选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决定[2] - 选聘议案可由审计委员会、过半数独立董事等提出[5] - 聘期一年，可续聘[6] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 以满足选聘文件要求的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价计算得分[8] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件中说明相关情况[9] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[9] - 每年需披露对会计师事务所履职及监督职责情况报告，变更时还需披露相关情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘情形与要求 - 公司改聘会计师事务所的情形包括执业质量重大缺陷等五种[13] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表审核意见[14] - 董事会通过改聘议案后发股东大会通知，前任可在会上陈述意见[14] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并报告董事会[14] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 监督与管理 - 审计委员会应关注变更事务所、拟聘事务所受处罚等情形[16] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会，严重情形下公司不再聘用相关事务所[17] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起生效实施[19]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润40420252.74元[1] - 2023年母公司净利润52256486.75元[1] - 2023年末合并报表未分配利润 -330432735.46元[1] - 2023年末母公司未分配利润 -551721407.93元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 2023年末可供分配利润为负不满足分红条件[2] 决策流程 - 利润分配预案经审计委审议通过[4] - 董事会、监事会同意预案并提交股东大会审议[4][5] - 2024年4月24日召开相关会议[1]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收总额1%[10] - 重要缺陷为0.5%≤错报＜1%[10] - 一般缺陷为错报＜0.5%[10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 无其他需说明的内控相关重大事项[14]

业绩总结 - 2023年度财务报告经立信中联审计并出具标准无保留意见审计报告[6] - 监事会认为公司财务状况良好，财务报告真实准确[6] 会议情况 - 2023年召开4次监事会会议，各有审议事项[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[11] 合规情况 - 监事会认为公司依法运作，无违法违规经营行为[5] - 监事会认为公司信息披露工作合规，无违规情形[7]

担保及债权处理 - 公司为年富供应链在五家银行融资提供担保[2] - 与宁波金管就债权及担保权利签协议[2] - 宁波金管拟转让标的债权（不含公司担保）[3] 财务相关 - 2024年4月19日收到结算款35,367,500元[4] - 担保义务履行完毕，结算款改善现金流[5][6] - 结算对2023业绩预告影响小，无需修正[6]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-007 宁波东力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日、2月23日、 2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所 交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、关于公司实际控制人、董事长宋济隆先生增持股票事项说明 公司实际控制人、董事长宋济隆先生计划自2024年2月19日起6个月内增持公 司股份，本次增持计划金额不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。本次 增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 ...

增持计划 - 董事长宋济隆拟6个月内增持300 - 600万元[1][3][4] - 增持不设价格区间，将择机通过集中竞价交易实施[1][4] - 资金源于自有或自筹，可能因市场等因素延迟或无法实施[4][5] 股权情况 - 增持前宋济隆直接持股68364628股，占比12.8463%[2] - 增持前宋济隆间接持股55400000股，占比10.4101%[2]

股东大会信息 - 2023年12月12日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 2024年1月8日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2024年1月2日收市后登记在册股东有权出席[8] 表决情况 - 现场4名代表230,763,623股，占比43.36%[8] - 网络6名代表67,000股，占比0.01%[8] - 有表决权股份总数532,173,689股[8] 议案结果 - 审议通过全部5项议案[11] - 议案1须2/3以上通过[12] - 召集、召开及表决结果合法有效[13]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共10人，代表股份230,830,623股，占总股本43.3751％[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意230,821,323股，占比99.9960％[7] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意230,821,323股，占比99.9960％[9] 人事选举 - 选举宋济隆等四人为第七届董事会非独立董事，任期至2027年1月7日[11] - 选举王继生等三人为第七届董事会独立董事，任期至2027年1月7日[17] - 选举徐俊杰、蔡汉龙为第七届监事会非职工监事，任期至2027年1月7日[21] 决议情况 - 公司2024年第一次临时股东大会召集及召开程序等相关事宜符合规定[24] - 本次股东大会决议合法、有效[24] 其他 - 公告日期为2024年1月8日[26]

人事任命 - 2024年1月8日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举宋济隆为董事长，任期三年[3] - 聘任宋和涛为总经理，任期三年[6] - 聘任沈杰等人为副总经理，任期三年[8] 股份情况 - 宋济隆直接持有公司股份6836.4628万股，间接持有5540万股[17] - 宋和涛间接持有公司股份4155万股[18] 人员关联 - 沈杰等多人与相关方无关联，未持股[20][21][22][23][25][26] 资格承诺 - 金雁未取得董秘资格证，承诺参加培训获取[27][28]