证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-013 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 宁波东力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策的变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于本年度实施该事项相关的会计处理。 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有： 公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财务负责人 周伟民先生、独立董事楼百均先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 证券代码：002164 ...

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入305,649,647.68元，较上年同期减少7.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,316,173.66元，较上年同期减少18.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,129,853.27元，较上年同期增加290.17%，主要系加强费用管控，管理费用同比下降所致[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额 -35,871,240.21元，较上年同期增加57.93%，主要系本期以现金方式结算货款和缴纳税费减少等共同所致[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少50.00%，系本报告期净利润减少所致[5][11] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年同期减少0.14个百分点[5] - 本报告期末总资产2,263,223,245.21元，较上年度末减少2.49%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,334,673,719.49元，较上年度末增加0.55%[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度 - 2024年第一季度营业总收入3.0564964768亿元，上期为3.3041744712亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本3.0350455830亿元，上期为3.2325017296亿元[19] - 2024年3月31日货币资金7906.006938万元，期初为1.8349809215亿元[16] - 2024年3月31日应收账款3.9772799202亿元，期初为3.4694708532亿元[16] - 2024年3月31日存货4.5362880679亿元，期初为4.2232210093亿元[17] - 2024年3月31日资产总计22.6322324521亿元，期初为23.2111982028亿元[17] - 2024年3月31日负债合计9.2632252607亿元，期初为9.9155067423亿元[18] - 2024年3月31日所有者权益合计13.3690071914亿元，期初为13.2956914605亿元[18] - 公司2024年Q1净利润为733.16万元，上年同期为895.70万元[20] - 公司2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为0.02元[20] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 -3587.12万元，上年同期为 -8526.03万元[21] - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -6700.41万元，上年同期为 -1085.53万元[21] - 公司2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 -288.73万元，上年同期为544.73万元[22] - 公司2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为1.17亿元，上年同期为1.15亿元[21] - 公司2024年Q1取得借款收到的现金为9500万元，上年同期为5000万元[22] - 公司2024年Q1偿还债务支付的现金为9506万元，上年同期为4001万元[22] - 公司2024年Q1支付给职工以及为职工支付的现金为8627.95万元，上年同期为7523.60万元[21] - 公司2024年Q1支付的各项税费为1581.36万元，上年同期为5310.87万元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48,731人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，东力控股集团有限公司持股比例26.03%，宋济隆持股比例13.03%，许丽萍持股比例3.81%，宋济隆和许丽萍夫妇与东力控股集团有限公司存在关联关系，是一致行动人[12] 股东增持情况 - 截至2024年3月31日，宋济隆增持公司股份100万股，占公司总股份的0.1879%，增持金额396.1719万元[14] - 2024年2月19日起6个月内，宋济隆计划增持金额不低于300万元且不高于600万元[13]

宁波东力股份有限公司 审计 报告 立信中联审字[2024]D—0906 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.go.gov.cn）" 进行记 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ag.froc.gov.cn）" 进行记 415 目 录 | 、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 财务报表附注 | | 1-114 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[ ...

宁波东力股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0051 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行还没 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md-.jzw.cn）"进行" 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0051 号 目 录 内部控制审计报告 Í 1—2 宁波东力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力公司)2023年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,宁波东力公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重 ...

第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议书面 通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-010 宁波东力股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

经核查独立董事王继生、楼百均、蒲一苇、章勇敏（2023 年度在任）的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关规定要求。 宁波东力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王继生、 楼百均、蒲一苇及 2023 年度在任独立董事章勇敏的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结 合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 宁波东力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11 ...

宁波东力股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事：楼百均 本人楼百均作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等规定要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董 事会决议执行情况，积极参与公司治理，依托专业知识为公司经营发展和规范运 作提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人于1963年9月出生，硕士，注册会计师、硕士生导师。曾任江西财经大 学理财系副教授等职务。现任浙江万里学院教授，兼任海天国际控股有限公司、 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、坤能智慧能源服务集团股份有限公司（非上 市公司）独立董事。2021年1月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市 ...

人员情况 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务业务审计报告的128人[1] - 签字注册会计师李诗雨有5年事务所执业经历[6] - 项目合伙人舒国平2022年10月收警示函，近三年无其他处罚[6] 业绩数据 - 2022年度立信中联经审计收入总额33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[2] - 2023年立信中联上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3554.40万元，同行业审计客户15家[2] 公司决策 - 公司第六届董事会第十三次会议通过聘请2023年度审计机构议案[3] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[8][9] - 2023年制定全面合理可操作审计工作方案，围绕收入确认等重点展开[14] 信息安全 - 公司明确立信中联信息安全管理责任义务，其制定系统性信息安全控制制度[16]