会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[5] - 保证类质量保证费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”[8][9] 数据调整 - 2024年1 - 9月营业成本调整后为73.5740679581亿元[11] - 2024年1 - 9月销售费用调整后为1.24349312亿元[11] - 2023年1 - 9月营业成本调整后为63.6861533586亿元[11] - 2023年1 - 9月销售费用调整后为1.1745786242亿元[11] 变更影响 - 不会导致最近两年已披露年度财务报告盈亏性质改变[11] - 能客观、公允反映公司财务状况和经营成果[11] - 不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[4][11] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[11]

人员变动 - 独立董事丁国良因个人原因申请辞职，补选新人后生效[3] - 董事会提名李大永为独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] 候选人信息 - 李大永1973年4月出生，现任上海交大教授，获多项荣誉[6] - 截止公告日未持股，无关联关系，无不良记录[4] - 已取得独立董事资格证书，任职资格待审核[4]

股票期权激励计划基本情况 - 2022年股票期权激励计划首次授权激励对象384人[10] - 激励计划有效期最长不超过72个月，首次授予等待期为12、24、36、48个月[13] - 首次授予各行权期行权比例均为25%[13] - 激励计划行权考核年度为2022 - 2025年，归母净利润目标分别不低于4.0亿、5.4亿、7.8亿、10.5亿元[14] - 激励计划行权考核年度为2022 - 2025年，营业收入目标分别不低于90亿、108亿、130亿、150亿元[14] 激励对象获授情况 - 柴中华获授股票期权200万股，占授予总量3.92%，占总股本0.25%[11] - 夏军等每人获授100万股，各占授予总量1.96%，占总股本0.13%[11][12] - 核心骨干员工（373人）获授3981万股，占授予总量78.04%，占总股本5.03%[12] - 预留部分获授152万股，占授予总量2.98%，占总股本0.19%[12] 行权价格调整 - 2022年行权价格从10.14元/股调整为10.06元/股[7] - 2023年行权价格调整为9.98元/股[8] - 2024年行权价格调整为9.88元/股[8] 第二个行权期情况 - 预留授予第二个行权期可行权激励对象46人，可行权数量361,000股，占总股本0.0434%，行权价9.88元/股[3] - 第二个行权期实际可行权期限为2024年10月30日至2025年8月11日[3] - 第二个等待期于2024年8月11日届满，行权比例为获授总量25%[17] 业绩与行权比例 - 2023年归母净利润64,118.38万元，营业收入1,101,800.91万元，业绩目标达成率111.21%，公司层面行权比例100%[18] - 43名激励对象考核结果为A或B，行权比例100%；3名考核结果为C，行权比例90%[18] 期权注销情况 - 2023年10月注销预留授予部分已获授但未行权期权23,444份[20] - 2024年10月注销预留授予部分已获授但未行权期权40,250份[21] 其他 - 若本次可行权期权全部行权，公司总股本将由832,053,476股增至832,414,476股[26] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[27] - 激励对象缴纳个人所得税由公司代扣代缴[28] - 行权期内未行权或未全部行权的期权自动失效，由公司注销[29] - 公司将在定期或临时报告中披露股权激励相关信息[30]

股票期权注销 - 2024年10月18日审议通过注销部分股票期权议案[3] - 合计注销40,250份股票期权[4] - 已完成注销事宜，不影响股本[4]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司朗信电气2024年10月10日报送股票定向发行申请文件[2] - 2024年10月23日朗信电气收到全国股转公司同意定向发行的函[2] - 朗信电气本次定向发行不超过650万股新股[2] - 同意股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效[2]

会议相关 - 2024年10月18日召开第九届监事会第十二次会议，3名监事全到[2] 激励计划 - 审议通过2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就议案[2] - 因激励对象离职和绩效不达标，合计注销40,250份股票期权[3] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[3] 项目决策 - 审议通过募集资金投资项目延期议案，延长新能源汽车电池和芯片热管理项目投资期限[5]

激励计划概况 - 2022年股票期权激励计划首次授权384人，授予5101万份，核心骨干获授3981万份，占比78.04%，占总股本5.03%[10][13] - 激励计划有效期最长72个月，首次授予等待期12、24、36、48个月，各期行权比例25%[14] - 行权考核年度2022 - 2025年，业绩考核目标含归母净利润和营业收入[16] 计划时间节点 - 2022年3月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年3月10 - 19日公示拟激励对象名单，监事会无异议[5] - 2022年3月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年4月1日董事会和监事会调整首次授予部分名单和数量及授予议案[6] - 2022年8月12日董事会和监事会通过授予预留部分股票期权议案[6] 行权价格调整 - 2022年12月26日因2021年度权益分派，行权价从10.14元/股调为10.06元/股[7] - 2023年6月27日因2022年度权益分派，行权价调为9.98元/股[8] - 2024年5月13日因2023年度权益分派，行权价调为9.88元/股[8] 第二个行权期情况 - 预留授予部分第二个行权期可行权对象46人，可行权期权361,000股，占总股本0.0434%，行权价9.88元/股[3][25] - 2023年度归母净利润61,214.26万元，剔除费用后64,118.38万元，营收1,101,800.91万元，业绩达成率111.21%，公司层面行权比例100%[19] - 43名激励对象考核A或B，行权比例100%；3名考核C，行权比例90%[20] 其他事项 - 2023年注销预留授予部分未行权期权23,444份[23] - 若可行权期权全部行权，总股本由832,053,476股增至832,414,476股[27] - 行权资金存于专户补充流动资金，激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[28][29]

股票期权情况 - 2022年激励计划预留授予第二个行权期46个激励对象符合条件[1] - 核心骨干员工获授145.5万份股票期权[1] - 已行权35.5505万份，本次可行权36.1万份[1] - 可行权数量占已获授24.81%，占总股本0.0434%[1] 考核结果 - 3名激励对象业绩C，行权比例90%[1] - 个人层面考核应注销2750份期权[1]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：浙江银轮机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江银轮机械股份有限 公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）委托，就公司 2022 年股票期权激励计 划预留授予部分第二个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）及注销部 分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）等有关法律法规的规定和 《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以 ...

激励计划时间线 - 2022年3月9日，公司召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年3月10 - 19日，公司公示拟激励对象名单，监事会未收到异议[12] - 2022年3月25日，股东大会审议通过激励计划相关议案，授权董事会办理相关事宜[13] - 2022年4月1日，董事会和监事会审议通过调整首次授予部分激励对象名单和授予数量及首次授予股票期权的议案[13] - 2022年8月12日，董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留部分股票期权的议案[13] - 2023年5月23日，董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案[15] - 2023年6月27日，因2022年度权益分派，公司将股票期权行权价格从10.06元/股调整为9.98元/股[15] - 2023年10月9日，董事会和监事会审议通过预留授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案[15] 行权价格调整 - 2022年12月26日，因2021年度权益分派，公司将股票期权行权价格从10.14元/股调整为10.06元/股[14][15] - 2023年6月27日，因2022年度权益分派，公司将股票期权行权价格从10.06元/股调整为9.98元/股[15] - 2022年股票期权计划首次及预留授予的股票期权行权价调整为9.88元/股[16] 业绩与行权比例 - 2023年剔除股份支付费用影响后的归母净利润为64,118.38万元，营业收入为1,101,800.91万元，业绩目标达成率为111.21%，公司层面行权比例为100%[19] - 46名激励对象中43名考核结果为A或B，行权比例为100%；3名考核结果为C，行权比例为90%[21] 可行权情况 - 本次符合可行权条件的激励对象人数为46人，可行权股票期权数量为361,000份[22] - 核心骨干员工获授期权数量145.50万份，本次可行权数量36.1000万份，占已获授期权的24.81%，占目前总股本的0.0434%[22] - 期权行权价格为9.88元/份，行权方式为自主行权[22][23] 注销情况 - 因1名激励对象离职，注销其未获准行权的股票期权37,500份[25] - 3名激励对象考核结果为C，注销未达到行权条件的股票期权2,750份[25] - 本次合计注销股票期权数量为40,250份[25] 其他 - 公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已成就[26] - 公司注销部分股票期权事项已取得必要批准和授权[26] - 公司本期行权与作废相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[26] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[29] - 经办人是鲁红[29] - 联系电话为021 - 52583137[29] - 传真为021 - 52588686[29] - 联系地址是上海市新华路639号[29] - 邮编为200052[29] - 报告日期为2024年10月18日[30]