公司提名 - 公司董事会提名郑伯全为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[11] - 被提名人在公司任职未超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月15日[13]

独立董事提名 - 苏晓华被提名为中核华原钛白第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]

董事会换届 - 公司第七届董事会于2025年5月17日届满需换届选举[2] - 第八届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 换届选举提交股东会审议，将选5名非独立董事、3名独立董事，任期3年[4] 董事任职要求 - 独立董事候选人占比不低于董事会成员三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 董事持股及关联情况 - 袁秋丽持有公司股份213,900股[8] - 谢心语、王顺民未持有公司股份[10] - 俞毅坤等6人未持股，与5%以上股份股东、实控人无关联[12][13][14][15][17] 董事合规情况 - 俞毅坤等5人截至公告日无不得任职情形且非“失信被执行人”[8][9][10][11][12][14][15][17]

独立董事提名 - 张龙清被提名为中核华原钛白第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 连续担任该公司独立董事未超六年[11] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张龙清为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 郑伯全被提名为中核华原钛白第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为有5年以上会计等专业全职工作经验的会计专业人士[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职有足够时间精力，不受利害关系方影响[12] - 任职不符资格及时报告并辞职[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为6月5日14:30[1] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月29日[2] - 会议登记时间为2025年5月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室[3] - 会议登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼证券事务部[11] 会议审议 - 本次股东会审议选举第八届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] 投票规则 - 议案采用累积投票制表决，股东选举票数=所持表决权股份数量×应选人数[5] - 网络投票代码为362145，投票简称为钛白投票[15] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为6月5日9:15 - 15:00[17][19] 委托信息 - 委托期限自授权委托书签署日起至该次股东会结束[22] - 委托日期为2025年[23]

会议信息 - 公司于2025年5月15日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议，9位董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东会定于6月5日14:30召开[6] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》9票同意通过，提名袁秋丽等5人为候选人，待股东会审议[2] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》9票同意通过，提名苏晓华等3人为候选人，需深交所备案审核后提请股东会选举[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票同意通过[6]

回购计划 - 回购资金总额3 - 5亿元（含）[2] - 回购价格不超6元/股[2] - 回购期限不超十二个月[2] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2] 首次回购 - 2025年5月9日回购6,273,970股[3] - 占总股本0.1621%[3] - 最高成交价4.28元/股，最低4.18元/股[3] - 成交总金额26,597,546.60元（不含费用）[3] 其他情况 - 未在特定期间回购股份[5] - 集中竞价回购符合要求[5]

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 n 900 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-270 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核华原钛 白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对 公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必 ...