独立董事提名 - 蒲一苇被提名为宁波东力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需满足特定条件或5年以上全职经验[6] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[7] 合规要求 - 近三十六个月无相关处罚、谴责或通报批评[9][10] 其他要求 - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[10]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-021 宁波东力股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附：简历 鉴于宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工 会委员会于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开工会委员会全体会议，经审议， 会议通过如下决议： 喻丹女士：1982 年 6 月出生，本科学历。曾任公司董事长秘书，现任公司人 力资源部部长。 会议一致同意选举喻丹女士担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期 三年，与第七届监事会任期一致。 特此公告。 宁波东力股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十一日 喻丹女士与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和 规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。 ...

宁波东力股份有限公司 | 修订前条文 | | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第一百一十五条 | 董事会由9名董事 | 第一百一十五条 董事会由7名董事 | | 组成，其中 | 3 名为独立董事。 | 组成，其中 3 名为独立董事。 | 除上述修订外，原《公司章程》的其他条款保持不变。以上修订内容待提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，具体内容以市场监督管理局核准 登记为准。 宁波东力股份有限公司董事会 章程修正案 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司章程指引》 等有关规定，结合公司实际情况，对公司章 程部分条款进行修订，修订内容如下： 二0二三年十二月十一日 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期职责 - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[7] - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[7] 薪酬审议 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] - 董事薪酬计划须经董事会同意、股东大会审议通过[11] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，两名及以上委员提议可开临时会[12] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

宁波东力 董事会提名委员会实施细则 宁波东力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生方式，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 宁波东力 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年1月8日14:00[1] - 网络投票时间为2024年1月8日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年1月2日[3] - 会议登记时间为2024年1月5日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[7] 提案信息 - 提案3.00选举非独立董事应选4人[4] - 提案4.00选举独立董事应选3人[5] - 提案5.00选举非职工监事应选2人[5] - 提案1.00需出席股东表决权2/3以上（含）通过[6] 投票代码 - 网络投票代码为362164，简称东力投票[14] 换届提名 - 宋济隆等4人被提名为第七届董事会董事[21] - 王继生等3人被提名为第七届董事会独立董事[21] - 徐俊杰等2人被提名为第七届监事会监事[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》获同意表决[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获同意表决[21] 其他 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[15] - 委托书有效期自签署日至股东大会结束[21]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-022 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第六届 董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于签订厂房 租赁合同暨关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、因生产经营需要，公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司下属全资 子公司宁波东力电驱科技有限公司拟与宁波东力重型机床有限公司（以下简称 "重型机床"）签署《厂房租赁合同》。 2、重型机床为公司控股股东东力控股集团有限公司下属全资子公司，公司 董事长宋济隆先生为重型机床法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次厂房租赁构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项已提交公司第六届董事会第十六次 会议审议，会议审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，无须提 交股东大会审议。 二、关联方基本情况 | 公司名称 | 宁波东力 ...

内幕信息管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书办理登记入档，证券部负责管理及披露[2] - 监事会监督制度实施[2] 内幕信息范围 - 包括公司经营方针变化、重大资产处置等多项内容[4][5] 内幕信息知情人 - 指公开前能获取内幕信息的人员，含董监高、5%以上股份股东等[6][7] - 负有保密责任，公开前不得泄露、利用信息买卖证券[9] 信息披露与保密规定 - 定期报告公告前，工作人员不得泄露数据[10] - 内幕信息难以保密等情况应立即披露[10] - 提供未公开信息前，明确知情人保密义务及责任追究[10] 重大事项流程 - 进行重大事项时，填写知情人档案、制作进程备忘录并报送深交所[14] 违规处理与备案 - 董事会秘书定期自查知情人买卖股票，违规追究责任[14] - 违规自查和处罚结果2个工作日报监管机构备案[17] - 可追究5%以上股份股东等违规泄露信息责任[18] 制度相关 - 制度制定、解释及修订权归董事会[20] - 与规定抵触时按规定执行并修订[20] - 自董事会审议通过实施，原制度废止[20]

宁波东力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东力股份有限公司董事会现就提名蒲一苇为宁波东力股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人 ...

宁波东力股份有限公司独立董事 经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四 十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 形，王继生、楼百均、蒲一苇作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法 规和《公司章程》的禁止性规定，独立董事候选人楼百均、蒲一苇具备独立董事 任职资格证书，独立董事候选人王继生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。候选人任职资格符 合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。公司董事会对 上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意王继 生、楼百均、蒲一苇作为公司第七届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会 审议。 三、独立董事关于签订厂房租赁合同暨关联交易的独立意见 公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波东力重型机床有限公司 厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司关联交易遵循市场定价 原则进行交易，价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在 损害公 ...