证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-063 中光学集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 14 日 7、出席对象： （1）截至 2026 年 1 月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-060 中光学集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议 和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的 董事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案： 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 全体董事同意选举陈海波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事 会一致。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 高级管理人员候选人任职资格已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议审议通过，同 ...

中光学集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料 于 2025 年 12 月 19 日前以邮件送达方式送至全体独立董事， 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议方式召开，应出席独 立董事人数 4 人，实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、 召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》 的规定。经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形 成以下决议： 一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》。 1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供 需变化、产品结构调整等多方面因素影响，公司 2025 年总体 关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未 发生关联交易重大变化情况。2025 年日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损 害公司及股东特别是中小股东的利益。 2.公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联 交易以市场 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-059 中光学集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提 案。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2025年12月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24 日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日（星期三）上午9:15-15:00期间的任 意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6. 本次股东会的召集、召开符合有关法律 ...

北京 大成 律 师 事 务 所 关 于 中光学 集团股份 有 限公 司 2025 年 第三 次 临时股东 会 之 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 2025000273-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 大成证字[2025]第 2025000273-4 号 致：中光学集团股份有限公司 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 ...

事件概述 - 中光学股份参股企业镀邦光电已成功通过京东方供应商资质审核，正式获得显示盖板供应商资格，并取得京东方官方认证的供应商代码，标志着双方建立了直接的供应链合作关系 [1] 合作细节与规划 - 双方将率先聚焦于工控机、医疗显示设备等高端领域，共同推进显示盖板产品的研发与供应 [2] - 未来镀邦光电将继续深化与京东方的战略合作，加大在显示盖板核心技术领域的研发投入，以提供更优质、更具创新性的显示解决方案 [2] 公司背景与股权结构 - 镀邦光电于2015年12月在河南信阳成立，主营业务为光电产品、功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产、销售与技术服务 [2] - 公司主要股东及持股比例为：西博思科持股32.8065%，中光学股份持股24.6129%，重庆南方工业股权投资基金合伙企业持股23.2258%，南阳产投持股19.3548% [2]

公司事件概述 - 中光学原控股子公司河南中富康数显有限公司因资不抵债，于2025年1月17日向法院申请破产清算 [1] - 2025年12月8日，管理人向法院提交终结破产程序报告并获受理，法院裁定宣告中富康破产并认可其财产分配方案 [1] - 法院最终裁定终结中富康破产程序，管理人将继续履职 [1] 对公司的影响 - 该破产清算事件不影响公司的生产经营及持续经营 [1] - 该事件对公司的当期损益无重大影响 [1]

中富康破产进程 - 2024年12月16日公司同意中富康申请破产清算[1] - 2025年1月17日中富康申请，24日法院受理[2] - 2025年5月15日法院宣告中富康破产[4] - 2025年6月18日通过《破产财产变价方案》[4] - 2025年11月10日法院认可财产分配方案[4] - 2025年12月8日申请终结，法院裁定终结[2][4] 影响说明 - 中富康破产不影响公司经营及损益[5] 公告信息 - 公告发布于2025年12月13日[7]

行业板块表现 - 3D摄像头板块整体领涨，涨幅为1.1% [1] - 立讯精密在板块内领涨，股价上涨1.93% [1] - 中光学股价上涨1.5% [1] - 水晶光电股价上涨0.64% [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为43720户 [2]