证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属" 或"公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注 册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更内容： 南京云海特种金属股份有限公司向宝钢金属有限公司发行股份 6200 万股， 发行完成后公司注册资本拟由 64,642.2538 万元变更为 70,842.2538 万元。 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 64,642.2538 万元 | 70,842.2538 万元 | 二、注册资本变更的原因： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日作出的《关于同意南京云 海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-67 南京云海特种金属股份有限公司 关于拟变更公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"云海金属" 或"公司"）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司章 程的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公 司股票向特定对象发行股票完成后，公司的名称、证券简称、注册资本、总股本 等内容拟发生变化，结合公司实际情况以及公司实际经营需要，现拟对《公司章 程》中的有关条款进行相应修订， 并形成新的《宝武镁业科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 公司名称：南京云海特种金属股份有限公司 | 公司名称：宝武镁业科技 ...

公司概况 - 公司股票简称为云海金属，股票代码为002182[7] - 公司主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括铝合金、镁合金、镁合金汽车压铸件等[15] - 公司成功开发了国内外传统汽车及新能源汽车的仪表盘支架、座椅支架及车载电子等新项目[15] 财务表现 - 本报告期营业收入为35.33亿元，较上年同期下降28.85%；归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，较上年同期下降75.86%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，较上年同期下降29.54%[10] - 基本每股收益为0.1877元，较上年同期下降75.86%[10] - 公司实现营业收入353,256.26万元，归属于上市公司股东的净利润12,133.93万元，与去年同期相比下降28.85%和75.86%[16] - 南京云海2023年上半年净利润为5.20172亿元，同比增长295.39%[34] - 南京云海子公司天津云海2023年上半年净利润为6860.8万元，同比增长4580.8%[34] - 南京云海子公司五台云海2023年上半年净利润为14.4798亿元，同比增长119.86%[34] - 南京云海子公司巢湖云海2023年上半年净利润为26.19284亿元，同比增长63.59%[34] - 南京云海子公司南京云海铝业有限公司2023年上半年净利润为1.1777亿元，同比增长12.77%[36] - 南京云海子公司惠州云海镁业有限公司2023年上半年净利润为1.8445亿元，同比增长42.16%[37] - 扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司2023年上半年净利润为8.7847亿元，同比增长34.19%[38] - WELBOW METALS INDIA PRIVATE LIMITED2023年上半年净利润为1.1654亿元，同比增长0.05%[39] - 重庆博奥镁铝金属子公司2023年上半年净利润为8.1755亿元，同比增长192.16%[39] 环保与社会责任 - 公司严格遵守“三同时”制度，相关建设项目环境影响评价及项目竣工验收皆已通过[47] - 公司在环境治理和保护方面累计投入1626万元，缴纳环境保护税30万元[doc id='59'] - 公司采取多项措施减少碳排放，包括调整能源结构、优化原料结构、推动节能技术改造和研发新一代生产工艺等[doc id='61'] - 公司捐赠镇沅彝族哈尼族拉枯族自治县，参与慈善捐款活动，对当地农户进行帮扶，积极履行社会责任[doc id='62'] 财务报表 - 公司2023年半年度报告显示，资产减值金额为25,769,262.33元，占总资产比例为17.76%[25] - 公司报告期内获取的重大的股权投资情况包括投资金额为15,830,000.00元，持股比例为100.00%[26] - 公司报告期内正在进行的重大的非股权投资项目包括年产15万吨高性能铝合金棒材项目，自有资金为3,089,573.57元，截至报告期末累计实现收益为73,120,000.00元[26] - 公司报告期内正在进行的重大的非股权投资项目还包括年产15万吨轻量化铝挤压型材项目，自有资金为96,784,583.57元，截至报告期末累计实现收益为210,460,000.00元[27]

南京云海特种金属股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 | | | 2023 年 1-6 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 初占用资金 | 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月末 资金占用余额 | | | | 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 公司的 关联关 | 算的会计科 目 | 余额[借方 | 发生金额 （不含利 | 的利息（如 | 月偿还累计 发生金额 | [借方+、贷方 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | +、贷方-] | 息） | 有） | | -] | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 小计 | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控制的 | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-63 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于公司子公司南京云海精密向孙公司全椒宏信铝业增 资的议案》 监事会经过审核认为：本次增资可以满足全椒县宏信铝业有限公司发展的资 金需求，同时可以扩充其资本金规模，推动业务发展并提升盈利能力，促进公司 可持续发展，符合公司整体发展规划。 南京云海特种金属股份有限公司 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监 事 会 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-61 南京云海特种金属股份有限公司 关于公司子公司南京云海精密 拟向孙公司全椒宏信铝业增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、对外投资基本情况 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议审议通过了《关于公司子公司南京云海精密向孙公司全椒宏信铝业增资的议 案》，为满足全资孙公司全椒县宏信铝业有限公司（以下简称"全椒宏信铝业"） 发展的资金需求，公司子公司南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称"南 京云海精密"）拟向公司孙公司全椒宏信铝业增资2,000万元。本次增资前后全椒 宏信铝业股权结构不发生变化，南京云海精密持有全椒宏信铝业100%股权。 本次增资仅南京云海精密一家作为出资人进行增资，不涉及任何第三方权力 和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。 本次增资的资金来源为自有资金。 本次增资事项无需经股东大会审议批准。 二、交易双方的基本情况 （一）投资方基本情况： 名称：南京云海轻金属精密制造有限公司 被投资方是公司的全资孙公司，不 ...

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"或"云海金属"）第六届 董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公 司章程》的相关规定。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-62 南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年半年度报 告及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

南京云海特种金属股份有限公司 2023 年 8 月 23 日 (此页无正文,为南京云海特种金属股份有限公司独立董事关于公司与控股股 东及其他关联方资金占用、对外担保的专项说明及独立意见之签字页 ) 董事签字: 江希和 独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外 担保的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120号文）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律、法规及公司章程的规定 赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外 担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立 意见： 经认真核查，我们认为： 一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。 二、报告期内，公司未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占 用资金 ...

华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） （二）发行价格及定价原则 本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公 告日（2022 年 10 月 19 日），确定初始发行价格为 17.91 元/股，不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票 交易总量）。根据公司 2022 年年度权益分派方案：以 2022 年末总股本 646,422,538 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京云海 特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1685 号）批复，同意南京云海特种金属股份有限公 ...