会议安排 - 第六届董事会第三十一次会议于2025年11月28日书面传签召开[1] - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月24日现场与网络投票结合召开[15] 人事提名 - 提名陈海波等6人为第七届董事会非独立董事候选人[1] - 提名王占山等4人为第七届董事会独立董事候选人[4] 议案通过 - 通过《关于<2025年经理层成员绩效合约>调整的议案》[6] - 通过《关于拟解散清算控股子公司的议案》[8] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[11] - 确定第七届董事会独立董事津贴标准为13万元（税前）[13] - 第七届董事会董事任期三年[2]