公司合作与战略布局 - 悦心健康全资子公司悦心多宝与金矢机器人签署合作协议，包括增资协议和合资协议，标志着双方从产研合作转向实质性商业合作 [1] - 合资公司将专注于研发、生产、销售医疗康复养老领域机器人，助力悦心多宝在医疗康复领域的战略布局 [1] - 金矢机器人拥有23项发明专利、20项实用新型专利、8项外观专利、12项软著和30项商标，产品包括下肢康复机器人、上肢康复机器人、认知康复训练机器人等 [1] 技术与市场前景 - 合作将推动人工智能技术在医疗康复领域的深入应用，提升康复服务质量和效率 [2] - 未来康复机器人预计将在养老机构、医疗机构、社区和家庭中广泛应用，改善患者康复体验 [2] - 合作不仅提升现有技术，还将探索未来医疗康复领域的发展模式 [2]

公司治理调整 - 2025年5、6月分别召开董事会和股东大会，审议通过取消监事会议案[2] - 修订《公司章程》，取消监事会设置，相关制度废止[2] 人员变动 - 监事任保强、尹竣、林琦因结构调整职务免除[2] - 林琦留任，任保强、尹竣离职[2] 职责承接 - 董事会审计委员会承接监事会职责[2] 其他信息 - 三位监事原定任期至2026年4月6日，均无未履行承诺，未持股[3] - 公告于2025年6月12日发布[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于5月27日发布[3] - 大会于6月11日召开，采用现场与网络投票结合方式[1][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东30人，代表股份478,572,722股，占比52.0357%[5] - 参加网络投票股东553人，代表股份4,103,925股，占比0.4462%[14] - 参加表决股东及代表共583人，代表股份482,676,647股，占比52.4819%[15] - 参加投票中小投资者及代表共579人，代表股份4,138,127股，占比0.4499%[15] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意占比99.8731%[15] - 《关于全资子公司增资议案》同意占比99.8132%[15] - 《关于公司使用公积金弥补亏损议案》同意占比99.8869%[15] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[16] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[16] - 无股东提出临时提案，表决程序合规[16] - 通过的决议合法有效[16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月11日14:30召开[4] - 出席股东及代表583名，代表股份482,676,647股，占比52.4819%[4] 投票情况 - 现场投票代表股份478,572,722股，占比52.0357%[6] - 网络投票代表股份4,103,925股，占比0.4462%[6] - 中小投资者代表股份4,138,127股，占比0.4499%[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数482,064,054，占比99.8731%[7] - 《关于全资子公司增资议案》同意股数481,775,054，占比99.8132%[9] - 《关于公司使用公积金弥补亏损议案》同意股数482,130,904，占比99.8869%[10] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[12] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[13]

股票期权注销原因及数量 - 首次授予第一个行权期到期未行权股票期权注销数量为5.1127万份 [1][2] - 因激励对象离职注销股票期权数量为42.85万份（其中首次授予部分17.85万份 预留授予部分25万份） [2] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标注销股票期权数量为257.25万份（其中首次授予第二个行权期221.25万份 预留授予第一个行权期36万份） [2] 业绩考核未达标详情 - 2024年营业收入未达到股票期权激励计划业绩考核触发值14亿元 [2] - 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期全部股票期权因业绩未达标注销 [2] 注销总体情况 - 合计注销股票期权总量为305.2127万份 [2] - 注销事宜于2025年6月9日办理完成 [1][3] 注销影响说明 - 注销事项符合相关法律法规及公司激励计划规定 [3] - 不会对公司股本结构造成影响 [3] - 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [3]

股票期权注销 - 公司注销2023年股票期权激励计划305.2127万股[1] - 2位激励对象5.1127万份未行权期权被注销[2] - 6位离职对象42.85万份期权被注销[3][4] - 因业绩未达标257.25万份期权被注销[5] 业绩情况 - 2024年公司营业收入12.04亿元，未达14亿考核值[5] 其他 - 2023年部分股票期权注销于2025年6月9日完成[1][6] - 本次注销对公司无重大影响[7]

牙科医疗板块市场表现 - 皓宸医疗封板涨停[1] - 爱迪特涨超5%[1] - 康惠制药、悦心健康、正海生物、国瓷材料均涨超2%[1] 资金动向观察 - 暗盘资金反映市场参与主体策略意图[2]

回购情况 - 回购总金额不低于600万且不超1000万，价格不超5元/股[2] - 累计回购2405700股，占总股本0.26%，成交9998228元[3] 注销情况 - 2025年5月28日完成2405700股回购股份注销[1] - 注销后总股本减至919700965股[1] 后续安排 - 办理工商变更登记、章程备案及信息披露[8]

公司治理与资本结构变更 - 公司第八届监事会第十二次会议于2025年5月26日召开，审议通过注销2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权5.1127万份（占总股本0.006%）[3][54] - 因2024年营业收入未达考核目标（12.04亿元 vs 触发值14亿元），注销首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期股票期权合计300.10万份（占总股本0.33%）[41][42][76] - 公司总股本因股票期权行权增加至922,106,665股，后因回购注销减少至919,700,965股，注册资本同步调整[62][69] 子公司增资与财务优化 - 全资子公司斯米克建陶向全资孙公司斯米克建材增资6亿元（其中500万元计入注册资本，5.95亿元计入资本公积），增资后注册资本由5,000万元增至5,500万元[28][79] - 使用母公司盈余公积7,285万元和资本公积1.41亿元合计2.14亿元弥补累计亏损，弥补后母公司未分配利润为-2.38亿元[24][25][81] 公司治理架构调整 - 根据新《公司法》取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及22项配套制度[63][64][71] - 2025年第一次临时股东大会拟于6月11日召开，审议注册资本变更、子公司增资等议案[7][12][83] 股权激励计划执行情况 - 2023年股票期权激励计划首次授予81名对象784万份期权（行权价3.41元/股），2024年首个行权期实际行权215.7792万份[38][53] - 因6名激励对象离职及业绩未达标，累计注销股票期权342.9627万份（含到期未行权5.1127万份）[40][54][77]

公司股票期权激励计划执行情况 - 公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件未达成 导致注销股票期权共计300 10万份 占总股本的0 33% [1][3] - 注销原因包括6名激励对象离职(42 85万份)及2024年营业收入未达业绩考核触发值14亿元(257 25万份) [3] - 首次授予部分第二个行权期注销221 25万份 预留授予部分第一个行权期注销36万份 [3] 公司治理程序履行 - 该激励计划已通过董事会 监事会 股东大会审议 并获得独立董事 律师事务所及独立财务顾问的合规意见 [1] - 2023年4月1日完成激励对象名单公示 未收到异议 [1] - 2025年5月26日第八届董事会第十五次会议审议通过本次注销议案 [1] 财务及运营影响 - 本次股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均确认注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [4] 法律程序合规性 - 上海金茂凯德律师事务所出具法律意见书 确认注销事项符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [5] - 公司需继续履行信息披露义务并办理相关注销手续 [5]