南条云海特种金属股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报系 中外报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 6-1-2 6-1-1 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 目 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP 地址(location):北京市丰台 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 （NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD） （江苏省南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经 ...

证券代码： 002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-7 2 南京云海特种金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请 于2023年6月28日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年8月2日 获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。鉴于公司2023年半年度业绩较上 年同期有所下滑，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了 同步更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2023年8月30日 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-68 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月14日（星 期四）召开公司2023年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-70 南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 根据《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1685 号）核准了南京云海特种金属股份有限公司向宝 钢金属有限公司发行股份事项，宝钢金属将持有公司 152,499,155 股股票，持股 比例为 21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司 116,559,895 股 股票，持股比例为 16.45%；结合《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改 选、监事会改选、高级管理人员设置等公司治理及人事安排，公司控股股东将变 更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。为进一步突出公司主业，树 立企业品牌形象，提升品牌影响力，结合公司控股股东发生变化，为了使公司名 称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称为"宝武镁业科技股份有限公司" 及证券简称变更为"宝武镁业"。 具体内容详见巨潮 ...

南京云海特种金属股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十九次会议的独立意见 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第十九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，就 会议中所涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于公司拟变更公司名称及证券简称的议案的独立意见 董事签字: n 江希和 ASTR 王开田 公司董事会审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》的决议程序合法、 合规，依据充分，符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。公司 本次拟变更公司名称及证券简称事宜符合相关法律和法规的规定，符合公司未来 发展规划，变更后的公司名称与证券简称与公司未来发展战略更加匹配。本次变 更不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情 形，符合公司和全体股东的利益，我们同意变更公司名称和证券简称的事项。 我们同意此议案，并提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 独立董事：江 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-71 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 监事会认为：公司拟变更公司名称为"宝武镁业科技股份有限公司"及证券 简称变更为"宝武镁业"是结合公司控股股东发生变化，进一步突出公司主业， 树立企业品牌形象，提升品牌影响力。本次事项的审议及决策程序符合有关法律 法规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的议案》 公司本次向特定对象发行股票的数量为 62,000,000 股，公司股票发行完成 后，公司股份总数由 646,422,538 股变更为 708,422,538 股，注册资本由 64,642.2538 万元变更为 70,842.2538 万元。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1685 号）同意，南京云海特种 金属股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象宝钢金属有限公司发行人民 币普通股（A 股）62000000 股，发行价格为 17.81 元/股，实际募集资金总额为 1,104,220,000 元，扣除各项发行费用 5,133,962.27（不含税）后，募集资金净额 为 1,099,086,037.73 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 21 日全部汇入公司 指定存储账户，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 22 日出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 020019 号）。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-69 南京云海特种金属股份有限公司 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-66 更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。为进一步突出公司主业，树 立企业品牌形象，提升品牌影响力，结合公司控股股东发生变化，为了使公司名 称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司名称为"宝武镁业科技股份有限公司" 及证券简称变更为"宝武镁业"。本次变更已经获得中国宝武钢铁集团有限公司 的批准，并已取得市场监督管理部门的名称预核准。 本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定，变更后的 公司名称和证券简称与公司主营业务范围吻合，符合公司业务发展需要，与公司 未来发展战略更加匹配，有助于提升公司形象和市场影响力。本次变更不存在利 用变更公司名称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等 情形，变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司 证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关 法律法规、规则及其他相关规定。 南京云海特种金属股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

宝武镁业科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 中国·南京 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第一节 通知 41 | | ...