董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月22日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8名 实到董事8名 由董事马珺女士代行董事长职责主持会议 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过电子邮件形式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 全体董事一致通过补选非独立董事候选人议案 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][3] - 提名杨晓强先生为第八届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满 [2] - 补选完成后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] 后续安排 - 该补选议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 相关公告详见《证券时报》或巨潮资讯网 公告编号分别为2025-062和2025年第五次临时股东大会通知 [2][3] - 董事会提名委员会已对候选人进行资格审查 [2] 文件备查 - 备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月8日15:00召开2025年第五次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为2025年8月8日9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为海南省海口市美兰区大英山开发路1号海南发展大厦五楼会议室 [1][5] 会议审议事项 - 审议提案包括非累积投票提案 具体内容详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网上的第八届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2025-061）和关于补选第八届董事会非独立董事的公告（公告编号：2025-062） [2] - 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [2] 会议登记安排 - 自然人股东需凭身份证及持股证明办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书和委托人身份证复印件 [3] - 法人股东法定代表人需凭身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 接受邮件登记方式 登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com 邮件登记截止时间为2025年8月8日12:00 现场登记时间为9:00-12:00 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统使用"深市投票"功能或通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 身份认证流程可登录投票系统规则指引栏目查阅 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案则以具体提案表决意见为准 反之则以总议案意见为准 [6] 参会人员范围 - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员 [2]

公司治理变动 - 公司董事会目前有8名董事 需补选一名非独立董事以符合公司章程规定 [1] - 董事会于2025年7月22日召开会议 审议通过补选杨晓强为非独立董事候选人的议案 [1] - 补选事项尚需提交股东大会审议 新任董事任期至第八届董事会任期届满止 [1] 董事候选人背景 - 候选人杨晓强为1982年生 拥有上海交通大学工商管理硕士学位 [2] - 近五年历任海南机场设施股份有限公司常务副总裁及海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长 [2] - 现任多家企业高管职务 包括海南海岛商业管理有限公司总经理等6个重要职位 [2] 关联关系说明 - 候选人与控股股东存在关联关系 因近一年在控股股东及下属企业任职 [2] - 与公司其他持股5%以上股东及董监高无关联关系 未持有公司股份 [2] - 无不良记录 未受过监管处罚或纪律处分 符合任职资格要求 [2]

业务订单情况 - 公司建筑幕墙业务新签订单金额45,265.91万元 累计已签约未完工订单金额342,188.26万元 中标未签订单金额55,512.53万元 [1] - 建筑装饰业务新签订单金额0万元 累计已签约未完工订单金额922.45万元 中标未签订单金额10,167.79万元 [1] - 合计新签订单金额46,188.36万元 累计未完工订单金额352,356.05万元 中标未签订单金额55,512.53万元 [1] 重大项目进展 - 某项目本期确认收入2,266万元 累计确认收入34,385万元 本期收款1,819万元 累计收款36,434万元 [1] - 另一项目本期确认收入4,974万元 累计确认收入39,129万元 本期收款2,602万元 累计收款16,112万元 [1] - 新签施工合同项目本期确认收入17,375万元 累计确认收入30,742.36万元 二季度新增营业收入0万元 累计进度结算30,047.36万元 已收款29,736.66万元 [1]

业务订单情况 - 2025年第二季度装修装饰业务新签订单金额4.62亿元 [1] - 同期中标未签订单金额5.55亿元 [1] - 报告期末累计已签约未完工订单金额35.24亿元 [1] 细分业务订单 - 建筑幕墙新签订单金额4.53亿元 [1] - 建筑装饰新签订单金额922.45万元 [1] 重大项目进展 - 大额工程项目包括上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程 [1] - 大额工程项目包括招商银行总部大厦项目幕墙工程 [1]

董事会补选 - 2025年7月22日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名杨晓强为非独立董事候选人[1] - 补选事项尚需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 杨晓强1982年生，上海交大工商管理硕士[5] - 近五年历任多职位，与控股股东有关联，未持股[6]

订单数据 - 2025年Q2建筑幕墙新签45265.91万元，中标未签55512.53万元，已签未完工342188.26万元[2] - 2025年Q2建筑装饰新签922.45万元，中标未签0，已签未完工10167.79万元[2] - 2025年Q2装修装饰业务新签46188.36万元，中标未签55512.53万元，已签未完工352356.05万元[2] 项目收入与收款 - 上海大歌剧院本期确认收入2266万元，累计34385万元，本期收款1819万元，累计36434万元[3] - 招商银行总部大厦本期确认收入4974万元，累计39129万元，本期收款5842万元，累计35729万元[3] - 海口塔项目本期确认收入2602万元，累计16112万元，本期收款2996万元，累计15182万元[3] - 深圳国际交流中心本期确认收入17375万元，累计40322万元，本期收款12138万元，累计32560万元[3] 完工项目情况 - 截至2025年6月底，海南新国宾馆改造项目已完工验收，二季度新增营收0，累计30742.36万元[4] - 海南新国宾馆改造项目与业主累计进度结算30047.36万元，已收款29736.66万元[4]

股东大会安排 - 公司将于2025年8月8日召开2025年第五次临时股东大会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 会议股权登记日为2025年8月4日[5] 会议相关信息 - 会议地点在深圳市南山区新保辉大厦17楼会议室[6] - 审议补选非独立董事的议案[9] 登记事项 - 邮件登记8月8日12:00前，现场登记9:00 - 12:00[12] - 现场登记地点同会议地点[12] 其他 - 联系人宋女士，电话0755 - 26067916[12] - 普通股投票代码"362163"，简称为"海发投票"[17] - 授权委托书有效期至大会结束[22]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议7月21日发通知，7月22日通讯召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为8名[2] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》8票同意，提名杨晓强为候选人，需股东大会审议[3][5] - 《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》8票同意[5]

海南本地股表现 - 7月22日海南本地股局部走强 中钨高新、凯撒旅业涨停 海德股份、康芝药业、海南发展等跟涨 [1] 海南自由贸易港政策动态 - 中国人民银行海南省分行等五部门联合印发《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》 支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的各类资管产品 初期试点总规模上限为100亿元 [6] - 国务院新闻办公室将于2025年7月23日举行新闻发布会 介绍海南自由贸易港建设有关情况 [6] - 海南省省长刘小明调研海南自贸港封关准备情况 强调抓好抓实口岸建设 确保封关运作万无一失 [6] - 2024年海南省《政府工作报告》明确 2025年年底前启动全岛封关运作 [7] 机构观点 - 海南自由贸易港跨境资产管理业务有利于丰富跨境金融产品供给 为境外投资者投资境内市场探索新渠道 有利于吸引境内外资产管理机构到海南展业 [8] - 2025年将是海南向"香港"转型的第一步 有望成为面对全球贸易变局的一张王牌 [8] - 海南封关将近 离岛免税政策独立性预计仍维持 且有望受益封关后消费提振政策 计划2027年离岛免税经营主体销售额超600亿元 [8]