1、回购股份的种类：河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）发行的 A 股社会公众股。 2、回购用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将用 于出售，出售将按照相关规则要求进行。 3、拟回购金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）。 4、回购股份价格：不超过人民币 3.76 元/股（含），该价格未超过公司董 事会审议通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购数量：按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 3.76 元/股计算， 预计回购股份数量约为 13,297,872 股至 15,957,446 股，约占公司目前总股本的 0.95%至 1.14%，具体以回购期满时实际回购的股份数量为准。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案后 3 个月内。 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024037 河南恒星科技股份有限公司 关于回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 7、回购资金来源：公司自有资 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024034 本次注销前募集资金专项账户的情况如下： 一、募集资金基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1164 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有 限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000790 号"验资报告验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用 ...

河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不 超过人民币 1.35 亿元（含本数，下同）暂时补充流动资金，使用期限自本次董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023083）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 总额为人民币 1.35 亿元。公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相 改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。 截止 2024 年 5 月 27 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归 还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海 ...

北京市君致律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东 大会的通知已于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。上述公告列明了 关于河南恒星科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南恒星科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南恒星科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人38名，代表股份347,743,719股，占比24.8115%[4] - 出席现场股东及代理人8名，代表股份341,762,146股，占比24.3847%[4] - 参加网络投票股东30名，代表股份5,981,573股，占比0.4268%[4] - 出席中小股东及代理人32名，代表股份105,066,317股，占比7.4965%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告及摘要》同意股份占比99.2779%[6] - 《公司2024年度财务预算报告》同意股份占比98.3294%[7] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意股份占比97.6100%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》反对股份占比0.7221%[9] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》反对股份占比1.6706%[9] - 议案（八）已出席股东所持表决权2/3以上通过[10]

回购情况 - 回购资金总额5000万 - 1亿，价格不超4.43元/股，期限3个月[1] - 2月20日首次回购7,651,874股，占比0.55%，金额19,377,834.72元[2] - 2月20日至4月30日回购19,005,774股，占比1.36%，金额50,091,909.72元[2] 股份变动 - 限售股变动前2,062,542股占0.15%，后21,068,316股占1.50%[6] - 无限售股变动前1,399,482,156股占99.85%，后1,380,476,382股占98.50%[6] 其他 - 回购资金来源等与方案无差异[4] - 回购对财务无重大影响，不改变控制权和上市地位[7] - 回购股份用于出售，未成功则注销[10]

业绩总结 - 2023年净利润同比下降70.95％[2] - 2023年经营活动现金流量净额大幅增加[3] - 2023年综合毛利率较上年同期下降[3] 未来展望 - 2024年深耕金属制品和化工板块[4] 其他 - 股价受宏观因素影响波动[4] - 未涉及重组事项[5] - 不存在被ST风险[5]

河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000548 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000548 号 河南恒星科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000548 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

会议相关 - 公司第七届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[19] 报告发布 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月27日刊登[3] - 独立董事述职报告于2024年4月27日刊登[6] - 公司2024年第一季度报告于2024年4月27日刊登[18] - 公司2023年度财务报告于2024年4月27日刊登[12] - 2023年度募集资金存放与使用情况相关报告于2024年4月27日刊登[13] 制度修订 - 修订后的《公司章程》及《章程修正案》于2024年4月27日刊登[16] - 修订后的《利润分配管理制度》于2024年4月27日刊登[17]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月30日15:00 - 16:30举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长谢晓博、总经理谢晓龙等[1] 提问方式 - 投资者可于2024年4月29日16:00前将问题通过邮件发至hxkj@hxkjgf.com或扫描二维码提交[2]