业绩总结 - 公司2024年度经审计净资产为 -5482.35万元[1] 诉讼仲裁 - 公司及子公司连续十二个月新增未披露小额诉讼仲裁涉1485.17万元，超最近一期经审计净资产绝对值10%[1] - 公司及子公司作为原告涉诉金额72.23万元，作为被告涉诉金额1412.94万元[1] - 2025年两起证券虚假陈述责任纠纷案，涉案金额分别为221.40万元、229.55万元[9] - 其他小额诉讼仲裁原告3项涉72.23万元，被告197项涉961.99万元[9] - 多起过往诉讼，涉案金额从116.63万元到480.57万元不等[10]

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信不超3亿元[2] - 公司向浦发银行重庆分行申请6000万元综合授信[4] 担保情况 - 绿发实业集团等2025年为公司提供18560万元担保额度[3] - 绿发实业等为6000万元授信提供保证及抵押担保[4] - 本次接受关联方担保后剩余可用额度8560万元[12]

关联交易概述 - 公司全资子公司重庆惠程未来中标关联方绿发实业集团的配电安装工程项目 中标金额为46,627,091 99元 拟与绿发实业集团及重庆迈康签署《项目合同》[1] - 因交易对手方绿发实业集团及重庆迈康为公司关联法人 本次交易构成关联交易 需遵守深交所相关规则[1] - 交易金额超过3,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5% 需提交股东大会审议 关联董事艾远鹏回避表决[2] 交易各方基本情况 - **绿发实业集团**：国有独资企业 注册资本20亿元 法定代表人艾远鹏 主营非居住房地产租赁 基础设施建设 国有资产经营等业务[2] - **重庆迈康**：注册资本10 13亿元 法定代表人冯丽宇 业务涵盖建设工程施工 供电业务 充电桩运营等 与绿发实业集团同属关联法人[3][4] 交易定价与项目内容 - 定价通过公开招标程序确定 经综合评估后认为公允合理 属于正常经营行为[4] - 项目内容为重庆市璧山区中医院一期建设配电工程 包括10kv电缆搭接 开闭所高压柜安装 变压器及柴油发电机组安装等[5] 交易影响与累计金额 - 本次交易符合公司主营业务战略布局 预计对财务状况产生积极影响[5] - 年初至披露日公司与绿发实业集团累计关联交易金额达42,179 22万元 包括担保 财务资助及日常交易等[5] 独立董事意见 - 独立董事全票通过议案 认为交易定价公允 程序合规 未损害股东利益 关联方具备履约能力[6][7]

人事变动 - 2025年6月13日公司聘任徐志枢、余剑为副总裁[1] - 2025年6月公司聘任周加晔为内审负责人[2] 人员信息 - 徐志枢1983年生，余剑1978年生，周加晔1991年生[5][6][9] - 三人截至公告披露日均未持股，与相关方无关联关系[6][7][9] 备查文件 - 包含第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议等[3]

中标项目 - 重庆惠程未来中标配电安装工程，金额46,627,091.99元[2] - 项目合同工期60日历天[11] 关联交易 - 年初至披露日，公司及子公司与绿发实业集团关联交易42,179.22万元[13] - 日常关联交易事项金额805.82万元[14] 金额审批 - 交易超3000万元，占净资产超5%，需股东会批准[3] 担保资助 - 接受关联方担保额度预计19,360万元[13] - 接受关联方财务资助展期19,000万元[14] 额度预计 - 年度日常关联交易额度预计3,000万元[14] 公司信息 - 绿发实业集团注册资本200,000万元，国资中心持股100%[5] - 重庆迈康注册资本101,300万元，绿发城建持股100%[7]

股东会信息 - 公司提议2025年6月30日召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月24日[2] - 现场会议于2025年6月30日14：30召开[1] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[12][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9：15 - 9：25等时段[12] - 普通股投票代码为"362168"，简称为"惠程投票"[11] 其他信息 - 会议审议《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》[4] - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 12:00等时段[5] - 现场会议地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室[2]

会议情况 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年6月13日召开，应出席3人，实出席3人[1] - 会议审议《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避[1] 项目中标 - 公司全资子公司重庆惠程未来中标配电安装工程，中标金额46,627,091.99元[2] 后续安排 - 因非关联监事人数不足半数，本事项将提交股东会审议[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年6月13日召开[1] - 2025年第三次临时股东会定于2025年6月30日14:30在重庆市璧山区召开[4] 议案审议 - 审议通过全资子公司项目中标暨关联交易议案，提交2025年第三次临时股东会审议[1] - 审议通过聘任公司副总裁议案，聘任徐志枢先生、余剑先生为副总裁[3] - 审议通过聘任公司内审负责人议案，聘任周加晔先生为内审负责人[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[4] 项目中标 - 全资子公司重庆惠程未来中标配电安装工程，中标金额46,627,091.99元[2]

人员变动 - 公司内审负责人杨娇因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，未持股，不影响日常经营[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成内审负责人聘任工作[1]

综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信 授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日 额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度 有效期至2025年12月31日 [3] 最新融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信 由公司及绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债务最高本金余额为1,000万元 保证范围涵盖利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [7][11] - 保证期间为主债务履行期满后三年 授信展期则顺延至展期届满后三年 [8][12] 担保额度使用现状 - 公司及全资子公司对外担保总额度为25,000万元 本次担保后累计发生额15,500万元 余额12,560万元 占2024年净资产229.10% [13] - 绿发实业集团及绿发城建担保总额度18,560万元 本次担保后剩余可用额度14,560万元 [13] - 公司对重庆惠程未来剩余可用担保额度为9,500万元 目前无逾期或涉诉担保 [13]