5. 审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》 6. 审议并通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监事会议事规 则》和《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，结合公司实际情况，列席相关 会议，诚实守信，勤勉尽责地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，对公司财务报告、内控执行及重大交易等情况进行监督，在维护股东权 益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 6 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了 如下议案： 1 1. 审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 逐项审议并通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》 1）发行股票的种类和面值 2）发行方式和发 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷资产总额重大缺陷定量标准为财产损失超资产总额1%[18] - 财务报告内部控制缺陷资产总额重要缺陷定量标准为财产损失超0.5%但不超1%[18] - 财务报告内部控制缺陷资产总额一般缺陷定量标准为财产损失不超资产总额0.5%[18] - 财务报告内部控制缺陷营业收入重大缺陷定量标准为财务报告错报超营业收入1%[19] - 财务报告内部控制缺陷营业收入重要缺陷定量标准为财务报告错报超0.5%但不超1%[19] - 财务报告内部控制缺陷营业收入一般缺陷定量标准为财务报告错报不超营业收入0.5%[19] - 非财务报告内部控制缺陷资产总额重大缺陷定量标准为财产损失超资产总额1%[19] - 非财务报告内部控制缺陷资产总额重要缺陷定量标准为财产损失超0.5%但不超1%[19] 公司制度建设 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司依据法律法规及自身制度进行内部控制评价[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确各机构职能[6] - 公司完善人力资源、财务、采购、合同等多项管理制度[8][9][10][12] - 公司制定关联交易、重大投资、信息披露等管理办法[13][14] - 公司设立审计部，规范内部审计工作[15] - 公司重视研发管理和技术创新，规范研发关键环节[15] - 公司加强对控股子公司管理，统一制度体系[16] - 董事会组织研究公司发展战略，成立战略委员会[17] - 公司依据规定设立募集资金专户，保证专款专用[17]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议报告并向董事会报告[2] 信息自查与报备 - 公司在公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] 资金与人员管理 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[4] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董事等签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 现场检查 - 独立董事每年用不少于15天对公司现场检查[4]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-17 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日（星期四）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 ...

宝武镁业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《宝 武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次 临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-16 宝武镁业科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名邹建新先生为公司第七届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，邹建新先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定， 邹建新先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 近日，公司董事会收到邹建新先生的通知， 邹建新先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计总金额95,850.00万元，2023年实际发生额190,829.84万元[2] - 2024年预计向宜安云海采购3,000万元，已发生346.13万元[7] - 2024年预计向宝钢金属及关联公司采购10,000万元，已发生14.60万元[7] 过往关联交易情况 - 2023年向宜安云海采购2,319.98万元，占预计额 - 22.67%，占同类业务0.40%[5] - 2023年向宝钢金属及关联公司采购174,253.17万元，占预计额 - 5.30%，占同类业务30.00%[5] - 2023年向宜安云海销售6,775.03万元，占预计额 - 22.13%，占同类业务0.89%[5] - 2023年向宝钢金属及关联公司销售7,481.66万元，占预计额 - 68.83%，占同类业务0.98%[5] 参股公司业绩 - 宜安云海2023年营收33,510.82万元，净利润 - 1,357.58万元[8] - 宝钢金属2023年营收632,199万元，净利润 - 19,939万元[9] - 安徽宝镁2023年营收7074.53万元，净利润 - 310.83万元[11] 参股公司财务状况 - 截至2023年12月31日，安徽宝镁资产总额787478.25万元[11] - 截至2023年12月31日，安徽宝镁净资产237588.21万元[11] 股权结构 - 公司持有宜安云海40%股权，宝钢金属持有公司21.53%股权[8][9] - 公司持有安徽宝镁45%股权[11] 交易相关决策 - 2024年3月29日公司通过2024年度日常关联交易预计议案[17] - 2024年公司与关联方日常关联交易待股东大会审议后签框架协议[16] - 独立董事等对2024年度日常关联交易预计事项均无异议[17][18][19]

宝武镁业及控股子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股 东宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安 徽宝镁轻合金有限公司（以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云 海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）发生日常关联交易，涉及向关联方采购 产品与服务、销售产品与服务等。 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避 表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金 属需回避表决。 核查意见 关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本 议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易 预计事项的核查意见 公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 95,850.00 万元，2023 年 1 月至 12 月日常关联交易实际发生额为 190,829.84 万元。 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象 ...

本次变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 宝武镁业科技股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，同意聘任王强民先生为公司总经理，任期三年。 根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相 应变更为王强民先生。公司近日将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工 商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-13 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 ...

宝武镁业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为明确公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员的职责、 权限，规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它有关法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员应遵守有关法 律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信、勤勉的义务，维护公司的利益。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会应遵循"德才兼备、 注重实效"的原则选聘总经理，总经理须具备以下条件： （一）优秀的个人品质：诚实、正直，勇于开拓进取，具有强烈的事业心与 责任感。 （二）良好的职业操守：忠实地维护公司利益，严守公司商业秘密。 （三）接受过高等以上教育。 （四）专业素质：具有相应的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等 方面的专业知识。 （五）经历与经验：担任过相近或相关行业经理职位五年以上，具有丰富的 经营管理经验。 第四条 公司设副总经理若干名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人 必须具备以下条件： 具有优秀的个人品质和良好的职 ...