独立董事候选人情况 - 荆杰泰声明与公司无影响独立性的关系且符合任职资格[1] - 需具备注册会计师资格等或特定职称及工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 候选人近相关时段无违规受罚情况[10][12] - 候选人担任独董公司数量、时长合规并作承诺[12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙高飞女士为第七届董事会独立董事候选人[1] - 若未取得培训证明材料，将参加深交所最近一期培训并承诺取得资格证书[3] 任职条件 - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合相关规定[9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[14]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月24日15:00[3] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月24日9:15 - 15:00[27] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月17日[5] 提案信息 - 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为6人[6] - 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为4人[6] - 涉及选举陈海波等6人为第七届董事会非独立董事[30] - 涉及选举王占山等4人为第七届董事会独立董事[30] - 有《关于续聘会计师事务所的议案》[30] - 有《关于确定第七届董事会独立董事津贴标准的议案》[30] 其他 - 登记时间为2025年12月23日（上午8:30 - 11:30，下午14:30 - 17:00）[10] - 网络投票代码为362189，投票简称为中光投票[19] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[21] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[21] - 可委托他人出席中光学集团2025年第三次临时股东会并代为行使表决权[29] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[30]

会议安排 - 第六届董事会第三十一次会议于2025年11月28日书面传签召开[1] - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月24日现场与网络投票结合召开[15] 人事提名 - 提名陈海波等6人为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 提名王占山等4人为第七届董事会独立董事候选人[4] 议案通过 - 通过《关于<2025年经理层成员绩效合约>调整的议案》[6] - 通过《关于拟解散清算控股子公司的议案》[8] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[11] - 确定第七届董事会独立董事津贴标准为13万元（税前）[13] - 第七届董事会董事任期三年[2]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至11月25日收盘，兵装重组概念板块整体下跌0.36%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，股价上涨的有2只，华强科技和长安汽车分别上涨0.67%和0.17% [1] - 跌幅居前的个股包括湖南天雁下跌1.34%、建设工业下跌0.82%、东安动力下跌0.50% [1][2] 板块资金流向 - 兵装重组概念板块当日获主力资金净流出6.06亿元 [2] - 板块内6只个股遭遇主力资金净流出，长城军工净流出资金居首，达5.13亿元 [2] - 其他主力资金净流出较多的个股包括长安汽车净流出5678.37万元、建设工业净流出2630.97万元、湖南天雁净流出1058.41万元 [2] - 华强科技是板块内唯一获得主力资金净流入的个股，净流入613.20万元 [2] 相关个股交易数据 - 长城军工今日换手率为17.21%，股价下跌0.23% [2] - 长安汽车今日换手率为0.49%，股价上涨0.17% [2] - 建设工业今日换手率为4.60%，股价下跌0.82% [2] - 湖南天雁今日换手率为1.99%，股价下跌1.34% [2]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至11月24日收盘，兵装重组概念板块整体上涨4.00%，在概念板块涨幅榜中排名第7 [1] - 板块内7只股票上涨，其中长城军工涨停，建设工业、中光学、华强科技涨幅居前，分别上涨4.81%、3.33%、3.32% [1] 板块内个股资金流向 - 兵装重组概念板块当日获得主力资金净流入10.10亿元 [2] - 板块内5只股票获主力资金净流入，长城军工净流入9.84亿元居首，湖南天雁、建设工业、华强科技分别净流入1679.63万元、975.12万元、451.53万元 [2] - 从主力资金净流入比率看，长城军工、湖南天雁、华强科技比率居前，分别为16.77%、8.95%、7.46% [3] 相关个股交易数据 - 长城军工当日涨幅10.00%，换手率14.75%，主力资金净流入98416.78万元 [3] - 建设工业涨幅4.81%，换手率5.34%，主力资金净流入975.12万元，净流入比率1.64% [3] - 华强科技涨幅3.32%，换手率0.86%，主力资金净流入451.53万元 [3] - 湖南天雁涨幅3.08%，换手率2.37%，主力资金净流入1679.63万元 [3]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至11月20日收盘，兵装重组概念板块下跌2.55%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内跌幅居前的个股包括长城军工、建设工业、中光学等 [1] 板块资金流向 - 兵装重组概念板块当日主力资金净流出5.15亿元 [1] - 板块内7只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出金额超过千万元 [1] - 长城军工主力资金净流出3.95亿元，居板块首位 [1] - 建设工业、长安汽车、湖南天雁主力资金分别净流出5132.50万元、3905.80万元、1423.27万元 [1] 主要个股表现详情 - 长城军工股价下跌5.71%，换手率为9.37%，主力资金净流出39468.23万元 [1] - 建设工业股价下跌3.12%，换手率为2.93%，主力资金净流出5132.50万元 [1] - 长安汽车股价下跌0.33%，换手率为0.45%，主力资金净流出3905.80万元 [1] - 湖南天雁股价下跌2.71%，换手率为2.11%，主力资金净流出1423.27万元 [1] - 中光学股价下跌2.94%，换手率为2.30%，主力资金净流出1218.55万元 [1]

主力资金净买入概况 - 截至11月17日，沪深两市共有99只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续获净买入天数居前个股 - 银河微电和中信银行连续获主力资金净买入天数最多，均为14个交易日 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的个股还包括联瑞新材、名臣健康、中光学、创耀科技、金海高科、禾信仪器、苏州科达、佰奥智能等 [1]

主力资金净买入概况 - 截至11月14日，沪深两市共有96只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续净买入天数居前个股 - 中信银行和银河微电连续获主力资金净买入天数最多，均为13个交易日 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的股票还包括信科移动、名臣健康、鸿日达、翔港科技、联瑞新材、华兰股份、阳光诺和、中光学等 [1]

产业概况 - 投影机按光源类型可分为激光、LED、灯泡和混光光源投影机；按显示技术可分为DLP、LCD、LCOS和CRT投影机；按是否智能可分为智能和非智能投影机 [1] - 行业产业链由上游核心零部件、中游生产制造商和下游消费场景构成，中游是核心环节 [3] - 产业链上游硬件制造商包括海信、瑞芯微电子，技术提供商以索尼、德州仪器等国外企业为主；中游制造品牌包括坚果、极米、当贝、峰米，以及小米、长虹等跨界企业；下游线上渠道包括淘宝、京东等传统电商和哔哩哔哩直播带货等新型平台，线下渠道包括经销商、直营店和加盟店 [6] - 中国投影机行业自1998年左右起步，历经萌芽期、初创期、革命期、快速发展期，目前已进入繁荣期 [8] 行业政策背景 - 国家战略如“中国制造2025”、“文化强国”的实施为投影产品带来支持，2023年下半年起多项政策推动产品普及和换新 [10] - 2024年4月商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，鼓励地方对购买绿色智能家电给予补贴，支持企业给予优惠 [11] - 2024年1月工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，要求加快量子点显示、全息显示研究，突破Micro-LED、激光等显示技术并规模化应用 [11] - 2023年12月工信部等七部门发布《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出加快4K/8K超高清等技术应用，提升投影机等终端产品性能，推动激光显示向超大尺寸方向发展及产品普及 [11] - 2023年8月工信部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，推动激光显示等在新型智能终端、文旅等领域扩大应用 [11] - 2023年7月商务部发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，支持智能影音娱乐等家居产品研发；国务院发布《关于恢复和扩大消费的措施》，支持智能产品消费，打造消费应用新场景 [11] - 2022年5月国务院发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，要求完善消费基础设施，发展新型消费集聚区 [11] - 2022年4月国务院发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，促进新型消费，培育壮大智慧产品和数字文化等消费新业态 [12] - 2022年1月国家发展改革委等发布《促进绿色消费实施方案》，大力推广智能家电，发展二手交易 [12] - 2021年12月工信部等发布《“十四五”智能制造发展规划》，拓展智能制造行业应用；国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，推广智慧导览、智能导流等应用，提升场景消费体验；国务院发布《“十四五”市场监管现代化规划》，推动消费品国内外标准接轨，培育高端品牌 [12] - 2021年9月商务部发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》，抓住消费旺季组织促消费活动 [13] - 2021年7月工信部等发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关 [13] - 2021年1月商务部等发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，加大对购买绿色智能家电等产品的信贷支持 [13] - 2020年3月工信部发布《中小企业数字化赋能专项行动方案》，支持数字化服务商推出全息投影视频等解决方案 [13] - 2019年11月国家发展改革委等发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，以家电、消费电子等为重点，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费 [13] 行业发展现状 - 不同机构对2024年中国投影机出货量统计存在差异：IDC数据约为519万台，洛图科技数据约为689万台，DISCIEN数据约为643万台 [14] - 2024年国内投影线上零售市场回暖，零售销量达591万台，同比增长6.5%，主要受夏季欧洲杯、奥运会等赛事推动以及年末国补效应和双十一大促带动 [15] - 中国投影机智能化率逐年增加，目前接近90% [16] - 2024年上半年中国投影机市场销售收入约67.7亿元，出货量256.8万台，同比增长9.6%，但销售额同比下降7.6%，主要因低价产品销量上涨拉低整体销售额；初步计算2024年全年销售收入约136.5亿元 [19] 行业竞争格局 - 投影机产业链上市企业区域分布以东南沿海地区为核心，中部地区和北京、上海等地协同发展 [20] - 2024年国内投影零售市场份额前十品牌中，极米保持领先，1LCD品牌占据半数；小米凭借Redmi Lite单品跻身1LCD投影份额头名，康佳在抖音电商投入较大份额明显提升；新电商平台份额增大，加大对阿里系和京东以外平台投入对新获量愈加重要 [25] 行业发展前景预测 - 在政策支持、消费升级、技术融合驱动下，2025-2030年中国投影机销售额有望稳步增长，未来五年保持12%的年复合增长率，2030年销售额有望达269亿元 [26] 行业发展趋势 - 技术创新加速：激光光源技术逐步成为主流，4K超高清及以上分辨率产品关注度上升，超短焦技术发展适配复杂空间场景，AI画质优化算法、自动校正等智能交互技术广泛应用 [30] - 应用场景不断拓展：家用市场因消费者对大屏沉浸式体验追求占比持续扩大，商用市场依赖企业数字化转型与教育信息化需求稳健增长，车载投影、AR融合投影等新兴场景出现，文旅产业升级促使高端工程投影需求激增 [30] - 市场格局变化与产业链优化：行业集中度有提升倾向，具备技术创新与成本控制能力的企业易构建竞争壁垒，新锐品牌可借差异化创新渗透细分市场，国产光机模组等关键部件自给率提高有利于降低整机成本，线上销售占比继续扩大，订阅制服务、租赁模式等新商业模式得到探索 [30]