公司战略与运营 - 东华科技拟与中国化学工程集团有限公司及中国化学工程巴西有限责任公司签订《托管经营合同》[1] - 根据合同，东华科技将对巴西公司进行托管经营[1] - 托管内容包括全面负责巴西公司的生产、经营、管理[1]

公司资产处置 - 东华科技董事会审议通过公开挂牌转让所持贵州水城矿业股份有限公司0.2472%股权的议案 [1] - 公司计划在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持水矿股份0.2472%的股权，共计594.9029万股 [1] - 本次股权转让的交易底价为2204.457769万元 [1] 交易目的与影响 - 本次股权转让有利于公司适度防范投资风险 [1] - 本次股权转让有利于公司优化资源配置 [1]

公司重大经营举措 - 东华科技拟与中国化学工程集团有限公司及中国化学工程巴西有限责任公司签订《托管经营合同》[1] - 根据合同，东华科技将对巴西公司进行托管经营[1] - 托管经营的范围包括全面负责巴西公司的生产、经营及管理[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第八届第十二次董事会会议，审议了包括《关于修订公司章程的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为79亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化工行业，占比84.19% [1] - 同期，其他业务收入占比8.28%，环境保护业务收入占比7.52% [1]

公司基本信息 - 公司2001年7月18日发起设立，设立时注册资本5021.24万股[13] - 2007年6月22日首次向社会公众发行人民币普通股1680万股，7月12日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币70801.3872万元，已发行股份数为70801.3872万股，均为普通股[7][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间及持股比例限制[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束之后的6个月内举行[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开4次会议，召开前10日书面通知全体董事[78] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前5日，经全体董事同意可随时召开[78] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[85] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] - 公司营业收入总额或净利润同比下降30%以上，可调整利润分配政策[112] 其他事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前60天通知[120] - 本章程自2025年8月股东会审议通过后生效[143]

业绩数据 - 截至2024年末，中国化学工程总资产27896112.69万元，净资产8415082.56万元，营业收入20360898.49万元，净利润716349.69万元[5] - 截至2024年末，巴西公司总资产0万元，净资产0万元，营业收入0万元，净利润 - 255.75万元[6] 托管合作 - 公司拟托管巴西公司，托管费为其年度净利润的8%[1] - 托管期限为3年，期满后可继续或解除[9] - 公司与巴西公司合作，成功承揽项目后从工程款中计提合作服务费，比例一事一议[10] 市场扩张 - 公司将以巴西为中心、玻利维亚为副中心，辐射周边开发拉美市场[10] 其他事项 - 2025年12月5日，公司召开独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过托管巴西公司议案[16] - 公司将向巴西公司委派数名核心管理人员[13]

公司变更 - 2025年12月15日董事会通过变更注册地址和修订章程议案[1] - 拟将注册地址从合肥长江西路变更至天湖路[1] - 拟删除《章程》中股利分配间隔时间内容[1] 后续安排 - 议案需2025年第三次临时股东会特别决议审议[3] - 董事会提请股东会授权管理层办工商变更手续[3]

股权交易 - 公司拟转让水矿股份0.2472%股权，计594.9029万股，交易底价2204.457769万元[1] - 2012年公司现金出资10620万元参股水矿股份，占比0.8311%[5] - 2019年公司拟减资下沉594.9029万股，持股份额调为0.5839%[6] - 本次股权转让后，公司持股比例从0.8311%降至0.5839%[14] - 本次股权转让后，公司持股数量从2000万股变为1405.0971万股[14] 财务数据 - 2024年水矿股份营收404232.93万元，利润总额3581.72万元，净利润 - 8835.50万元[11] - 2025年1 - 10月水矿股份营收264034.81万元，利润总额 - 98487.14万元，净利润 - 99305.87万元[11] - 截至2024年12月31日，水矿股份总资产2871847.58万元，总负债2296116.81万元，所有者权益575730.77万元，资产负债率80%[11] - 2025年10月末，水矿股份总资产2932275.98万元，总负债2447791.79万元，所有者权益484484.19万元，资产负债率83.48%[11] - 截至评估基准日2024年12月31日，水矿股份经审计后净资产账面625553.43万元，评估后891720.97万元[12] - 水矿股份评估增值266167.5406万元，增值率42.55%[13] 决策与影响 - 公司八届十二次董事会全票通过转让股权议案[2][3] - 本次股权转让不涉及人员安置等事项[15] - 本次股权转让有利于防范投资风险，优化资源配置[16] - 本次挂牌转让成交时间、价格存在不确定性[16] - 若以挂牌价成交，对公司财务状况影响较小[16] - 公司将根据进展及时披露信息[17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会定于12月31日15:30召开[1] - 股权登记日为12月24日[2] 审议事项 - 审议变更公司注册地址、修订公司章程议案[3] 登记信息 - 登记时间为12月29 - 30日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为安徽省合肥市望江东路70号公司B楼509室[6] 投票信息 - 投票代码为362140，简称为东华投票[10] - 深交所交易系统投票时间为12月31日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月31日9:15 - 15:00[12] 联系信息 - 联系电话为0551 - 63628083等[7]

会议信息 - 公司八届十二次董事会会议于2025年12月15日召开，9位董事实到[1] - 定于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会[4] 决策事项 - 拟公开挂牌转让贵州水城矿业0.2472%股权[2] - 审议通过托管中国化学工程巴西有限责任公司议案[2] - 审议通过变更公司注册地址和修订公司章程议案，待股东会审议[3]