公司治理结构变更 - 公司于2025年7月2日及后续日期审议通过修订公司章程议案 调整治理结构 将监事会职权移交董事会审计委员会行使[1] - 工商变更登记及章程备案工作已于近日完成 相关程序全部落实[1] - 具体决议内容详见2025年7月3日及7月23日发布的公告编号2025-035、2025-037和2025-042文件[1] 公告依据与披露 - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1] - 所有公告文件均通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露[1]

权益变动概况 - 控股股东及实际控制人杨文江通过集中竞价交易方式累计减持公司股份38,566,536股，占公司总股本比例5.0666% [1][3][7] - 本次权益变动后，杨文江持有公司股份114,178,774股，持股比例从20.07%降至15.00% [1][3] - 变动期间为2020年6月13日至2025年7月30日，通过集中竞价交易方式实施 [3][4][7] 股东持股结构变化 - 本次减持前持有152,745,310股，其中无限售条件股份152,745,310股（20.07%），有限售条件股份0股 [3] - 减持后持有114,178,774股，其中无限售条件股份27,906,443股（3.67%），有限售条件股份86,272,331股（11.33%）[3] - 有限售条件股份为高管锁定股，占减持后总持股的75.6% [3] 减持交易明细 - 2020年6月13日至2020年9月12日减持7,552,485股，均价5.06元/股，占比0.9922% [4] - 2021年1月5日至2021年1月11日减持7,577,120股，均价5.70元/股，占比0.9954% [4] - 2021年5月10日至2021年5月14日减持7,583,356股，均价10.33元/股，占比0.9962% [4] - 2021年12月9日至2021年12月10日减持7,390,775股，均价6.37元/股，占比0.9709% [4] - 2024年12月6日减持7,611,800股，均价5.97元/股，占比1.0000% [5] - 2025年7月29日至2025年7月30日减持851,000股，均价6.64元/股，占比0.1118% [5] 股东持股计划 - 减持系因股东自身资金需求 [2] - 2025年7月7日披露的减持计划显示，拟在公告后15个交易日起3个月内通过集中竞价方式减持不超过22,835,737股（不超过总股本3%）[2] - 不排除未来12个月内在合规基础上继续增减持股份的可能性 [2] 股份权利状况 - 截至报告书签署日，持有股份中86,272,331股为限售股（高管锁定股）[3] - 2025年7月7日至8日，16,650,000股被质押用于股票质押式回购交易 [5] - 除上述情况外，所持股份无其他权利限制情形 [5] 股东背景信息 - 信息披露义务人杨文江为中国香港籍，担任公司董事长兼总经理 [1][2] - 在境内、境外其他上市公司中无持股达到或超过5%的情况 [2] - 此前6个月内除本次权益变动外，无其他二级市场交易行为 [6]

公司治理 - 2025年7月2日、7月22日分别召开董事会与临时股东大会[1] - 会议通过修订《公司章程》议案，调整治理结构[1] - 授权董事会办理工商变更等事宜[1] 事项进展 - 相关会议决议公告于7月3日、7月23日刊登[1] - 2025年7月31日完成工商变更及章程备案[2][3]

减持情况 - 2020.06.13 - 2025.07.30杨文江累计减持38,566,536股，占总股本5.0666%[1][3] - 各阶段减持时间、数量、均价及占比明确[3] 权益变动 - 权益变动前杨文江持股152,745,310股，占总股本20.07%[1] - 权益变动后持股114,178,774股，占总股本15.00%[1][2][4][5] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控股股东、实控人、治理和经营[1][5]

控股股东减持 - 杨文江累计减持38,566,536股，变动后持股114,178,774股，占总股本15.00%[9] - 杨文江计划3个月内减持不超22,835,737股，占比不超3%[16] - 2020.06.13 - 2025.7.30期间，共减持38,566,536股，占总股本5.0666%[21] 控股股东持股与质押 - 截至报告签署日，杨文江持114,178,774股，86,272,331股为限售股[22] - 2025年7月7 - 8日，杨文江质押16,650,000股[23] 其他相关 - 信息披露义务人不排除未来12个月内增加公司股份的可能性[37] - 控股股东减持不存在侵害上市公司和股东权益等问题[37]

股价与交易表现 - 2025年7月29日收盘价6.69元 单日上涨0.15% [1] - 换手率10.47% 成交量70.08万手 成交金额4.62亿元 [1] - 主力资金净流出2515.63万元 占成交额5.44% 其中超大单净流出1802.84万元（占比3.9%）大单净流出712.79万元（占比1.54%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出856.33万元 占成交额1.85% [1] - 小单资金净流入1659.30万元 占成交额3.59% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1533.76万元 同比下降9.73% [1] - 归属净利润657.15万元 同比增长15.86% [1] - 扣非净利润506.12万元 同比下降3.98% [1] 财务健康状况 - 流动比率12.059 速动比率12.059 [1] - 资产负债率1.55% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于广州市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本76119.1294万元人民币 实缴资本1878.41万元人民币 [1] - 法定代表人杨文江 [1] 企业运营活动 - 对外投资21家企业 参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息220条 [2] - 获得行政许可28个 [2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 现场会议于14:30在广州市天河区高唐路召开 由董事谭骅先生主持[3][4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为上午9:15至9:25 9:30至11:30 下午13:00至15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间[4] 出席会议情况 - 现场出席股东及股东代理人共1人 代表有表决权股份33,417,719股 占公司有表决权股份总数的4.3902%[4] - 参与网络投票股东共1,580名 代表有表决权股份90,425,020股 占公司有表决权股份总数的11.8794%[5] - 总计出席股东人数1,581人 代表有表决权股份123,842,739股 占公司有表决权股份总数的16.2696%[4][5] - 中小投资者共1,579人 代表有表决权股份8,812,965股[5] - 公司部分董事 全部监事 董事会秘书及律师出席现场会议 董事长杨文江通过视频通讯方式出席 全部高级管理人员列席[5] 议案表决结果 - 议案一获得同意121,758,939股 占比98.3174% 反对1,311,300股 占比1.0588% 弃权772,500股 占比0.6238% 中小投资者同意票占比76.3553%[6] - 议案二获得同意121,767,239股 占比98.3237% 反对1,258,700股 占比1.0164% 弃权816,800股 占比0.6595% 中小投资者同意票占比76.4495%[7] - 议案三获得同意121,713,639股 占比98.2808% 反对1,264,800股 占比1.0213% 弃权864,300股 占比0.6979% 中小投资者同意票占比75.8413%[7][8] - 议案四获得同意121,777,339股 占比98.3322% 反对1,259,400股 占比1.0169% 弃权806,000股 占比0.6508% 中小投资者同意票占比76.5641%[8] - 议案五获得同意121,726,439股 占比98.2911% 反对1,283,500股 占比1.0364% 弃权832,800股 占比0.6725% 中小投资者同意票占比75.9865%[9] - 议案六获得同意121,604,839股 占比98.1929% 反对1,324,400股 占比1.0694% 弃权913,500股 占比0.7376% 中小投资者同意票占比74.6067%[9][10] - 议案七获得同意121,648,139股 占比98.2279% 反对1,262,900股 占比1.0198% 弃权931,700股 占比0.7523% 中小投资者同意票占比75.0981%[10][11] - 议案八获得同意121,718,339股 占比98.2846% 反对1,244,000股 占比1.0045% 弃权880,400股 占比0.7109% 中小投资者同意票占比75.8946%[11] - 议案九获得同意121,705,030股 占比98.2739% 反对1,261,500股 占比1.0186% 弃权876,209股 占比0.7075% 中小投资者同意票占比75.7436%[12] - 议案十获得同意121,600,430股 占比98.1894% 反对1,293,000股 占比1.0441% 弃权949,309股 占比0.7665% 中小投资者同意票占比74.5567%[12][13] - 议案十一获得同意121,744,330股 占比98.3056% 反对1,245,500股 占比1.0057% 弃权852,909股 占比0.6887% 中小投资者同意票占比76.1895%[13] - 议案十二获得同意121,720,030股 占比98.2860% 反对1,282,700股 占比1.0357% 弃权840,009股 占比0.6783% 中小投资者同意票占比75.9138%[13][14] - 议案十三获得同意122,052,630股 占比98.5545% 反对1,244,100股 占比1.0046% 弃权546,009股 占比0.4409% 中小投资者同意票占比79.6878%[14] 法律意见结论 - 本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[15] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效[15]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会现场会议于7月22日14:30召开，网络投票时间为7月22日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东1581人，代表股份123842739股，占公司有表决权股份总数的16.2696％[4][5] - 现场投票股东1人，代表股份33417719股，占比4.3902％；网络投票股东1580人，代表股份90425020股，占比11.8794％[5] - 中小投资者1579人出席，代表股份8812965股，占公司有表决权股份总数的1.1578％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意121758939股，占出席有效表决权股份总数的98.3174％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意121767239股，占出席有效表决权股份总数的98.3241％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意121713639股，占出席有效表决权股份总数的98.2808％[9] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意121777339股，占出席有效表决权股份总数的98.3322％[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意121726439股，占出席有效表决权股份总数的98.2911％[12] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意121604839股，占出席有效表决权股份总数的98.1929％[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意121718339股，占比98.2846％[16] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意121705030股，占比98.2739％[17] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意121600430股，占比98.1894％[20] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意121744330股，占比98.3056％[21] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意121720030股，占比98.2860％[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意122052630股，占比98.5545％[24] 中小投资者表决 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意6688565股，占比75.8946％[16] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小投资者同意6675256股，占比75.7436％[19] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意6570656股，占比74.5567％[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小投资者同意7022856股，占比79.6878％[24]

股东大会安排 - 公司于2025年7月2日决定7月22日召开第二次临时股东大会[6] - 2025年7月3日公司在指定媒体刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2025年7月22日14:30在广州召开，董事长视频出席[7] 参会股东情况 - 现场投票股东及代理人1人，代表33,417,719股，占比4.3902%[8] - 网络投票股东1,580名，代表90,425,020股，占比11.8794%[9] - 中小投资者1,579人，代表8,812,965股，占比1.1578%[9] - 出席股东大会股东共1,581人，代表123,842,739股，占比16.2696%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意121,758,939股，占比98.3174%；中小投资者同意6,729,165股，占比76.3553%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意121,767,239股，占比98.3241%；中小投资者同意6,737,465股，占比76.4495%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意121,713,639股，占比98.2808%；中小投资者同意6,683,865股，占比75.8413%[17] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意121,777,339股，占比98.3322%；中小投资者同意6,747,565股，占比76.5641%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意121,726,439股，占比98.2911%；中小投资者同意6,696,665股，占比75.9865%[20] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意121,604,839股，占比98.1929%；中小投资者同意6,575,065股，占比74.6067%[21] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意121,648,139股，占比98.2279%；中小投资者同意6,618,365股，占比75.0981%[22] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意121,718,339股，占比98.2846%；中小投资者同意6,688,565股，占比75.8946%[24] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意121,705,030股，占比98.2739%；中小投资者同意6,675,256股，占比75.7436%[25] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意121,600,430股，占比98.1894%；中小投资者同意6,570,656股，占比74.5567%[25] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意121,744,330股，占比98.3056%；中小投资者同意6,714,556股，占比76.1895%[28] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》反对1,245,500股，占比1.0057%；中小投资者反对占比14.1326%[28] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》弃权852,909股，占比0.6887%；中小投资者弃权占比9.6779%[28] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意121,720,030股，占比98.2860%；中小投资者同意6,690,256股，占比75.9138%[29] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》反对1,282,700股，占比1.0357%；中小投资者反对占比14.5547%[29] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》弃权840,009股，占比0.6783%；中小投资者弃权占比9.5315%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意122,052,630股，占比98.5545%；中小投资者同意7,022,856股，占比79.6878%[30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》反对1,244,100股，占比1.0046%；中小投资者反对占比14.1167%[30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权546,009股，占比0.4409%；中小投资者弃权占比6.1955%[30] 会议有效性 - 公司本次股东大会召开、人员、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[32]

实际控制人股份变动情况 - 实际控制人杨文江将持有的7,000,000股无限售流通股从华安证券信用交易账户转回普通账户，解除融资融券业务 [1] - 截至公告日，杨文江直接持有公司股份115,029,774股，占总股本15.11%，其中普通账户持股29.05%，信用账户持股70.95% [1] - 杨文江通过华安证券信用账户持有81,612,055股，占其总持股70.95%，占公司总股本10.72% [1] 股票质押交易情况 - 杨文江将16,650,000股进行质押式回购交易，占其持股14.47%，占公司总股本2.19% [2][3] - 质押质权人为中泰证券，质押用途为补充质押及自身日常 [2] - 本次质押后累计质押股份16,650,000股，占其持股14.47%，占公司总股本2.19% [3] - 质押股份均为高管锁定股，未质押股份中70.77%为限售状态 [3]