广东东方锆业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | （10）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划首次授予 | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （11）审议《关于 | 2021 | 年限制性股票激励计划预留授予 | 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | | | （12）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 | 速融资相关事宜的议案》； | | | | | | | | | （13）审议《关于公司核销部分资产的议案》。 | （1）审议《关于<公司 | 2023 | 年第一季度报告>的议案》； | | | | | | | （2）审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 | 第八届第四次会议 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 期的议案》； | | （3）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 | 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 | | | | | | | | ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事等可向董事会提聘请议案[5] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 信息披露 - 年度报告应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 解聘与辞聘 - 公司解聘或不再续聘应及时通知，会计师事务所辞聘应说明公司有无不当情形[12] 更换时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 审计委员会职责 - 对特定情形保持谨慎关注，监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[13][14] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会处理，情节严重可解聘事务所，相关责任人担责[15] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同，未尽事宜按规定执行[17] 制度发布 - 本制度由广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2024年4月19日发布[18]

股权激励授予 - 2021年2月10日，以2.93元/股向418人授予6608.7万股限制性股票[4] - 2021年3月8日，实际授予登记6545.30万股，涉及406人[6] - 2022年1月4日，以4.16元/股对36人授予391.30万股限制性股票[6] - 2022年1月26日，实际授予登记379.30万股，涉及24人[6] 回购注销 - 2024年4月18日，审议通过部分解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 因个人原因，22.92万股将被回购注销[9] - 不同授予对象回购价格不同[10] - 回购注销后总股本减至77467.33万股[12] - 13名激励对象不再符合激励条件[13] 审批情况 - 董事会同意回购注销部分限制性股票[14] - 监事会同意对22.92万股回购注销[15] - 律师认为需股东大会审议并办手续[16]

授信与担保 - 2024年公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 2024年拟为维纳科技等公司提供不超4亿、1亿不等担保[3] 子公司业绩 - 2023年底维纳科技总资产103338.95万元，净利润4437.93万元[5] - 2023年底乐昌东锆等公司有不同程度亏损[7][9][11] 担保情况 - 公告披露日公司对外担保余额28500万元，占比20.79%，无逾期[20]

会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会[3][5] - 2023年王玉法主持召开8次审计委员会会议[6] - 2023年董事会战略委员会召开1次会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议[8] 会议审议事项 - 2023年第八届董事会第一次会议聘任高级管理人员[5] - 2023年第八届董事会第二次会议预计年度日常关联交易等[5] - 2023年第八届董事会第三次会议审议年度利润分配预案等[5] - 2023年第八届董事会第四次会议延长非公开发行股票相关有效期[6] - 2023年第八届董事会第五次会议增加年度日常关联交易额度预计[6] - 2023年独立董事专门会议审议关联交易事项[8] 业绩披露情况 - 2023年3月1日披露2022年度业绩快报，实际与披露无重大差异[20] - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预告，实际与披露无重大差异[21] 其他事项 - 报告期内续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]

第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函[2000]502号"文、广东省经济贸易 委员会"粤经贸监督[2000]757号"文批准，由广东宇田实业有限公司整体 变更设立，于2000年9月26日在广东省工商行政管理局登记成立，并取得营 业执照，营业执照号9144050061755920X4。 第三条 公司于2007年8月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股1,250万股，于2007年9月在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广东东方锆业科技股份有限公司，Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd。 第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼， 邮政编码515828。 第六条 公司注册资本为人民币77,467.33万元 ...

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期涉及18人[1] - 激励对象获授限制性股票总数373.1万股，本次解除限售186.55万股[1] - 剩余未解除限售限制性股票数量均为0[1] 人员情况 - 副总经理甘学贤获授100万股，本次解除限售50万股[1] - 17名中层管理人员和核心骨干获授273.1万股，本次解除限售136.55万股[1] 公布信息 - 名单由公司董事会于2024年4月19日公布[1]

广东东方锆业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东东方锆业科技股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007715号 广东东方锆业科技股份有限公司： 我们接受委托，对广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称东 方锆业 ） 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-015 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第 八届监事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上 午 11：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 144,580.45 万元，同比增长 5.56%； 实现利润总额-9,361.12 万元，同比增长-187.40%；实现归属于母公司 股东的净利润-7,763.32 万元，同比增长-178.37%。 表决结果：同意 3 ...