董事制度 - 董事任期3年可连选连任，独立董事任期不得超过6年[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[6] - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[9] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2日内披露情况[9] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[10] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务2年内有效[10] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司董事且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[5] - 董事候选人最近3年内受中国证监会行政处罚，公司应披露情况[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[13] 交易审批 - 交易涉及6类指标低于公司最近一期经审计总资产等的20%时，由董事会审议批准[15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议批准；交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，提交股东会审议[17] 审计与风险管理委员会 - 成员为3名，独立董事不少于2名[20] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[21] 对外担保与资助 - 应由董事会审批的对外担保和提供财务资助事项，除全体董事过半数通过外，还需经出席董事会会议的2/3以上董事同意；资助对象为特定控股子公司时可免审议程序[16] 财务报告 - 公司董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[18] - 审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息及其披露等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 专门委员会 - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会提案提交董事会审议决定，提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[25] - 董事会战略委员会对公司中长期发展战略和规划方案等研究并提建议和审议[26] 会议制度 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前10日书面通知全体董事[29] - 董事会召开临时会议提前5日通知，经全体董事同意可随时召开[29] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、1/2以上独立董事提议等情况应召开临时会议[30] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[31] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[31] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托代为出席会议[34] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[35] - 董事会审议通过会议提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项等还需出席会议的2/3以上董事同意[38] - 存在回避表决情况，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[39] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限为10年[40] - 本规则由股东会审议通过后生效，原《董事会议事规则》同时废止[42]

东华工程科技股份有限公司独立董事专门会议 关于 2025 年半年度关联存款风险评估、 关联方资金占用等事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章 程》《独立董事工作规则》《独立董事专门会议制度》等规定，我们作为 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，共同推举 郑洪涛独立董事作为本次会议的召集人，于 2025 年 8 月 18 日召开独立 董事专门会议 2025 年第二次会议。审议公司八届十次董事会所涉及 2025 半年度关联存款风险评估、关联资金往来等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下意见： 一、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意 见 1.截至 2025 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东、实际控制人及其 他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到 本报告期的非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，符合条件时应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超相关比例后提供的担保需审议[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[15] - 交易涉及资产总额、净额、成交金额占比超20%需审议[16] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占比超5%应提交审议[18] 股东会召集相关 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[20][21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[25] - 召集人按规定时间公告通知股东[25] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[26] - 股东会延期或取消需提前公告说明原因[26] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[29][39] - 董事会等应保证股东会正常秩序[30] - 授权委托书应载明相关内容[30] - 召集人和律师验证股东资格合法性[31] - 股东会由董事长等主持[32] - 股东按股份行使表决权，违规部分受限[35][36] - 特定情况采用累积投票制[36] - 董事候选人当选有得票要求[38] - 股东会表决计票、监票及公布结果有规定[39] - 股东会普通、特别决议通过条件不同[40] - 公司特定事项需特别决议通过[41] - 会议记录保存期限不少于10年[43] - 股东可请求法院撤销违法违规决议[44] - 股东会结束后按规定披露会议决议公告[46] - 决议公告应注明相关内容[47] 公司其他决议 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[60] - 公司回购普通股决议需经2/3以上通过[61] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，原规则废止[71]

关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5％，经董事会审议后提交股东会[14] - 与关联自然人交易超30万元且未达上标准，由董事会审议批准[14] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%但未达第一条标准，由董事会决定[14] - 关联交易未达上述条款，经总经理办公会研究后报董事长批准[14] - 应披露关联交易由独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[14] 豁免审议情况 - 面向不特定对象的公开招标等交易可申请豁免提交股东会[15] - 公司单方面获利益且无对价义务的交易可申请豁免[15] - 关联交易定价由国家规定的可申请豁免[15] 交易要求 - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5％，股权需审计，其他资产需评估[18] - 与关联人签日常关联交易协议超3年，每3年重新履行程序并披露[20] - 对关联交易投资额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[21] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其有表决权股份数不计入有效表决总数[25] 子公司关联交易 - 控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价，公司参照执行[25] 关联交易文件 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[25] 关联担保 - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事2/3以上审议通过并提交股东会[17] - 为控股股东等关联人提供担保，对方应提供反担保[17] 日常关联交易 - 与关联人日常关联交易按类别预计年度金额，超预计金额及时履行程序并披露[19]

东华工程科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 单位：万元 | | 有限公司 | | | | | | | | 项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中化二建集团有限 | 同受本公司实际 | 预付账款 | 3.73 | | | 3.73 | | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 成都国化环保科技 | 同受本公司实际 | 预付账款 | | 598.94 | | | 598.94 | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 中化学数科（北京） 电子商务科技有限 | 同受本公司实际 | 其他应收款 | 180.20 | | | 2.47 | 177.73 | 往 来 款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制人控制 | | | | | | | 项 | | | | 化学工业第三 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-039 东华工程科技股份有限公司关于 补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）以现场 方式于 2025 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》 等。 一、关于补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 鉴于本公司原副董事长张立岗先生已到龄退休，不再担任本公司第 八届董事会非独立董事、副董事长等职务（详见发布于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2025-035 号公告），因此， 本公司应补选一名非独立董事。 补充选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 王会民先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案将提交 2025 年第一次临时股东会审议。 王会民先生简历：男 ...

东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 证券简称：东华科技 证券代码：002140 2025 年半年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 二○二五年八月 1 东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,468,862,428.00 | 3,698,486,328.72 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 58,437,193.14 | 527,654,277.61 | | 应收账款 | 1,151,919,723.18 | 901,041,080.83 | | 应收款项融资 | 31,8 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-041 东华工程科技股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、 使用和管理募集资金，有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资 金存放和使用情况如下： （三）截至 2025 年上半年末募集资金累计使用金额及期末余额 2025 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本 次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54 元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-043 东华工程科技股份有限公司 关于与新疆天盈签订一次性还款协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 29 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司""东华科技"）召开第八届第十次董事会会议，审议通过了 《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的议案》，公司拟与新疆生产建 设兵团天盈石油化工股份有限公司（以下简称"新疆天盈"）就新疆天 盈阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一期）建设项目所涉剩余工程款纠纷一 事，签订附带折现条件的一次性还款协议，即由新疆天盈一次性支付本 公司剩余工程款 34548.51 万元对应的折现还款 30202 万元，现将有关 情况公告如下： 一、本次诉讼的案件事实 2015 年 5 月，公司与新疆天盈签订《新疆天盈乙二醇项目（一期 15 万吨/年）工程设计合同》，合同价款为 2830 万元人民币。2016 年 1 月，本公司与新疆天盈签订《新疆天盈阿拉尔年产 30 万吨乙二醇（一 期）建设项目（实施及管理承包）合同》（注：与上 ...

财务公司股权结构 - 财务公司注册资本30亿元，中国化学工程股份有限公司出资27亿元，持股90.00%[1][2] - 中国化学工程集团有限公司出资3亿元，持股10.00%[2] 财务公司指标标准 - 财务公司资本充足率标准值≥10.5%[12] - 财务公司流动性比例标准值≥25%[12] - 财务公司贷款比例标准值≤80%[12] - 财务公司集团外负债比例标准值≤100%[12] - 财务公司票据承兑/资产标准值≤15%[12] - 财务公司票据承兑/存放同业标准值≤300%[12] - 财务公司票据承兑与转贴现总和/资本净额标准值≤100%[12] 财务公司业绩 - 截至2024年12月31日，总资产438.37亿元，净资产40.35亿元；2024年度营业收入9.39亿元，净利润3.0亿元[19] - 截至2025年6月30日，总资产298.25亿元，净资产41.84亿元；2025年1 - 6月营业收入3.64亿元，净利润1.47亿元[20] 公司财务数据 - 2025年1 - 6月，公司在财务公司最高日存款余额为134,244.15万元，期末存款余额为125,076.22万元，利息收入为545.87万元[20] - 2025年6月末，公司在财务公司短期借款余额为20,870.89万元，长期借款余额为41,655.43万元[20] - 2025年6月末，公司经营活动现金流入422,436.72万元，现金流出416,759.75万元；投资活动现金流入707.22万元，现金流出33,820.45万元；筹资活动现金流入38,372.77万元，现金流出31,848.97万元，现金及现金等价物净增加额为 - 21,024.19万元[21] - 2025年6月末，公司在其他银行期末存款余额合计221,810.02万元，期末贷款余额合计166,816.63万元[22] - 公司期末货币资金余额合计346,886.24万元，其中在财务公司的存款比例为36.06%[22] - 公司期末贷款余额合计229,342.96万元，其中在财务公司的贷款比例为27.26%[22] - 2025年1 - 6月，公司未发生对外投资理财情况[22] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间的关联存贷款等金融业务目前不存在风险，不影响正常生产经营[23]