报告期内，公司召开了 4 次监事会会议，均以现场表决方式召开。会议的通 知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，形成的决议合法有效。2024 年监事会会议召开的具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了如下议案： 广州御银科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司经营活动、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设， 较好地保障了公司股东权益、公司利益，促进了公司的规范运作。现将公司监事 会在 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 第 1 页 共 5 页 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 ...

业绩总结 - 2024年华兴会计师事务所收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户6家[2][3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[2] 审计安排 - 2024年续聘华兴为审计机构，2025年多会议审议相关议案[3][6][7][8] - 审计委员会认为华兴按时完成2024年审计，行为规范，报告客观[9]

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值准备10321886.78元[2] - 计提和核销资产减少2024年利润总额11636963.50元[7] 减值明细 - 信用减值准备 -1622564.43元[2] - 资产减值准备11944451.21元[2] 报废处置 - 报废存货影响利润总额906765.81元[4] - 报废固定资产影响利润总额408310.91元[4]

资金占用情况 - 控股股东杨文江2024年度占用资金累计发生30万元[2] - 广州粤心安物业2024年末占用资金余额0.8万元[2] - 广州御银自动柜员机科技2024年末占用资金余额32476.94万元[3] - 广东小炬人创业园2024年末占用资金余额54万元[3] - 广州御银智能科技2024年末占用资金余额2931.47万元[3] - 北京广粤科技2024年末占用资金余额2161万元[3] - 广州御银自动柜员机技术2024年末占用资金余额55022.89万元[3] - 广州青创科技企业孵化器2024年末占用资金余额0.65万元[4] 资金总体数据 - 2024年期初占用资金余额总计93692.63万元[4] - 2024年度占用累计发生49570.08万元[4] - 2024年度偿还累计发生50574.96万元[4] - 2024年末占用资金余额总计92687.75万元[4]

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-018号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 第 1 页 共 4 页 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造 业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、 渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[5] 内部控制 - 财务与非财务内控缺陷按错报占比划分等级[7][10] - 报告期无重大、重要缺陷，已整改一般缺陷[12]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-019号 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月30日（星期 三）15:30至17:00举办2024年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长兼总经理杨文江先生，董事、副总经理兼 董事会秘书谭骅先生，财务总监陈国军先生，董事梁行先生，独立董事朱维彬先生，独立董事 郑蕾女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 " 互 动 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告的182人[2] - 介绍项目合伙人、签字会计师、质控复核人履历[3][5] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 2024年审计质量管理措施有效执行[7] - 2024年针对公司制定审计方案[8] 其他 - 公司明确华兴信息安全管理责任义务[10] - 截至2024年12月31日，华兴买8000万职业保险，未提风险基金[12]