北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州御银科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年5月16日召开的2024年 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和 ...

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东439人，代表股份121,159,777股，占比15.9171%[4][5] - 现场投票股东1人，代表股份22,917,719股，占比3.0108%[5] - 网络投票股东438人，代表股份98,242,058股，占比12.9064%[5] - 中小股东437人代表股份6,130,003股，占比0.8053%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意119,574,677股，占比98.6917%[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意4,251,303股，占比69.3524%[10] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意119,156,377股，占比98.3465%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》中小投资者同意4,279,103股，占比69.8059%[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意119,396,477股，占比98.5446%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》中小投资者同意4,396,203股，占比71.7162%[17] 其他情况 - 律师认为股东大会合法有效[18] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[19] - 公告发布于2025年5月16日[21]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议于2025年5月16日17:00召开[2] - 会议通知及资料于2025年5月13日以电子邮件送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席李克福主持[2] 利润分配 - 审议通过2025年第一季度利润分配方案议案[3] - 监事会认为方案与公司经营和战略契合，程序合法合规[3] - 利润分配方案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-028 号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于 2025 年 5 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 名，其中杨文江先生以通讯表决方式出席会 议。经全体董事共同推举，本次会议由董事谭骅先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度利润分配方案的议案》 根据 2025 年第一季度财务报表（未经审计），公司 2025 年第一季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 6,571,541.16 ...

业绩总结 - 2025年第一季度净利润6,571,541.16元[1] - 截至3月31日，合并报表可供分配利润818,021,422.70元[1] - 2025年第一季度可供股东分配利润658,247,949.64元[1] 利润分配 - 总股本761,191,294股，每10股派现0.02元（含税）[2] - 拟分配现金股利1,522,382.58元（含税），占净利润23.17%[2] - 利润分配方案无需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月16日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议地点为广州市天河区高唐路234号9楼会议室[5] 股东与提案 - 杨文江持股115,029,774股，占总股本15.11%，其临时提案获董事会同意[2] - 2024年年度股东大会提案有9项[6] 投票相关 - 采取现场与网络投票结合，同一股份选一种表决方式[4] - 深交所交易系统与互联网投票时间为5月16日9:15 - 15:00[19][20] 会议登记 - 登记时间为2025年5月14 - 15日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[9] 授权委托 - 可委托他人参加股东大会并代为行使表决权[24] - 授权委托有效期至本次年度股东大会结束[25]

第八届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-025号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议由 全体监事于 2025 年 4 月 30 日 17:00 以通讯表决的方式临时召开。召开本次会议 的通知及相关资料已于同日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的 议案》 经审核，监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分 红方案的事宜符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，可以简化审批程序，提高 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年4月30日17:00通讯表决临时召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 分红方案 - 公司拟进行2025年度中期分红，派现不超相应期间归母净利润50%[3] - 提请股东大会授权董事会制定具体方案，期限至2025年年度股东大会[3] - 《关于提请授权制定2025年度中期分红方案的议案》表决全票通过，待2024年年度股东大会审议[3]

分红方案 - 2025年度中期分红前提为净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[1][2] - 分红金额不超相应期间净利润50%[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权制定方案，期限至2025年年度股东大会[2][3] - 授权含制定方案、完成分红等事项[3] 审议安排 - 分红安排需提请2024年年度股东大会审议[5]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 活动于2025年4月30日15:30 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理杨文江等7人 [2] 行业与公司业务发展 - 公司立足实际，保持战略定力，深化高质量发展路径，保障核心主业稳健发展同时探索新赛道，构建多元化利润池 [2] - 产业园作为驱动区域经济转型升级的重要载体，公司将顺应行业趋势，结合政策与市场需求，打造差异化园区服务品牌 [3] - 随着现金使用频率减少与移动支付普及，金融机构数字化转型使传统金融设备行业需求缩减，公司积极外延拓展 [3] 公司财务情况 - 2024年度公司归属上市公司股东的净利润为10,906,913.40元，较上年同期下降29.40% [3] - 2024年度公司归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,839,626.08元，较上年同期增长11.97% [3] 公司未来盈利驱动 - 公司坚持“内生深耕、外延拓展”思路，主业通过精益化管理提升效益，为转型提供现金流保障 [3] - 公司动态构建市场适应机制，积极寻求发展新机遇 [3]