业绩数据 - 2023年度母公司净利润7389.87万元[1] - 近三年现金分红总额13167.31万元，占年均可分配利润103.15%[3] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增，未分配利润结转[2] - 留存利润用于日常经营[9] 业务情况 - 业务含金属制品和化工板块，有机硅市场处周期底部[5] - 金属制品以销定产，化工板块直销[5][7]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:30召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[13] - 投票代码为362132，投票简称为恒星投票[11] 议案要求 - 议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 议案1、5、6、7需对中小投资者单独计票并披露[6] 公司联系方式 - 联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024023 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （一）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二 ...

会议情况 - 2023年召开17次董事会，独立董事杨晓勇通讯参加17次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事杨晓勇通讯参加4次[4][5] - 2023年审计委员会应出席5次，杨晓勇实际出席5次[6] - 2023年战略委员会应出席3次，杨晓勇实际出席3次[6] 报告披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 审计相关 - 2023年12月7日审议通过续聘大华所为2023年度审计机构[12] 资金使用 - 2023年募集资金使用符合规定，无违规情形[13] - 2023年11月2日审议通过用不超1.35亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] 股票发行 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行股票事项，构成关联交易[14] - 2023年6月8日撤回2022年度向特定对象发行A股股票申请文件[9] 业务开展 - 2023年7月11日开展远期外汇交易业务[9] - 2023年利用自有资金购买理财产品[9] 未来展望 - 2024年为控股子（孙）公司融资提供担保额度预计[9] 独立董事 - 独立董事新一年加强学习，助力董事会决策科学性[17]

河南恒星科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000751 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000751 号 河南恒星科技股份有限公司全体股东： Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南恒星科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 我们审核了后附的河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科 技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，中期不少于当期20%[1][2][3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[2][3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[2][3] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[2][3] 可不分红或低比例情况 - 未来12个月重大投资超净资产30%或总资产10%，可不现金分红或低于20%[2] - 未来12个月重大投资超净资产10%或总资产5%，可不现金分红或低于20%[4] - 当年母公司资产负债率超65%，可不现金分红或低于20%[2][4] - 最近一年审计报告非无保留意见，可不现金分红或低于20%[4] 分红条件与决策 - 实施现金分红需母公司年度和累计可供分配利润为正[2][4] - 利润分配方案由董事会、监事会审议，股东大会表决[5][6] 政策调整 - 特定情况可调整利润分配政策，不得违反法规[7][9] - 调整由董事会论述审议，股东大会表决，为中小股东提供便利[7][9] 分红相关流程 - 分红事宜形成专项决议提交股东大会审议[8] - 独立董事对现金分红方案有意见发表权[8] - 董事会决策预案要记录保存，股东大会表决方案[8] - 审议前与股东沟通，保障公众股股东参会权利[8] - 利润分配政策不得随意降低股东回报水平[8]

会议情况 - 2023年召开17次董事会，独立董事张建胜参加17次无缺席[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事张建胜参加4次无缺席[4][5] - 2023年审计委员会应出席5次，张建胜实际出席5次[6] - 2023年战略委员会应出席3次，张建胜实际出席3次[6] 业务事项 - 2023年6月8日撤回2022年度向特定对象发行A股股票申请文件[9] - 2023年7月11日开展远期外汇交易业务[9] 资金运用 - 2023年11月2日审议通过使用不超1.35亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[13][14] 审计相关 - 2023年12月7日拟续聘大华所为2023年度审计机构[12] 未来展望 - 独立董事新一年加强学习，助力董事会决策，保护投资者权益[17]

募集资金情况 - 2021年11月23日公司发行145,046,295股，每股4.40元，募集资金638,203,698.00元，净额624,938,929.03元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金余额137,858,312.15元，银行存款2,858,312.15元，暂补流未归还135,000,000.00元[3] - 初始存放金额与净额相差2,887,410.48元，系未支付发行费用[3][8] 资金投入情况 - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入487,668,662.47元[2] - 2021年11月25日 - 2022年12月31日使用募集资金382,931,299.47元，2023年使用38,479,563.00元[2] - 2023年使用自有票据置换募投项目金额36,722,600.00元，直接使用1,756,963.00元[2] - 公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入6,625.78万元并完成置换[18] 项目变更情况 - 2022年变更募投项目，终止两项目，投入“年产2000万公里超精细金刚线项目”[10] - 累计变更用途的募集资金总额为369,470,400.00元，比例为59.12%[17] 项目进度与效益 - 年产20万吨预应力钢绞线项目投资进度为65.02%，本期实现效益5,808,471.59元[17] - 年产2000万公里超精细金刚线项目投资进度为87.03%，2022年12月转入固定资产，本期实现效益21,840,734.70元[17] 资金补充情况 - 第七届董事会第三次会议批准170,000,000.00元暂补流，已归还；第二十次会议批准135,000,000.00元暂补流未归还[9] - 公司曾使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月16日全部归还[18] - 公司曾使用不超过1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月31日全部归还[18] - 截止2023年12月31日，公司已使用1.35亿元闲置募集资金补充流动资金[18] 项目影响因素 - 年产20万吨预应力钢绞线项目因品牌效应弱、宏观经济变化等因素收益不及预期[18] - 2023年金刚线项目因市场需求、价格冲击及产品规格切换影响效益[18] - 2023年因硅料等环节库存大及产品规格切换影响项目收益[21] - “年产2000万公里超细金刚线项目”产能利用不足影响效益[21]

河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 12 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2023 年 1 月 16 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了以下 议案： 1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2. 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 审议《关于公司 ...