董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长陆川主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及风险评估 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 获得9票同意 [1] - 审议通过正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 5票同意 4名关联董事回避表决 [2] 股权激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期条件未成就 将回购注销部分限制性股票并调整回购价格 6票同意 3名关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 审议通过变更公司类型、减少注册资本及修订公司章程和相关议事规则 9票同意 需提交股东大会审议 [3] - 全面修订16项公司治理制度 包括独立董事制度、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金管理等制度 均获9票同意 其中10项需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7][8] 日常经营及关联交易 - 审议通过2025年度新增日常关联交易预计 8票同意 1名关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [8] - 同意子公司为其全资公司代为开具保函 9票同意 需提交股东大会审议 [8] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 9票同意 [9]