公司更名 - 杭州广宇健康管理有限公司更名为杭州广宇银发康养产业发展有限公司[1] 增资与股权 - 注册资本金从300万元增至50000万元[1] - 增资后公司持股99%，浙江广宇创业投资管理有限公司持股1%[1] 其他变更 - 法定代表人由陈连勇变更为王轶磊[1] - 注册地址变更为浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1717室[1] - 经营范围扩大，增加养老服务等多项业务[1][2] 会议情况 - 2025年1月10日会议由董事长王轶磊主持[1] - 2025年1月7日以电子邮件发会议通知[1] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 事项说明 - 增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2]

股东大会信息 - 2024年12月21日刊登股东大会通知，距召开日期15日[6] - 2025年1月6日下午14:00股东大会召开[7] 投票情况 - 现场投票代表248,583,203股，占比32.1107%[8] - 网络投票代表5,440,480股，占比0.7028%[8] - 中小投资者代表6,450,280股，占比0.8332%[9] 议案表决 - 《关于预计2025年度新增担保总额的议案》同意占比98.6852％[13] - 《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》同意占比98.7423％[14] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意占比98.7660％[15] - 《关于修订<广宇集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比98.8466％[17]

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)053 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议 通知于2024年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月30日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯方式表决，审议了以下议案： 一、《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。 董事会同意控股子公司一石巨鑫有限公司自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，以自有及自筹资金在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑 州商品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、烧碱、纯 碱、玻璃、玉米、淀粉、尿素、豆粕、菜粕的商品期货 ...

业务概况 - 子公司开展期货套期保值业务，动用保证金和权利金上限不超1500万元，最高合约价值18000万元[2] - 交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 决策情况 - 2024年12月30日董事会通过相关议案[4] 业务详情 - 子公司从事大宗商品业务，开展套保规避价格损失[2] - 在国内多期货交易所开展聚氯乙烯等商品套保业务[2] - 资金来源为自有及自筹，不涉及募集资金[3] 风险与措施 - 期货市场存在套保头寸价格变动等风险[6] - 采取套保与经营匹配等风险控制措施[7] 其他 - 按会计准则核算套保业务[9] - 备查文件含董事会决议等[10]

套保业务计划 - 子公司拟开展大宗商品期货套期保值业务，不投机套利[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超1500万元，日最高合约价值18000万元[3] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日，资金用自有资金[3] 风控与监督 - 公司和子公司制定套保制度和办法，有价格等多种风险[4][6] - 开展前需形成计划，考虑价格波动设保证金和止盈止损[7][8] - 审计部和董事会对业务监督评价，公司认为业务可行有利[8][11]

业务交易 - 2025年业务公司远期结售汇业务合约金额不超2600万美元，日最高合约价值不超1000万美元，保证金和权利金上限400万元[2] - 业务公司开展远期结售汇业务以公允价值确认和计量，变动计入当期损益[9] 股权信息 - 公司持有一石巨鑫51%股权，其注册资本金5620万元[4] - 控股子公司杭州广宇安诺实业集团股份有限公司持有广宇久熙51%股权，其注册资本金500万元[4] 会议决议 - 2024年12月30日，公司第七届董事会第二十四次会议全票通过相关议案和方案[5]

业务计划 - 开展远期结售汇业务减少汇兑损益影响[1] - 结算货币限于美元或有该业务的外币[2] - 业务期间为2025年1月1日至12月31日[3] 业务数据 - 合约金额不超2600万美元[3] - 最高合约价值不超1000万美元[3] - 交易保证金和权利金上限400万元人民币[3] 风险与策略 - 业务存在汇率等多种风险[6] - 加强汇率研究，适时调整方案[8] - 严控规模，将风险控制在可承受范围[8] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[10]

会议信息 - 广宇集团第七届监事会第十四次会议2024年12月20日召开，通知12月17日送达[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 理财议案 - 公司及控股子公司可用最高10亿闲置自有资金买理财产品[2] - 理财产品期限不超12个月，发行主体为信誉佳金融机构[2] - 议案自股东大会通过起12个月内有效，资金可滚动使用[2]

担保议案 - 第七届董事会第二十三次会议通过2025年度新增担保总额议案[2] 担保额度 - 12个月内对合并报表内子公司担保不超18亿[2] - 对资产负债率70%以下对象担保不超3亿[2] - 对资产负债率70%以上对象担保不超15亿[2] 担保现状 - 截至披露日，对外担保余额（不含子公司）为0万元[7] - 对合并报表内子公司担保余额189465.25万元，占2023年末净资产47.81%[7] - 无逾期和涉诉担保[7]

资金使用 - 公司及控股子公司可用10亿闲置自有资金买理财产品[2] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[3] 投资情况 - 投资品种为不超12个月短期、高安全性、高流动性产品[2] - 最高时点金额10亿，占最近一期经审计净资产25.23%[7] 风险控制 - 投资有收益、资金存放等风险，拟采取措施控制[4] - 资金不用于证券与衍生品交易[4]