公司治理动态 - 公司第六届第三十一次董事会会议于2025年11月28日以书面传签形式召开 [1] - 会议审议了《关于提名第七届董事会非独立董事人选的议案》等文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为光学仪器制造占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为61亿元 [1]

公司行动 - 公司董事会于2025年11月审议通过解散并清算其控股子公司中光学（上海）科技有限公司 [1] - 该清算事项不构成关联交易及重大资产重组 [1] 子公司概况 - 中光学（上海）科技有限公司注册资本为4000万元人民币，公司持有其51%的股权 [1] - 该子公司2024年营业总收入为97.67万元人民币 [1] - 该子公司在2022年至2025年10月期间持续处于亏损状态 [1] 决策原因 - 清算决策基于子公司所处新领域研发周期长、市场不成熟，导致业务未能达到预期效益 [1] - 公司进行清算旨在维护股东权益并优化资源配置 [1] 对公司影响 - 此次清算不会对公司整体业务和业绩产生影响 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓女士为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需有注会资格等条件[5] - 本人及亲属不在公司等任职[5][7] - 本人及亲属非特定比例股东[7] - 十二个月内无特定情形[8] - 三十六个月未受交易所谴责等[9] - 担任独董境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任独董不超六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名王占山为第七届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 未取得培训证明将参加培训并承诺获资格证书[3] - 会计专业提名人需满足特定资格经验条件[7] 任职限制 - 被提名人及其亲属不在公司等任职、持股受限[9] - 被提名人近期无特定情形、未受交易所处分[11][12] - 担任独立董事公司数不超三家且任期不超六年[12][13]

独立董事提名 - 李晓被提名为中光学第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 应具备会计等专业高级职称或经济管理职称且有5年以上相关全职工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 声明时间 - 声明时间为2025年11月28日[15]

董事会换届 - 2025年11月28日召开第六届董事会第三十一次会议审议换届选举议案[1] - 第七届董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、1名职工代表董事、4名独立董事[1] 董事提名 - 提名陈海波等6人为第七届非独立董事候选人[2] - 提名王占山等4人为第七届独立董事候选人[2] 职工董事选举 - 11月25日第十二届四次职代会选举张东阳为职工董事[3] 任期及规定 - 董事候选人任期自2025年第三次临时股东会通过起三年[3] - 独立董事候选人比例不低于董事会人数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事未超董事总数二分之一[4]

独立董事候选人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[4] - 会计专业人士需5年以上会计等专业岗位全职经验[4] - 本人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东[6] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东处任职[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职有精力履职，作独立判断[9] - 不符资格及时报告并辞职[9] - 授权报送信息，承担相应责任[9] - 辞职致比例不符将持续履职[9] 其他 - 独立董事候选人孙高飞声明时间为2025年11月28日[10]

公司人事 - 2025年11月25日召开十二届四次职代会[1] - 选举张东阳为第七届董事会职工董事[1] 人员信息 - 张东阳1988年生，会计学本科[5] - 张东阳历任多职，现任党委副书记等[5] - 张东阳持公司6600股，系2019年股权激励授予[5]

独立董事提名 - 王占山被提名为中光学第七届董事会独立董事候选人[1] - 以会计专业人士被提名，需 5 年以上会计等专业全职工作经验[4] 任职要求 - 本人及直系亲属不持有公司 1%以上股份[6] - 本人及直系亲属不在持有公司 5%以上股份的股东处任职[6] 候选人承诺 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 11 月 28 日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名荆杰泰先生为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件[5] - 本人及直系亲属持股、任职、受罚等方面有相关限制[7][9] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 授权报送声明，承担相应法律责任[10] - 若被提名人不符要求，及时报告督促辞职[10]