中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 · 传真:(010) 51423816 一、验资报告 二、验资报告附件 南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 监听报告 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 5. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 6. 注册会计师执业证书复印件 求 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B 应 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010- ...

南京云海特种金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-60 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情 况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露，敬 请广大投资者查阅。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2023年8月23日 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 南京云海特种金属股份有限公司 年 月 日 2 | 目录 | | --- | | 第一章 本次发行的基本情况 5 | | | --- | --- | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行的基本情况 7 | | | 三、本次发行的发行对象情况 9 | | | 四、本次发行的相关机构 11 | | | 第二章 本次发行前后公司相关情况 13 | | | 一、本次发行前后前 10 名股东情况 13 | | | 二、本次发行对公司的影响 14 | | | 第三章 保荐人、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性 | | | 的结论意见 21 | | | 一、关于本次发行定价过程合规性的意见 21 | | | 二、关于本次发行对象选择合规性的意见 | 21 | | 第四章 发 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 云 海 特 种 金 属 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 之 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 20 23） 第 11 2 号 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 苏同律证字（2023）第112号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 致：南京云海特种金属股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京云海特种金属股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，担任本次公司向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）、《深圳证券 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-56 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年8月31日（星 期四）召开公司2023年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。通 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-58 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于公司拟投建年产 30 万吨高品质硅铁合金项目暨成 立合资公司的议案》 监事会经核查认为：本次投资合资公司事宜符合《深交所股票上市规则》、 公司章程以及公司相关制度的规定；该项目对公司的产品成本的进一步降低将产 生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的行为。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 三、审议并通过了《关于公司参与司法拍卖竞买资产的议案》 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出， ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-57 南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"或"云海金属"）第六届 董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 2 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公 司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 公司与甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司经过充分沟通和友好协商，于近 日签署投资协议，双方拟就投建年产 30 万吨高品质硅铁合金项目开展合作，双 方同意共同对合资公司甘肃西铁永通合金新材料有限公司增资，并以合资公司作 为本项目的建设和运营实体。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-59 南京云海特种金属股份有限公司 关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 向金融机构申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 14 日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属" 或"公司"）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为参股子 公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次金融机构授信情况概述 为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司 (以下简称"宜安云海")拟向相关金融机构申请不超过人民币 26,000 万元授信额 度。具体情况如下： 单位：人民币 万元 | 担保 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新 增担保 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | ...

南京云海特种金属股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第六届董事会第十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，就 会议中所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授 信额度提供担保的独立意见 公司董事会审议《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公 司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次担保主要是为了满足参股子 公司的资金需求，保证日常生产经营，被担保方股东按持股比例共同提供担保， 我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的 情形。 我们同意此议案，并提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、关于公司拟投建年产 30 万吨高品质硅铁合金项目暨成立合资公司的独 ...

重要内容提示： 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属"或"公司"或"甲方"） 和甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司（以下简称"腾达西铁集团"或"乙方"） 于近日签署投资协议，双方拟就8×40500KVA硅铁电炉（或等量值规模）建设项 目开展合作，双方同意共同对甘肃西铁永通合金新材料有限公司（以下简称 "合资公司"或"甘肃永通"）增资，并以合资公司作为本项目的建设和运营 实体。项目名称为年产30万吨高品质硅铁合金项目，投资总额为人民币 173,867.44万元。项目全部达产后，可实现年均销售收入209,918.80万元, 年均净 利润25,052.93万元,所得税后全投资财务内部收益率为18.67%，投资回收期为 6.09年(含建设期)。 截至评估基准日2023年6月30日，合资公司注册资本为3,000万元，由腾达西铁集 团100%持股，腾达西铁集团已实缴合资公司的注册资本2,624.76万元。根据中 铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字（2023）第16131号评 估报告，截至评估基准日2023年6月30日，合资公司股东全部权益的评估值为 2,624.90万元。各方同意，股东对合资公司 ...