股东回馈活动 - 活动时间为2024年5月10日0时 - 20日23:59:59[1] - 参加范围是2024年4月30日15:00收市在册全体股东[2] - 符合条件股东可领五折权益卡购自营产品[3] 领卡及售后 - 自然人微信扫码、非自然人致电认证领卡[3] - 物流售后联系“全记货铺”客服或致电[5] 风险提示 - 活动对经营无实质影响，提醒投资风险[5]

业绩总结 - 全聚德公司2023年全年实现营收14.32亿元，同比增长99.27%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.58亿元，同比增长12%[1] - 公司23年综合毛利率为18.14%，同比增长31.03%[3] - 公司24Q1毛利率为19.4%，同比增长1.8%[4] 用户数据 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 新产品和新技术研发 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 市场扩张和并购 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 其他新策略 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方信息[13]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，全聚德营业收入为357,946,698.78元，同比增长11.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,307,127.61元，同比增长66.85%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入35.8亿元，同比增长11.99%[17] - 公司归母净利润为1,530.71万元，同比增长66.85%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，同比增长19.43%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，较上期19,756,852.49元有所增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额主要受上年收到贷款影响[13] 资产负债表 - 资产负债表显示，预付款项减少、应付职工薪酬支付增加、应交税费增加[8] - 公司2024年第一季度，全聚德(集团)股份有限公司负债合计为662,666,738.85元，较上期693,375,391.55元略有下降[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为36,200股，前十名股东持股情况未完整披露[14] 其他财务数据 - 公司持有的货币资金为107,944,049.42元，同比增长6.22%[19] - 公司股本为306,921,588.00元，资本公积为534,410,584.40元，未分配利润为-177,237,433.92元[21] - 公司营业总收入为357,946,698.78元，较上期319,634,209.69元有所增长，营业总成本为353,142,490.53元[22] - 公司研发费用为841,213.69元，财务费用为2,493,918.92元，投资收益为9,142,822.31元[22] - 公司净利润为16,458,350.43元，较上期8,178,182.30元有显著增长[23] - 公司综合收益总额为16,458,350.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额为15,307,127.61元[23] - 公司每股基本收益为0.0499元[23] 现金流量表 - 公司投资活动产生的现金流量暂无具体数据[24] 筹资活动现金流 - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流入小计为40371961.35元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流出小计为36924147.52元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流入小计为30000000元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流出小计为20716426.56元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司现金及现金等价物净增加额为6326609.68元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期初现金及现金等价物余额为89080912.25元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期末现金及现金等价物余额为95407521.93元[25]

业绩数据 - 2023年营业收入为143234.76万元，利润总额为6168.13万元，纳税总额为3849.31万元，资产总额为151770.38万元[29] - 2023年年夜饭产品销售数量超10万袋，主流电商平台热门评价数超5万条[97] - 酱鸭系列产品年销售额已突破千万元[99] 用户数据 - 全国餐饮直营门店大众点评平台好评率为93.08%[30] - 全聚德和平门店“大众点评”口碑分值达4.8分，在北京特色菜中星级分排名位列前1%[72] - 大众点评网上王府井店口碑分值4.7分，上榜“王府井/东单特色菜口味榜第1名”，被评选为金冠好店[78] 企业规模 - 截至2023年底，公司在国内外拥有成员企业超100家[15] - 截至报告期末，全聚德集团在全国及海外开设餐饮门店共计101家[26] - 全聚德品牌门店87家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店6家，四川饭店品牌门店7家[26] 产品情况 - 全聚德仿膳食品公司生产销售四个品牌特色食品，有十余个系列、百余种产品[16] - “零研所”首批上市7款休闲食品[96] - 截至2023年底，三大品牌有21款预制菜肴和预包装熟食产品走向市场[97] 技术研发 - 研发投入为264.83万元，集团级创新菜共484道[30] - 改造后的手工片制烤鸭生产车间单班年生产能力34万只、双班65万只[102] - 引进自动化真空包装机使生产效率提高80%[102] 市场活动 - 2023年与抖音“心动老字号”活动深度合作[120] - 2023年3月17日，第二届“萌动万物”文创节启动[130] 新策略 - 2023年升级和平西街专卖店、城乡购物中心专柜，向民生店转型[111] - 线下商超部分商超系统尝试新模式代运营承包制，优化配送模式[111] - 打造微信商城“全记货铺”，丰富电商产品品类[112] 荣誉成果 - 全聚德前门店荣膺商务部“中华老字号守正创新十大案例”[75] - 全聚德前门店入选中国旅游研究院“2023中国旅游创业创新文化创造示范案例”[75] - 全聚德获锋火杯—2023最具影响力餐饮品牌[183]

财务审计 - 致同会计师事务所审计全聚德股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》及年报摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事、总经理周延龙等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月24日17:00前访问指定网址或扫描二维码留言提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年董事会6次会议（现场3次、通讯表决3次），股东大会2次[3] - 2023年审计委员会召开6次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过3个议案[5] 重大事项审议 - 2023年12月21日独立董事会议审议《关于注销回购股份的议案》[5] - 2023年4月7日董事会审议通过对财务公司风险评估及关联交易议案[10] - 2023年审议调整独立董事薪酬为每人每年10万元（税后）[12] 审计相关 - 2023年年报审计确定重点项目[6] - 2022 - 2023年按时编制披露报告[11] - 2023年续聘致同会计师事务所[11] 其他 - 2023年独立董事现场工作不少于十五日[7] - 2023年参加公司考察和调研活动[7] - 2023年参加法律法规培训[8] - 审核公司董高2022年度薪酬认为合规[12]

会议情况 - 2024年3月31日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》全票通过[2] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易正常，无损害利益情形[2][3] - 2023年度日常关联交易实际与预计有差异，定价公允[3] 回避情况 - 董事会审议相关议案时，关联董事吴金梅等应回避[1][3]

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权 公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.授权金额：最高不超过人民币 4 亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。 6.授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东大会审议。 9.授权实施：提请股东大会授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），审 议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...