本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），审 议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

业绩相关 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表92.30%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表99.50%[6] 潜在错报标准 - 财务报告内控利润总额、资产总额不同错报分重大、重要、一般缺陷标准[8]

审计机构情况 - 2023年末致同合伙人225人，注册会计师1364人[1] 审计机构续聘 - 2023年公司审议通过续聘致同为年度财务及内控审计机构[2][5] 审计评价 - 致同对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为致同有独立性、专业胜任和投资者保护能力[5] - 致同按时完成年报审计，行为规范，报告客观及时[7]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同审字（2024）第 110A009777 号 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全聚德股份，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会 议由过半数监事推举监事刘文胜主持，应出席本次会议监事 4 人，实际出席本次 会议监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 此项议案需提交股东大会审议。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之 日止。 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果： ...

会议情况 - 2023 年独立董事参加董事会 6 次、股东大会 2 次[2] - 2023 年审计委员会召开 6 次会议[3] - 2023 年薪酬与考核委员会召开 2 次会议[4] 意见发表 - 2023 年 4 月 7 日九届八次会议对 9 项重大事项发表意见[3] - 2023 年 8 月 11 日九届十次会议对 2 项重大事项发表意见[3] 议案审议 - 2023 年 12 月 21 日审议《关于注销回购股份的议案》[4] - 2023 年 4 月 7 日审议关联交易事项议案[9] - 2023 年审议调整独立董事薪酬议案[11] 审计相关 - 确定 2023 年重点审计项目[5] - 2023 年续聘致同会计师事务所[10] 其他事项 - 2023 年独立董事现场工作不少于十五日[6] - 2023 年参加考察调研与法规培训[6][7] - 2022 - 2023 年准确披露财务数据和重要事项[9] - 审核 2022 年度董事和高管薪酬合规准确[11]

（一）北京首都旅游集团有限责任公司，出资金额 113270.325 万元人民币， 出资比例 56.6352%； （二）王府井集团股份有限公司，出资金额 50000 万元人民币，出资比例 25.00%； （三）中国全聚德（集团）股份有限公司，出资金额 25000 万元人民币，出 资比例 12.5%； （四）北京首旅酒店（集团）股份有限公司，出资金额 11729.675 万元人民 币，出资比例 5.8648%。 公司法定代表人为郭永昊，注册地址为北京市朝阳区广渠路 38 号 9 层，注 册资本为 20 亿元，企业类型为其他有限责任公司。公司营业执照登记经营范围 为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告（2023 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 公司 2024 年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司 2023 年度采购商品、销售产品、提 供团膳服务及旅游团体餐饮服务发生的实际金额，公司拟将 2024 年度采购商品 关联交易总额上限限额设定为人民币 1,800 万元，将销售产品、提供团膳服务及 旅游团体餐饮服务等关联交易总额上限限额设定为人民币 6,000 万元。 3.金融服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2024 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入14.32亿元，净利润0.6亿元，基本每股收益0.1956元/股[1] - 全聚德和平门店新项目收入占比42.8%，前门店占比21%，王府井店占比46.2%[1] - 中秋、“十一”双节餐饮收入恢复至2019年的111%，达5年来新高[4] - 2023年全记货铺收入2522.9万元，同比增长163%[6] - 2023年团膳实现收入3075万元[10] - 鸭类“酱”系列爆款产品收入同比增长219%[12] 用户数据 - 2023年新增会员22万人，会员人数突破105万人[7] - “全聚德”话题在抖音搜索量达5亿次，官方公众号新增粉丝13.3万[9] - 会员消费金额占商城收入40%[6] 未来展望 - 2024年是全聚德品牌创建160周年[19] 新产品 - 龙年年夜饭推出6个系列11款礼盒[13] 市场扩张 - 2023年新增直营门店3家，截至年底餐饮门店共101家，含直营48家、加盟53家（海外8家），食品加工企业2家[1] - 2023年团膳新增2个项目，共运营6个[10] 新策略 - 全年创新菜品数量占门店经营菜品数量26%，创新菜销售占比8.4%[14] - 开展系列培训，参训1500余人次，指导班前例会400余次[15] - 首家虚拟股权激励试点企业四川饭店和平门店全年利润较预算增加48.7%[17] - 举办全国直营与海内外加盟门店连锁年会，四品牌百余家企业参会[18] - 首次举办特许加盟门店烤鸭师认证考核，41名烤鸭师获认证[18] 其他成果 - 全国第二届职业技能大赛国赛精选项目中获特金奖4名、金奖9名、银奖5名，全国首届烤鸭技能烹饪大赛获“传统挂炉烤鸭优质奖”[14] - 实现全年安全运营“零”事故和“安全整治三年行动”圆满收官[19]

财务数据 - 存放于财务公司存款年初余额101,264,066.85元[9] - 存放于财务公司存款本年增加2,304,428,005.37元[9] - 存放于财务公司存款本年减少2,349,496,747.64元[9] - 存放于财务公司存款年末余额56,195,324.58元[9] - 存放于财务公司存款利息手续费6,625,623.17元[9] - 短期借款本年增加30,000,000.00元[9] - 短期借款本年减少30,000,000.00元[9] - 短期借款利息手续费246,458.34元[9] 协议情况 - 2016年4月22日《金融服务协议》生效[9] - 2022年5月18日续签《金融服务协议》[9]