证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-55 南京云海特种金属股份有限公司 关于公司参与司法拍卖竞买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 侧的工业房地产及部分机械设备，竞买成功后，公司还需自行承担和支付拍卖成交 后权属变更所涉及的应由买受方承担的税、费等一切费用。 本次司法拍卖标的资产评估值合计为人民币151,146,300元，起拍价为84,641,928 元，保证金为16,000,000元，加价幅度为400,000元起。本次拍卖将以资产现状整体 拍卖的方式进行。 （二）审批程序 公司于2023年8月14日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司参与司法拍卖竞买资产的议案》，独立董事对本次事 项发表了独立意见。 本次事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会授权公司管理层负责实施办理本次参与司法拍卖竞买资产相关事宜。 二、 标的资产所有权人的基本情况 公司名 ...

证券代码： 002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-5 3 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 南京云海特种金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 联系部门：证券部 联系电话：025-57234888 联系邮箱：fly@rsm.com.cn、dulr@rsm.com.cn 2、保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人：王坤、徐文 联系部门：股票资本市场部 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 联系电话：025-83387 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 （NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD） （江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年六月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

中国证券监督管理委员 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 2 证监许可〔2023〕1685 号 关于同意南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 南京云海特种金属股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

全球原镁市场概况 [1] - 全球原镁生产国家共有8个，包括中国、美国、俄罗斯、以色列、哈萨克斯坦、乌克兰、巴西、土耳其 [1] - 2022年全球原镁产能约为160万吨，产量约为110万吨 [1] 公司产能与布局 [2] - 公司目前拥有10万吨原镁产能及20万吨镁合金产能 [2] - 公司正在新建产能，包括巢湖5万吨、五台10万吨、青阳30万吨原镁产能，未来将达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模 [2] 公司出口与收入 [2] - 2022年公司国外销售收入占总收入的21% [2] 公司核心竞争力 [3] - 资源储备优势：拥有丰富的白云石矿产资源，为原镁生产提供稳定原材料保障 [3] - 布局优势：在全国多地区布局项目，拥有三大原镁供应基地、四大镁合金供应基地 [3] - 技术创新优势：自主研发了全套镁还原设备和镁合金生产加工设备，技术水平行业领先 [3] - 客户和品牌优势：全球镁行业龙头企业，镁合金产销量连续多年保持全球领先，为国际知名车厂配套 [3] 公司股票发行进展 [2] - 公司于2023年4月28日收到深圳证券交易所的审核问询函，并于2023年6月28日收到上市审核中心意见告知函 [2] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [2]

生产工艺 - 公司采用“皮江法”，用硅铁对煅烧产生的氧化镁进行热还原，竖罐炼镁具备单罐产量提高、生产周期缩短等优点，可节能降耗、降低成本、稳定质量 [1] 项目投资 - 青阳项目投资除原镁、镁合金等厂房土地、设备及配套设施外，还有码头、铁路专线、采矿权等投资 [2] 产能规划 - 公司正在巢湖新建5万吨、五台新建10万吨、青阳新建30万吨原镁产能，扩能达产后将达50万吨原镁和50万吨镁合金规模 [2] 下游深加工拓展 - 镁合金深加工产品重点拓展汽车结构件、电动自行车部件和镁建筑模板，还在研发镁储氢材料和一体化压铸件等 - 铝合金深加工件主要拓展汽车挤压结构件和微通道扁管 [2] 股票发行进展 - 2023年4月28日收到深交所审核问询函 - 5月17日披露审核问询函回复及相关文件 - 6月20日披露审核问询函回复（修订稿）及相关文件 - 6月28日收到深交所审核中心意见告知函 - 6月30日披露向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）及相关文件 - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，公司会及时披露进展 [2][3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括招商证券贾宏坤、泰康资产朱国庆等多家机构和个人投资者 [1] - 时间为2023年7月10日 - 2023年 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为云海金属董事会秘书吴剑飞 [1] 产品相关 镁合金深加工汽车部件 - 包括仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏背板、方向盘、转向件等 [1] 原镁生产成本及产能 - 原镁生产能源成本较低，成本受硅铁和煤炭价格影响大，生产一吨原镁需一吨硅铁和三吨煤炭，处于行业领先水平 [1] - 已形成年产10万吨镁合金的生产能力，目前均为满产状态 [1][2] 硅铁投资意向 - 目的是保证原镁生产所需硅铁的稳定供应，降低成本 [2] - 拟在兰州市永登县投建年产30万吨高品质硅铁合金项目，达产后实现硅铁部分自给，控制原镁生产成本，增强综合竞争能力 [2] 镁模板市场推广 - 镁合金模板在工地使用反应良好，顶板和墙板都已在使用 [2] 镁储氢项目进展 - 在前期合作成果基础上继续合力优化固态储氢材料并进行产线化试制，产线设备逐步到货安装，离投产还有一段时间 [2] 产能消化途径 - 用于生产镁合金的原镁还有一部分外购 [2] - 镁建筑模板应用领域拓展，每平方米镁建筑模板重量为16Kg，镁合金用量增加 [2] - 汽车中大件在汽车上的覆盖率大幅增加，单车用镁量增加 [2] - 镁在储氢领域的应用 [2] - 镁在其他领域的应用拓展 [2] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2][3]

公司项目进展 - 青阳项目按预期建设，已实现原镁、镁合金等区域全面建设，今年投产，达产后将达50万吨原镁和50万吨镁合金规模 [1] 公司资源情况 - 子公司巢湖云海拥有8864.25万吨白云石采矿权，合资公司安徽宝镁拥有131978.13万吨白云石采矿权，五台云海白云石外购，采矿权在整合中 [2] 公司研发成果 - 子公司重庆博奥与重庆大学等联合开发，在8800T压铸系统上成功试制镁合金超大型汽车压铸结构件，包含一体化车身铸件和电池箱盖，投影面积均大于2.2㎡，相比铝合金铸件减重32%，突破多项关键技术 [2] 公司项目阶段 - 公司在前期合作成果基础上优化固态储氢材料并进行产线化试制，产线设备逐步到货安装，未投产 [2] 公司产品情况 - 微通道扁管在扬州瑞斯乐生产，销量稳步增长，主要应用于汽车空调，未来将拓展至商用和家用空调，在风电储能和新能源车电池也有广泛应用，订单饱满 [2] 公司信息披露 - 接待投资者时充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签调研《承诺书》 [3]

原镁生产成本 - 公司原镁生产因能源成本低，在行业内成本相对较低 [1] - 生产一吨原镁需一吨硅铁和三吨煤炭，硅铁和煤炭价格对成本影响较大，公司煤炭用量处于行业领先水平 [1] 白云石矿资源 - 子公司巢湖云海拥有8864.25万吨白云石采矿权，合资公司安徽宝镁拥有131978.13万吨白云石采矿权 [1] - 五台云海白云石外购，采矿权在整合中 [1] 产品出口情况 - 2022年公司国外销售收入占总收入的21% [2] 青阳项目进展 - 青阳项目按预期建设，已实现原镁、镁合金等区域全面建设 [2] - 青阳和新扩产能达产后，将达50万吨原镁和50万吨镁合金规模 [2] 镁板块核心竞争力 - 资源储备与产业链优势：拥有丰富白云石矿产，为原镁生产提供稳定原材料 [2] - 合理布局优势：以资源和市场为导向，在全国多地区布局，拥有三大原镁和四大镁合金供应基地，完善镁合金深加工国内布局 [2] - 技术创新优势：以技术创新和新产品开发为核心战略，自主开发全套设备，多项技术处于行业领先，承担多项科研项目 [2] - 客户和品牌优势：全球镁行业龙头，年产10万吨原镁和20万吨镁合金，产销量全球领先，为国际知名车厂配套，借新能源汽车发展巩固优势 [2] 信息披露情况 - 接待投资者时充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无重大信息泄露，已签调研《承诺书》 [3]

公司概况 - 公司是集矿业开采、有色金属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务 [1] - 主要产品包括镁合金、镁合金压铸件、铝合金、铝挤压微空调扁管、铝挤压汽车结构件、中间合金以及金属锶等 [1] - 产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化和消费电子及建筑等领域 [1] - 公司拥有"白云石开采 - 原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收"完整产业链 [1] 镁产品应用 - 镁合金目前90%的深加工产品为压铸产品，主要用于汽车和3C行业 [2] - 镁合金压铸件在汽车上主要提供方向盘、仪表盘支架、座椅支架、下摆臂、防撞梁、显示屏支架、中控支架等部件 [2] - 镁合金建筑模板已批量供货，镁合金轮毂应用也逐步成熟 [2] - 镁合金由于其轻量化、减震性好、散热快、电磁屏蔽性能等特点被广泛应用于3C产品中 [2] 产能与市场 - 公司目前镁合金产能是满产的 [2] - 2022年全球原镁产能为163万吨，产量为111万吨，同比减少2.63% [2] - 2022年全球镁消费量115万吨左右，较上年增加8.5% [2] - 除中国外生产原镁的国家有7个，分别是美国、俄罗斯、以色列、哈萨克斯坦、乌克兰、巴西、土耳其 [2] 技术发展 - 安徽宝镁的镁冶炼技术做了很多改进，通过技术升级，单罐产量会进一步提高，成本会进一步降低 [2] - 将炼钢的智能化技术融入到炼镁技术中，提高了智能化程度，是镁行业技术的又一重大突破 [2]