证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025-031 关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失 及确认其他权益工具投资公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，重 庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测 试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2024 年度信用和资产减值损失金额合计 1,587.37 万元，具体情 况如下： | 其他 | ...

会计政策变更 - 2025年4月25日公司董事会通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[5]

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着 勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下: 一、2024 年审计机构的基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香 港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会 计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券业务的会 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－032 关于全资子公司签订运营委托合同 暨关联交易的公告 2025 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十次会议审议了上述事项，董 事长艾远鹏先生因在交易对手方的关联企业任职，对本事项回避表决。 5.本事项不构成（ 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形或重组上市。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）全资子公司 重庆佑瀚新能源科技有限公司（ 以下简称 重庆佑瀚科技"）拟与重庆连盛同辉 科技有限公司（ 以下简称（ 重庆连盛同辉"）签署（ 充电场站运营、运维委托服 务合同》，重庆连盛同辉委托重庆佑瀚科技运营其现存及后续可能建设的电动汽 车充电站，由重庆佑瀚科技为其指定的充电站提供运营、运维、客户引流等服务， 运营、运维委托期限自本合同签订之日起至2026年5月31日止。服务期间，重庆 佑瀚科技受托完成的服务费金额预计不超过250万元，最终以实际发生的金额为 准。 2.重庆连盛同辉为公司 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2024 年度，公司监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进 行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合 法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2024 年度监事会的履职情况报告如 下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下： 1 | 会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议审议事项 | 与会监事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会第二十六次会议 | 2024-1-29 ...

二〇二五年四月二十五日 根据公司在任独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为张淮清先生、 罗楠女士均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事的任职资格以及独立性的相关要求。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事应 当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年度公司实现营业收入 19,723.59 万元，同比下降 22.40%；实现归属 于上市公司股东的净利润为-14,952.20 万元，同比下降 7,980.65%；扣除非经常 性损益后的净利润为-16,931.41 万元，同比下降 39.78%；截至报告期末，归属 于上市公司股东的净资产为-5,482.35 万元。 因公司 2024 年度经审计的期末归母净资产为负数、扣除非经常性损益后的 净利润为负数且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.3.1 条第一款第（一）、（二）项以及第 9.3. ...

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产占比超90%，营收占比超95%[6] 内部控制 - 明确财务与非财务内控缺陷定量标准[11][15] - 无财务内控缺陷，有2项非财务重要缺陷并整改[16][17][18] 评价工作 - 依据规范体系开展内控评价，认定标准与往年一致[8]

重庆惠程信息科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构，根 据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大信资质等各方面均合规有效，其履职能够保持独立性，审计过程勤勉尽责， 并能公允表达审计意见，具体情况如下: 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 24 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司董事会审议。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过上述议案， 并同意提交至公司股东会审议。 一、2024 年审计机构的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香 港设立了分所， ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2025－033 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因日 常经营与业务发展需要，预计2025年度与控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）及其同一控制下或其关联企业发生日常关联交易，交 易总额不超过3,000万元。 2.2025年4月23日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交 公司董事会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 金额 | | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | 绿发城 | | 销售充 ...