监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件发出 [1] - 会议由任保强先生主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为首次授予第一个行权期股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认为上述行权条件未成就及注销事项符合法律法规要求，不影响激励计划继续实施 [2] 信息披露情况 - 相关公告（编号2025-039、2025-040）披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 第八届监事会第十二次会议决议文件经与会监事签字并加盖监事会印章 [3]

股票期权授予与行权 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[5] - 2024年79名激励对象可行权215.7792万份股票期权，行权价3.41元/股[6] 股票期权注销 - 6位激励对象离职注销42.85万份股票期权[8] - 因业绩未达标注销257.25万份股票期权[8] - 共计注销300.10万份股票期权，占总股本0.33%[9] 业绩情况 - 2024年公司营业收入12.04亿元，未达14亿元考核触发值[8] 其他 - 本次注销对财务和经营无实质影响[10] - 多主体认为注销符合规定[11] - 注销尚需履行信披和办理手续[11] - 公告相关会议决议等备查文件[12]

股票期权授予 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[6] - 2024年3月28日审议通过授予预留部分股票期权议案[6] 行权情况 - 2024年首次授予部分第一个行权期79名激励对象可行权215.7792万份，行权价3.41元/股[7] - 2024年5月20日至2025年5月16日为首个行权期[9] 期权注销 - 2位激励对象5.1127万份未行权期权将被注销，占总股本0.006%[9] 相关会议 - 2023年3月20日审议通过激励计划议案[3] - 2023年4月7日股东大会批准激励计划[5] - 2025年5月26日审议通过注销未行权期权议案[8]

激励计划授予 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[10] - 2024年4月24日79名激励对象可行权215.7792万份，行权价3.41元/股[10] 业绩与注销情况 - 2024年营收12.04亿元，未达考核触发值14亿元[13] - 共300.10万份股票期权将注销，占总股本0.33%[13]

激励计划授予 - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权，行权价3.41元/股[10] - 2024年3月28日通过向激励对象授予预留部分股票期权议案[10] 行权情况 - 2024年4月24日79名激励对象可行权215.7792万份，行权价3.41元/股[10] 行权期与注销 - 首个行权期为2024年5月20日至2025年5月16日[12] - 2025年5月26日通过注销未行权股票期权议案[11] - 2位激励对象未行权5.1127万份，约占总股本0.006%[12]

公司架构 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务负责人1名[2] 人员任期 - 总裁每届任期三年，连聘可连任，副总裁、财务负责人聘期与总裁同步[2] 会议安排 - 总裁办公会议原则上每月至少召开1次，会前两日通知[14] 记录保存 - 总裁办公会议记录保存期不得少于10年[16] 报告提交 - 总裁编制报告时向董事会提交经营报告[20]

提名委员会组成与选举 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议召开与通知 - 定期会议每年一次，临时按需召开[11] - 定期会前5日、临时会前3日发通知，紧急不受限[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 委员可委托一名其他委员表决，委托二人或以上无效[11] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[12] 会议记录与细则执行 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[12] - 细则自董事会审议通过执行，修改亦同[14] - 细则由公司董事会负责解释[14]

应急组织 - 成立突发风险事件领导工作小组，董事长任组长，总裁任副组长[9] 预警信息 - 预警信息传递渠道有责任人汇报和24小时值班电话两种[13] 事件报告 - 发生突发事件后，领导工作小组2小时内电话报证券监管部门，4小时内书面报告[15][16] 应急处置 - 事发单位立即采取措施控制事态，启动相关应急处置方案[17] - 领导工作小组确定事件后组织会议，成立处置工作小组开展处置工作[18] - 治理类事件约见股东单位负责人，了解情况[19] - 经营类事件查清财务状况，必要时审计评估[19] - 环境类事件调查环境情况，调整经营策略[21] - 信息类事件联系媒体，告知真实情况并商议处理方案[22] 保障措施 - 公司各部门及子公司、分支机构需做好突发事件人力、物力、财力保障[25] - 公司值班电话及领导工作小组成员电话需24小时畅通[26] - 领导工作小组可根据需要召集参与处置人员[27] - 公司经营管理层要做好突发风险事件物资保障[28] - 财务和审计部门监管评估应急保障资金使用和效果[28] 培训宣传 - 公司要宣传应急知识并对相关人员进行专业培训[28] 责任制度 - 突发事件应急处置实行行政领导负责制和责任追究制[29] 奖惩措施 - 对突发事件应急管理突出贡献者给予表彰奖励[30] - 对失职、渎职人员依法给予行政处分或追究刑事责任[31] 制度生效 - 制度由董事会负责解释实施，自审议通过之日起生效[31][32]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[15] 担保与资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[6] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易需股东会审议[13] 提案与通知 - 董事会收到独立董事、审计委员会或持股10%以上股东召开临时股东会提议后，应在十日内给出书面反馈意见[14][16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[17] - 年度股东会应提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知股东[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[33] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[36] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[34] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东或其代理人可查验投票结果[39] - 股东会现场结束时间不得早于网络等方式[39] - 股东会决议应及时公告并列明相关信息[39] - 提案未通过或变更决议需特别提示[39] - 会议记录由董事会秘书负责并保存不少于十年[40][41] 决议执行与其他 - 派现、送股或转增股本方案应在会后两个月内实施[42] - 决议违法无效，股东可请求撤销[42] - 争议应及时诉讼，执行决议直至判决裁定[42] - 公告等应在指定媒体和网站公布[46] - 规则自股东会通过之日起生效施行[48]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用包括经营性和非经营性占用[3] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[4] 责任与组织架构 - 公司董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 设立防范资金占用领导小组[7] 特殊措施 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准可司法冻结关联方股份[9] 股东权利 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可提请召开临时股东会[9] 信息报送与违规处理 - 公司应在报告披露前报送关联方资金占用情况[10] - 董事等协助侵占资产将受处分[12] - 违规致投资者损失将追究责任人法律责任[13]