会议情况 - 宁波东力第七届监事会第一次会议于2024年1月8日下午现场召开，3位监事全出席[2] 选举结果 - 徐俊杰当选公司第七届监事会主席，任期三年，表决3票同意[3] 人员信息 - 徐俊杰1983年9月生，本科，任职经历丰富，无关联持股等问题[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月8日14:00[1] - 网络投票时间为1月8日9:15 - 15:00[1] - 通过深交所交易系统投票时间为1月8日上午9:15 - 9:25和9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为1月8日9:15 - 15:00[19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月2日[3] - 会议登记时间为2024年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[8] 议案选举 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选4人[6][21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[6][21] - 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》应选2人[6][21] - 选举宋济隆等4人为公司第七届董事会非独立董事[21] - 选举王继生等3人为公司第七届董事会独立董事[21] - 选举徐俊杰等2人为公司第七届监事会监事[21] 其他 - 提案1.00需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含）通过[7] - 网络投票代码为362164[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》参与表决[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》参与表决[21] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知更正公告于2023年12月12日发布[2] - 股东大会2024年1月8日14:00召开，地点为宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室[7][8][9] - 股权登记日为2024年1月2日[9] - 会议登记时间为2024年1月5日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[13] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易时间为2024年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7][22][23][24] - 投票代码为362164，投票简称为东力投票[20] 提案信息 - 审议总议案及多项提案，含修订公司章程等[10] - 董事会换届非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会换届非职工监事应选2人[10][11][21][26] - 提案1.00需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上（含）通过[12] 其他信息 - 所有议案对中小股东表决情况单独计票[11] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[21] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[26] - 备查文件为公司第六届董事会和监事会第十六次会议决议[16]

独立董事提名 - 楼百均被提名为宁波东力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上全职工作经验及特定资格条件[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[7] - 最近十二个月内无特定任职限制情形[8] - 不是被采取证券市场禁入措施且期限未届满人员[9] - 最近三十六个月内未受刑事处罚、行政处罚[9] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

宁波东力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东力股份有限公司董事会现就提名王继生为宁波东力股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波东力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

第二条 独立董事应认真学习法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 宁波东力股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制 和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据法律法规、规范性文 件、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 宁波东力 独立董事年报工作制度 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司年度 生产经营情况和重大事项的汇报。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应 予以解答并对存在的相关问题提供整改方案、进行整改并接受独立董事的监督。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具备《中华人 民共和国证券法》规定的 ...

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[10] 报告内容要求 - 年度、半年度、季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10][11][14] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应披露相关财务数据[12] 临时报告披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股、控制情况或相关情况变化需披露[16][28] - 公司董事、1/3以上监事或者总经理发生变动需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[28] 重大事件披露 - 公司应在重大事件形成决议等时及时披露，有进展或变化也应及时披露[20][18] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[25] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露[26] - 独立董事和监事会定期检查信息披露事务管理制度并督促改正[26] - 公司各部门及下属子公司相关人员应书面报告子公司重要情况[24] - 公司监事监督董事、高管信息披露职责履行情况[26] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[28] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[37] 责任承担 - 公司董事等需对信息披露的真实性等负责[41] - 公司董事长等对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[41] - 监事会需对定期报告编制和审核程序合规性及内容真实性审核[27] - 公司高管需及时向董事会报告重大事件等信息[27] 违规处理 - 公司董监高失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[42] - 各部门或下属公司信息披露问题致重大损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[42] - 公司信息披露违规被监管公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[42] 资料保管 - 证券部保管资料原件期限不少于10年[32] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施，原办法废止，由董事会负责制订、修改和解释[44]

宁波东力 董事会审计委员会实施细则 宁波东力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员应当为会计专业人士，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事 会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条 ...

宁波东力 董事会战略委员会实施细则 宁波东力股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-020 宁波东力股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议的 书面通知于 2023 年 11 月 30 日通过微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日上 午在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席王聪先生主持，应出席监事 3 位， 实际出席监事 3 位，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》 公司第六届监事会任期于2024年1月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第六届监事会提名徐俊杰先生、 蔡汉龙先生为第七届监事候选人（简历附后），与由公司工会委员会选举的职工 代表监事喻丹女士共同组成公司第七届监事会。 公司第七届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董 ...