广宇集团股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责，保障监事会高效、有序运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 广宇集团股份有限公司 监事会议事规则 2023 年 12 月 监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面审核意见，书 面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准 确、完整。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过 程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。 监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与 财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要 求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事 会进行核 ...

股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会召开时间为12月21日9:30[1] - 网络投票时间为12月21日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为12月21日9:15 - 15:00[19] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2023年12月14日[2] - 登记时间为2023年12月18日和19日特定时段[6] - 异地股东信函或传真登记须在2023年12月19日17:00前送达[6] 议案与会议地点 - 议案1、2、3、5为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[5] - 会议现场地点为杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦18楼会议室[3] - 股东大会提案含总议案及修订《公司章程》等多项议案[22] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[22] - 单位委托须加盖单位公章[22] - 授权委托书复印或自制均有效[22]

理财资金 - 拟用最高15亿闲置自有资金买理财，占最近一期经审计净资产38%[1][6] - 授权期限12个月，资金可滚动使用[1][2][3][9] 投资要求 - 投资不超12个月、安全高、流动性好的理财产品，发行主体信誉佳[2][3][7][8][9] 风险与限制 - 投资存在收益、资金等风险，不得用于证券与衍生品交易[4] 监督管理 - 财务部门负责资金操作，审计部审计监督，独董和监事会有权检查[4][5] 信息披露 - 公司将在定期报告中披露理财相关信息[3]

担保余额 - 对资产负债率超70%子公司担保余额262,904.62万元，占最近一期经审计净资产65.98%[2] - 对合并报表范围内子公司担保余额292,414.62万元，占2022年末经审计净资产73.39%[7] - 对外担保余额（不含对合并报表范围内子公司担保）为0万元[7] 新增担保额度 - 2024年度预计新增对合并报表范围内子公司担保额度不超35亿元[2] 担保规则 - 子公司其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[3] - 自股东大会审议通过议案起12个月内新增担保余额不超额度[3] 担保情况 - 无逾期担保和涉及诉讼的担保[7]

会议相关 - 广宇集团第七届监事会第八次会议2023年12月4日召开[1] - 应参加3人实到3人，审议通过修订《监事会议事规则》议案[1] - 同意提请2023年第一次临时股东大会审议相关事项[4] - 监事会审议议案同意3票，反对0票，弃权0票[5][6] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超15亿元闲置资金买理财产品[5] - 理财产品期限不超12个月，资金可滚动使用[5] - 自股东大会通过议案起12个月内有效，最高额不超15亿[5]

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)045 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议通 知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月4日上午9时在公 司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 一、《关于预计2024年度新增担保总额的议案》 本次会议审议并通过了《关于预计 2024 年度新增担保总额的议案》，同意提 请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控 股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中 对资产负债率 70%以下 ...

新策略 - 公司及子公司2024年为购房客户银行按揭贷款提供阶段性保证担保[1] - 公司及控股子公司拟用不超15亿元闲置自有资金买理财产品[2]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 下设工作组，由人力资源部负责人和证券事务代表组成[5] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[16] 薪酬政策实施 - 公司设立该委员会负责制定考核标准和薪酬政策[2] - 董事薪酬计划报董事会同意，股东大会审议通过后实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议通过后实施[8]

广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 . 广宇集团股份有限公司 董事会提名与战略委员会实施细则 2023 年 12 月 第八条 提名与战略委员会以董事会办公室为日常办事机构，并由董秘任提 名与战略委员会秘书，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。 第一条 为规范公司领导人员的产生，完善公司治理结构，提高公司战略规 划水平，健全投资决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名与战略委员会，并制订本实施细则。 第三条 提名与战略委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名与战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序、公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 提名与战略委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

会议召开规定 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[3][8][11] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] 会议变更规则 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[13] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议出席要求 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 董事多次未出席应说明并披露[20] - 董事委托出席有相关限制[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[21] 会议决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项有特殊要求[28] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[29] - 提案未通过短期内不再审议[33] - 部分董事可提议暂缓表决[34] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容[37] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[39] - 董事会秘书办理决议公告，人员有保密义务[40] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[42] - 会议档案由董事会秘书保存十年以上[43] 规则生效与解释 - 议事规则报股东大会批准生效，修改亦同，由董事会解释[44]