会议召开规定 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[3][8][11] - 特定情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] 会议变更规则 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[13] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议出席要求 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 董事多次未出席应说明并披露[20] - 董事委托出席有相关限制[20] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[21] 会议决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项有特殊要求[28] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[29] - 提案未通过短期内不再审议[33] - 部分董事可提议暂缓表决[34] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容[37] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[39] - 董事会秘书办理决议公告，人员有保密义务[40] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[42] - 会议档案由董事会秘书保存十年以上[43] 规则生效与解释 - 议事规则报股东大会批准生效，修改亦同，由董事会解释[44]