会议情况 - 2023年召开17次董事会，独立董事杨晓勇通讯参加17次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事杨晓勇通讯参加4次[4][5] - 2023年审计委员会应出席5次，杨晓勇实际出席5次[6] - 2023年战略委员会应出席3次，杨晓勇实际出席3次[6] 报告披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 审计相关 - 2023年12月7日审议通过续聘大华所为2023年度审计机构[12] 资金使用 - 2023年募集资金使用符合规定，无违规情形[13] - 2023年11月2日审议通过用不超1.35亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] 股票发行 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行股票事项，构成关联交易[14] - 2023年6月8日撤回2022年度向特定对象发行A股股票申请文件[9] 业务开展 - 2023年7月11日开展远期外汇交易业务[9] - 2023年利用自有资金购买理财产品[9] 未来展望 - 2024年为控股子（孙）公司融资提供担保额度预计[9] 独立董事 - 独立董事新一年加强学习，助力董事会决策科学性[17]