审议[4] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30%需股东会审议[4] - 被担保对象资产负债率超70％时提供担保需股东会审议[4] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且三分之二以上通过[4][5] 担保额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超最近一期经审计净资产的10%[9] 信息披露 - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款应及时披露[16] - 被担保人出现破产、清算等情形应及时披露[16]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7][8] 审批与登记 - 采用登记审批制，经内部审核批准[7] - 申请需填审批表，审批后登记入档，保管十年[7] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[15] 责任机制 - 确立责任追究机制，对违规人员问责[16]

利润分配管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司(以下简称"公司")行为，推动公司建立科学、持续、 稳定的利润分配和资本公积金转增股本机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规 则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司制定、实施利润分配、资本公积金转增股本方案时，应当严格遵守本制度 规定。 第三条 公司现金股利政策目标为剩余股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见的，或资产负债率高于 70%的，或经营活动产生的现金流量净额为负数的，或 出现公司认为不适宜进行利润分配的其他情形的，可以不进行利润分配。 第四条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董事会应 当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安 排的理由等情况。 第二章 利润分配政策 第五条 公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据。合理 考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事候选人[9] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为独立董事候选人[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[14][22] - 辞职或被解职致比例不符或缺专业人士，60日内完成补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事专门会议 - 召开前至少提前三日通知，紧急情况不受限[25] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[26] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[28] - 采用书面表决，一人一票[28] - 作出决议需出席独立董事过半数同意[30] 其他规定 - 未设提名委员会，由独立董事专门会议审查被提名人任职资格并提建议[24] - 工作记录及公司提供的资料保存十年[33] - 每年现场工作时间不少于十五日[34] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[35] - 董事会专门委员会会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料[38] - 保存董事会及专门委员会会议资料十年[38] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[40] - 可建立独立董事责任保险制度[40] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报中披露[41] - 本制度自股东会批准之日起实施，修订亦同，由董事会负责解释[45]