公司治理与会议情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长李慈雄主持 应出席董事9人 实际出席9人 [10] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [11] - 会议审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [15] 财务与股东信息 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 报告期内无优先股股东持股情况 且不存在需追溯调整的以前年度会计数据 [4][7] 信息披露安排 - 半年度报告全文需至证监会指定媒体查阅 摘要仅作部分披露 [1] - 《2025年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》等指定报刊及巨潮网 [14] - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 依据证监会相关规定结合实际情况制定 [15]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长李慈雄主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告 9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审计委员会已先行审议财务信息部分并同意提交董事会 [2] - 半年度报告全文及摘要于巨潮资讯网及四大证券报同步披露 [2] 信息披露制度更新 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [2] - 制度依据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》制定 [2] - 新制度同日披露于巨潮资讯网 [2] 财务报告合规性 - 半年度报告编制符合法律法规及证监会、深交所相关规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入4.88亿元 同比下降12.63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为176.80万元 同比下降27.21% [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.88亿元，归属于上市公司股东的净利润176.80万元 [1] - 建材业务实现营业收入3.9亿元，大健康业务实现营业收入5460.49万元 [1][2] 建材业务发展 - 成功开发20余套新产品，包括炫彩宝石、黄金洞石、莫兰迪系列、新澳洲砂岩等大规格玻化石产品 [1] - 巩固现有渠道并拓展销售网点，提升经销商质量，通过旗舰店模式强化终端体验，探索线上引流与智慧门店融合 [1] - 与抖音、小红书等平台合作构建营销矩阵，通过联合直播促进销售转化 [1] 大健康业务运营 - 立足长三角地区，采用托管运营公建民营项目为核心模式，实践医养康教研五位一体整合发展模式 [2] - 上海奉贤金海悦心颐养院床位使用率高达97%，显著高于行业平均水平 [2] - 浙江温州龙港市医养康教研示范园入住率和运营情况良好，护理院提供多元化专业化服务 [2] 医疗协同与智能化建设 - 龙港悦心护理院与温州医科大学附属第一医院龙港院区建立紧密合作机制 [2] - 子公司上海悦心多宝智能科技与金矢机器人、上海大学工程训练中心战略合作，推动康养服务数字化智能化发展 [2] - 在养老场景的具身智能机器人应用创新方面取得实质性进展 [2] 人才培养体系 - 投资设立温州东方悦心中等职业技术学校，打造中职-高职-企业一体化人才培养模式 [3] - 设立龙港市悦心职业技能培训学校，专注于养老护理职业技能培训 [3] - 围绕康养产业开设专业，为行业输送高素质人才 [3] 主营业务构成 - 公司主营业务分为建材业务、大健康业务、投资性房地产租赁业务等 [4]

公司公告 - 悦心健康于8月25日晚间发布公告 [2] - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案 [2]

上海悦心健康集团股份有限公司 第一章 总 则 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，督促公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政 法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《股票上市 规则》、《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.88亿元 同比下降12.63% [1] - 营业毛利额同比减少1774万元 降幅13.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润176.8万元 同比下降27.21% [1]

上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 披露时间：2025 年 8 月 26 日 1 上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 215,355,938.45 | 233,629,055.22 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 10,842,951.09 | 16,053,282.20 | | 应收账款 | 136,097,710.67 | 148,320,575.03 | | 应收款 ...

资产负债情况 - 2025年6月30日公司合并资产总计20.02亿元，较1月1日下降2.72%[2] - 2025年6月30日公司合并负债合计11.67亿元，较1月1日下降3.89%[4] - 2025年6月30日公司合并股东权益合计8.35亿元，较1月1日下降1.03%[4] - 2025年6月30日母公司资产总计21.54亿元，较1月1日增长1.42%[6] 营收利润情况 - 2025年半年度营业总收入487,990,289.05元，较2024年半年度下降12.63%[11] - 2025年半年度营业利润3,581,668.59元，较2024年半年度下降49.11%[11] - 2025年半年度净利润723,688.43元，较2024年半年度下降36.73%[11] 现金流量情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金510,865,697.06元，2024年半年度为556,010,379.71元[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,941,960.17元，2024年半年度为 -19,348,058.81元[15] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -12,099,574.55元，2024年半年度为 -37,186,294.82元[15] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为43,779,744.37元，2024年半年度为 -6,439,914.76元[15] 股东权益情况 - 2025年半年度归属于母公司股东权益小计820,047,203.49元，年初为826,496,223.46元[19] - 2025年半年度少数股东权益为15,037,724.26元，年初为17,281,989.44元[19] - 2025年半年度股东权益合计为835,084,927.75元，年初为843,778,212.90元[19] 股本资本情况 - 2024年股本减少6,198,723.00元，资本公积减少17,962,684.43元[21] - 2025年股本减少1,883,338.00元，资本公积减少6,333,635.58元[23]

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称:上海悦心健康集团股份有限公司 | | --- | | 上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2025年期初占用 | | 2025年度占用累计发生金额 2025年度往来资金的利息（如 | | 2025年度偿还累计发生金额 2025年度偿还累计发生利息 | | 2025年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | | 有） | | （如有） | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...