激励计划时间节点 - 2022年9月13日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年11月17日披露首次授予登记完成公告[8] - 2023年9月11日调整业绩考核指标[8] - 2023年11月10日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[9] - 2024年11月11日审议通过首次授予部分第二个解除限售期部分解除限售条件成就等议案[10] - 2025年11月13日审议通过首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[11] 激励计划数据 - 首次授予第三个解除限售期可申请解除限售比例为30%[12] - 激励计划首次授予限制性股票登记完成日期为2022年11月21日[12] - 第三个限售期将于2025年11月20日届满[12] - 2024年经审计营业收入17.72亿元，较2021年同比增长68.22%，公司层面解除限售比例100%[13] - 67名激励对象绩效考核A/A+，可解除限售比例100%，对应335.40万股[13][14] - 董事会确定首次授予激励对象74人，授予1150万股，实际登记70人，授予1139.76万股[15] 回购与价格调整 - 2023年11月10日激励计划回购价格由5.66元/股调整为5.56元/股[15] - 2023年12月7日回购注销2名离职激励对象9.56万股[15] - 2024年11月11日回购注销1名离职激励对象4.20万股[17] - 2024年11月11日激励计划回购价格由5.56元/股调整为5.36元/股[17] 其他情况 - 激励计划预留部分权益失效作废[17] - 本次符合解除限售条件67人，解除限售335.40万股，占总股本0.45%[18] - 第三个解除限售期可解除限售情况符合规定，尚需信息披露[19][20]

会议基本情况 - 桂林莱茵生物科技股份有限公司于2025年11月13日召开了2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [1] - 现场会议召开地点为公司四楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [2] - 本次会议的股权登记日为2025年11月07日 [3] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共计203名，代表股份315,601,251股，占公司有表决权股份总数的42.5563% [4] - 其中出席现场投票的股东6人，代表股份274,285,755股，占总股份的36.9852% [4] - 参与网络投票的股东197人，代表股份41,315,496股，占总股份的5.5711% [4] 提案审议表决结果 - 提案一《关于公司取消监事会的提案》审议通过，同意票占比99.6424% [7][8] - 提案二《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的提案》以特别决议审议通过，同意票占比99.6729% [10][11] - 提案三《关于修订＜股东会议事规则＞的提案》以特别决议审议通过，同意票占比99.4120% [13][14] - 提案四《关于修订＜董事会议事规则＞的提案》以特别决议审议通过，同意票占比99.4117% [16][17][18] - 提案五《关于修订＜募集资金管理制度＞的提案》审议通过，同意票占比99.4168% [20][21] - 提案六《关于修订＜对外担保管理制度＞的提案》审议通过，同意票占比99.4136% [23][24] - 提案七《关于修订＜关联交易管理制度＞的提案》审议通过，同意票占比99.4134% [26][27] - 提案八《关于修订＜独立董事制度＞的提案》审议通过，同意票占比99.4132% [30][31] - 提案九《关于修订＜累积投票制实施细则＞的提案》审议通过，同意票占比99.3758% [32][33] 中小投资者表决情况 - 所有九项提案均获得中小投资者的高比例支持，同意票占比均在95.5440%至97.6652%之间 [9][12][15][19][22][25][28][29][31][34] 法律意见 - 北京德恒律师事务所认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-067 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 4、会议时间及地点： 现场会议的召开时间为2025年11月13日下午15:00，现场会议的召开地点为 桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30以及下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年11月13日上午9:1 ...

会议概况 - 公司2025年第二次临时股东会于11月13日召开[2] - 会议召集程序符合规定，10月27日董事会决议召集，10月28日公告通知[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人203名，代表股份315,601,251股，占比42.5563%[10] - 出席现场6名，代表股份274,285,755股，占比36.9852%[11] - 参与网络投票197名，代表股份41,315,496股，占比5.5711%[11] - 中小投资者202名，代表股份44,211,659股，占比5.9616%[11] 提案表决 - 《关于公司取消监事会的提案》表决通过，同意314,472,541股，占比99.6424%[16] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的提案》同意314,569,011股，占比99.6729%[18] - 多项提案均获有效表决权通过[37] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决结果、召集等均合法有效[37][38]

公司业务概况 - 上半年度公司海外业务收入占比达61.23% [1] - 美国是公司重要的海外市场 [1] 潜在市场机遇 - 美国对华关税降低将有助于降低公司出口产品成本 [1] - 关税降低将提升产品在美国市场的价格竞争力 [1] - 关税降低有助于释放公司盈利弹性 [1] 公司应对策略 - 公司将继续密切关注关税政策变化 [1]

事故与处罚概况 - 公司于2025年8月21日发生一般生产安全责任事故 造成1人死亡 3人重伤 4人轻伤 初步核算财产损失200多万元 [2][3] - 事故直接原因为当班操作工未按规程操作 导致干燥机内乙醇蒸汽闪爆 [3] - 公司收到桂林市临桂区应急管理局下发的《行政处罚决定书》 被处以罚款60万元 [2][4] - 多名管理人员被建议追责处罚 包括车间主管 班长 副班长 EHS专员及生产总监 [2][4][5] 生产经营影响与整改措施 - 涉事干燥车间预计将于2026年初重新投入使用 重建仅涉及部分设备 管道更换及内部洁净区重新装修 建筑主体未损坏 [2] - 公司拥有其他干燥车间 能确保生产经营连续性 重建过程不会对产能利用率及订单交付能力造成重大影响 [2] - 公司已聘请外部专家进行安全风险评估 并制定详细整改措施和方案 后续整改将在政府主管部门指导监督下进行 [2][5] - 公司强化全员安全教育培训 严格监督安全管理制度执行 并邀请安全专家对主要生产负责人进行长期培训 [5] 2025年前三季度财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入12.72亿元 同比增长8.73% 归属于上市公司股东净利润7039.53万元 同比减少30.73% [6] - 第三季度营业收入4.35亿元 同比下降2.09% 归属于上市公司股东净利润3228.53万元 同比下降12.10% 扣非后净利润2775.93万元 同比下降29.12% [6] - 毛利率下滑主要受关税和新建产能折旧影响 但三季度毛利率已环比改善 [6] - 经营活动产生的现金流量净额达3.46亿元 同比增长142.73% 主要得益于支付原料款减少 销售回款增加及上年同期基数差异 [7] 业务进展与未来展望 - 四季度将进入传统生产与销售旺季 新的专业提取工厂产能将接近满负荷运转 预计毛利率将进一步改善 [6][7] - 以定制化服务及复配产品为抓手 推动核心天然甜味剂业务稳定增长 [7] - 合成生物甜菊糖苷RM2成功获批FDA GRAS认证 国内食品添加剂新品种认证进入公示完成后阶段 有望带动合成生物车间产能在明年加速释放 [7] - 公司持续在全球宠物健康市场与动物饲料添加剂细分领域推进市场拓展 [7]

事故概述与处罚 - 2025年8月21日发生一般生产安全责任事故 造成1人死亡 3人重伤 4人轻伤 初步核算财产损失200多万元 [2] - 事故直接原因为当班操作工未按规程操作 导致设备内乙醇蒸汽闪爆 [2] - 桂林市临桂区应急管理局对公司做出罚款60万元的行政处罚 并建议对多名管理人员追责 [1][2][3] 事故影响与应对措施 - 涉事干燥车间正加速更新重建 预计2026年初重新投入使用 公司拥有其他干燥车间可确保生产经营连续性 重建不会对产能利用率及订单交付造成重大影响 [1] - 公司已聘请外部专家进行安全风险评估并制定整改措施 将强化全员安全教育培训和制度执行监督 [4] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入12.72亿元 同比增长8.73% 但归属于上市公司股东净利润7039.53万元 同比减少30.73% [4] - 第三季度营业收入4.35亿元 同比下降2.09% 归属于上市公司股东净利润3228.53万元 同比下降12.10% 扣非后净利润2775.93万元 同比下降29.12% [5] - 毛利率下滑受关税和新建产能折旧影响 但第三季度已环比改善 四季度传统旺季新工厂产能将接近满负荷 预计毛利率进一步改善 [5] 经营现金流与业务进展 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.46亿元 同比增长142.73% 主要得益于支付原料款减少和销售回款增加 [6] - 核心天然甜味剂业务稳定增长 合成生物甜菊糖苷RM2成功获批FDA GRAS认证 国内认证进入公示后续阶段 有望带动明年产能加速释放 [6] - 公司持续在全球宠物健康市场和动物饲料添加剂细分领域推进市场拓展 [6]

事故原因与调查结果 - 事故直接原因为当班操作工未按规程操作 具体表现为装料完成后未开启真空泵阀门 未将所有封头卡扣扣完 并在启动真空泵的同时启动了热水泵 [1] - 技术链导致真空泵蜗杆蝶阀未打开 设备无法预抽真空 罐内无法形成负压环境 [1] - 升温加热过程中干燥机内物料水分和乙醇蒸发 蒸气体积膨胀增压 最终将罐体两侧封头冲出 产生静电火花引起乙醇蒸气闪爆 [1] 公司处罚与责任认定 - 桂林市临桂区应急管理局对公司作出罚款60万元的行政处罚 [1] - 有关部门建议对车间主管、班长、EHS专员及生产总监等相关责任人依法处罚 [1] - 已故操作工免予追责 [1] 公司整改措施与生产安排 - 公司已采取全面排查安全隐患 聘请外部专家诊断评估 强化全员安全培训 建立重点设备双人复核机制 并启动安全生产专项治理 [2] - 涉事干燥车间区域正加速更新重建 预计2026年初投用 [2] - 公司表示现有其他干燥车间可以保障生产连续性 事故及处罚不会对公司正常经营造成重大影响 [2]

事故直接原因与调查结果 - 事故直接原因为当班操作工未按规程操作，具体包括装料完成后未开启真空泵阀门、未将所有封头卡扣扣完 [2] - 操作工在启动真空泵的同时启动了热水泵，由于真空泵阀门未开，设备无法预抽真空，导致罐内无法形成负压环境 [2] - 在加热过程中，物料水分和乙醇蒸发增压，将罐体两侧封头冲出，产生的静电火花引起乙醇蒸气闪爆 [2] - 桂林市临桂区应急管理局对公司作出罚款60万元的行政处罚 [2] - 有关部门建议对车间主管、班长、EHS专员及生产总监等相关责任人依法处罚，已故操作工免予追责 [2] 公司整改措施与生产影响 - 公司已采取全面排查安全隐患、聘请外部专家诊断评估、强化全员安全培训、建立重点设备双人复核机制、启动安全生产专项治理等多项整改措施 [3] - 涉事干燥车间区域正加速更新重建，预计2026年初投用 [3] - 公司表示现有其他干燥车间可以保障生产连续性，此次事故及处罚不会对公司正常经营造成重大影响 [3]

安全事故与处罚 - 公司于2025年8月21日发生一般生产安全责任事故，近日收到桂林市临桂区应急管理局罚款60万元的行政处罚决定书 [1] - 事故直接原因为当班操作工未按规程操作，导致罐体封头被高压气体冲出，引发乙醇蒸汽闪爆，被认定为工人违规操作导致的一般容器爆炸事故 [1] - 事故相关车间主管、班长、副班长、健康安全环境管理委员会专员及生产总监均被认定负有责任并受到处罚 [1] - 公司表示事故及处罚不会对正常生产经营造成重大影响，涉事设备与区域正加速更新重建，预计2026年初重新投入使用，其他干燥车间可保障生产经营连续性 [1] 公司业务概况 - 公司主要从事天然健康产品的生产经营，专注于植物功能性成分研发与生产，产品包括罗汉果提取物、甜叶菊提取物、茶叶提取物及其他植物提取物 [1] 2025年前三季度财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入12.72亿元，同比增长8.73% [2] - 2025年前三季度归母净利润为7040万元，同比下降30.73%，扣非净利润为6145万元，同比下降41.21% [2] - 利润端承压主要因部分核心产品毛利率季度环比略有改善但未恢复至同期水平，以及新建产能折旧摊销成本同比增加等综合因素影响 [2]