担保情况 - 对资产负债率超70%子公司担保余额241149.42万元，占最近一期经审计净资产60.52%[2] - 为杭州久熙最高额950万元本金及相关费用提供连带责任保证[3] - 2023年第一次临时股东大会授权12个月内新增对合并报表范围内子公司担保额度不超35亿元[4] - 本次对资产负债率≥70%的控股子公司担保使用额度0.095亿元，剩余22.225亿元[6] - 截至公告提交日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为270799.42万元，本次提供担保本金950万元，合计占2022年末经审计合并报表净资产的68.20%[10] 杭州久熙数据 - 截止2023年9月30日，杭州久熙资产负债率为80.91%[4] - 截止2022年12月31日，资产总额4345.35万元，负债总额3616.59万元等[7] - 截止2023年9月30日，资产总额4378.82万元，负债总额3542.92万元等[7]

担保情况 - 公司及控股子公司对超70%负债率子公司担保余额241149.42万元，占比60.52%[2] - 为一石巨鑫6800万元授信提供连带责任保证[3] - 公司对合并报表内子公司担保余额269799.42万元，合计占比69.42%[11] 额度情况 - 2023年授权新增子公司担保额度不超35亿[4] - 本次使用后剩余额度32.32亿元[6] 子公司数据 - 截至23年9月30日，一石巨鑫资产负债率86.81%[4] - 公司持有一石巨鑫51％股权[7] - 23年1 - 9月一石巨鑫营收182825.48万元，净利润1403.83万元[7]

担保情况 - 公司对资产负债率超70%子公司担保余额245099.42万元，占最近一期经审计净资产61.51%[2] - 为一石巨鑫20000万元本金及相关款项提供连带责任保证[3] - 本次对资产负债率≥70%子公司担保使用2亿元，剩余23亿元[6] 子公司数据 - 一石巨鑫2023年9月30日资产负债率86.81%[4] - 2023年1 - 9月营业收入182825.48万元，净利润1403.83万元[7]

投资与持股 - 公司持股一石巨鑫51%，其注册资本金10000万元人民币[2] - 公司子公司持股广宇久熙51%，其注册资本金500万元人民币[3] 业务开展 - 2024年业务公司拟开展不超7000万美元远期结售汇业务[3] - 董事会授权总裁办公会在额度内审批业务等[3] 风险与制度 - 远期结售汇约定汇率不利会造成汇兑损失[4] - 公司制定制度降低内控风险[5] - 客户问题会造成延期交割等风险[5] 决策支持 - 独立董事同意业务公司进行远期结售汇业务[7]

套期保值业务 - 子公司一石巨鑫拟开展五大品种套期保值业务[4] - 投资期限为2024年，预计动用保证金和权利金上限5000万元[4] - 预计任一交易日最高合约价值35000万元[4] 制度与风险 - 公司和子公司制定相关套期保值制度[5] - 子公司套期保值业务存在多种风险[6][7] 风险管控 - 子公司开展前须形成套保计划并谨慎实施[8] - 拟定方案要考虑价格波动等因素[9] - 公司留存备用金，财务部评估监控资金风险[9] - 审计部审计，董事会评价风险管理制度[9] - 子公司合理设置设施保障交易[9] 业务评估 - 公司认为子公司套期保值业务可行且有利[12]

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)052 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议通 知于2023年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月29日下午2时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议了业经 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过的《关于子 公司开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意控股子公司一石巨鑫有限 公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金开展聚氯 乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的商品期货套期保值业务。预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万元，预计任一交易日持有 的最高合约价值 3 ...

广宇集团股份有限公司 子公司开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)053 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告 根据经营需要，拟开展聚氯乙烯、玉米、尿素、烧碱和纯碱五大品种的套期 保值业务。 2. 投资期限及金额：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）5000 万元，预计任一交易 日持有的最高合约价值 35000 万元。 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将 不超过已审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第七 届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务 的议案》，同意公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称"一石巨鑫"、"子 公司"）自 2024 年 1 月 1 ...

广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)051 广宇集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（周四）9：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 21 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 6、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 18 ...

股东大会时间 - 公司于2023年12月5日刊登股东大会通知，12月21日召开[5][6] 投票情况 - 现场投票代表股份248,577,403股，占比32.1100%[7] - 网络投票代表股份13,399,700股，占比1.7309%[7] - 现场和网络投票代表股份261,977,103股，占比33.8409%[7] 议案审议 - 审议8项议案，各项议案同意票数占比99.9885%[10][11] - 《关于使用闲置资金买理财产品》议案同意率100%[20] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及决议合法有效[21]

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)050 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司绍兴广都房地产 开发有限公司就其与债务人一杭州宋都房地产集团有限公司及其控股子公司浙 江东霖房地产开发有限公司和债务人二公司及控股子公司浙江广宇新城房地产 开发有限公司有关民间借贷纠纷的二个案件向新昌县人民法院提起诉讼，详情请 见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份 有限公司关于控股子公司提起诉讼的公告》（2023-034 号）。本次诉讼一审判决 情况详见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公 司提起诉讼的进展公告》（2023-041 号）。 现就上述诉讼事项披露进展如下： 广宇集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 2.本次诉讼相关的历次公告： 2-1.公司于 2023 年 7 月 15 日披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公 司 ...