制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”章节，统一表述“股东大会”为“股东会”[3] - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》[5] 股权与财务 - 公司已发行股份数为2,221,933,832股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[13] 治理结构 - 董事会成员7人，其中1名职工董事由职工代表大会选举产生，6名非职工董事由股东会选举产生[9] - 审计委员会成员3人，其中独立董事2名，由董事会选举产生[32] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] 决策与审批 - 董事会关于对外投资等审批有多项权限规定，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未达50%等[59][1] - 董事会关联交易审批权限有不同金额和占比规定，超一定标准需提请股东大会审议[28] - 董事会关于公司对外担保审批权限有总额、单笔金额和担保对象资产负债率等限制[28] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[15][16] 会议与决议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[29] - 股东会普通决议需出席股东（包括委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[30] - 担任独立董事应具有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[31] 利润分配 - 公司需提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 现金分红需当年盈利、可供分配利润为正、审计报告无保留意见等条件[35] 其他事项 - 公司经营范围包括食品经营、饲料技术咨询服务等多项业务，部分业务限分支机构经营[6] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[36]

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-079 天邦食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议已于 2025 年 12 月 1 日召开，会议决议于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将 召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:1 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-076 天邦食品股份有限公司 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》； 第九届监事会第四次会议决议公告 为进一步优化公司治理结构，提升决策与监督效率，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际运营需要，公司对 《公司章程》相关条款进行了修订。修订后，公司将不再设立监事会及监事岗位， 原属监事会行使的《公司法》规定职权，转由董事会下设的审计委员会承担。同 时，《监事会议事规则》同步废止，公司现行制度中涉及监事会、监事的条款亦 不再执行。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保障治理结构调整期间的规范运作，在公司2025年第一次临时股东大会决 议生效前，第九届监事会及监事将继续依照中国证监会、深圳证券交易所现行有 效的规章、规范性文件及相关业务规则，以及公司现行《公司章程》和其他内部 制度中关于监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自前述股东大会决议正式 生效之日起，公司监事会即行撤销，此后不再设置监事 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-075 天邦食品股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）通知已于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 12 月 1 日上午 9：00 以通讯及现场方式在上海行政总部召 开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天邦食品股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》； 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日召开第九届第五次董事会会议，审议了《关于制定及修订公司部分制度的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：养殖业务占比63.82%，食品业务占比33.25%，饲料及饲料原料业务占比2.85%，其他业务占比0.08% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值约为62亿元人民币 [1]

养殖业板块市场表现 - 12月1日，养殖业板块整体下跌1.27%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，正邦科技领涨，涨幅为5.59%，温氏股份领跌，跌幅为2.99% [1][2] 个股价格与成交情况 - 正邦科技收盘价为3.21元，成交量为362.86万手，成交额为11.59亿元 [1] - 天邦食品收盘价为2.79元，涨幅2.95%，成交量为77.33万手，成交额为2.16亿元 [1] - 新希望收盘价为9.47元，微涨0.64%，成交量为16.84万手，成交额为1.59亿元 [1] - 温氏股份收盘价为17.54元，下跌2.99%，成交量为56.97万手，成交额为10.08亿元 [2] - 牧原股份收盘价为49.70元，下跌2.07%，成交量为37.09万手，成交额为18.48亿元 [2] - 罗牛山收盘价为8.47元，下跌1.97%，成交量为92.83万手，成交额为7.96亿元 [2] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体呈现主力资金净流出1.19亿元，游资资金净流入1.59亿元，散户资金净流出4092.07万元 [2] - 温氏股份主力资金净流出4614.77万元，主力净占比为-4.58%，游资净流出5098.61万元 [3] - 牧原股份主力资金净流入2110.63万元，主力净占比1.14%，游资净流入7796.60万元，但散户净流出9907.23万元 [3] - 天邦食品主力资金净流入1442.98万元，主力净占比达6.67% [3] - 圣农发展主力资金净流入662.47万元，游资净流入1695.64万元，但散户净流出2358.12万元 [3] - 民和股份主力资金净流入597.42万元，主力净占比8.42%，游资净流入994.60万元，游资净占比达14.01% [3]

公司业务关系 - 盐城邦尼水产食品科技有限公司为天邦食品全资子公司 [2] 公司主营业务 - 公司当前主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工 [2] - 公司目前已无任何水产品相关业务 [2] 外部事件影响 - 中国暂停进口日本水产品对天邦食品业绩无直接影响 因公司无水产品业务 [2]

板块整体表现 - 11月21日养殖业板块整体下跌1.58%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普跌，领跌股华英农业收盘价3.24元，跌幅达到10.00% [1] - 板块成交活跃，华英农业成交量157.62万手，成交额5.17亿元，为板块内最高 [1] 个股价格表现 - 跌幅居前的个股包括天域生物（下跌8.76%）、益客食品（下跌8.20%）和福成股份（下跌4.95%） [1] - 多数板块个股出现下跌，跌幅在3%至10%之间，显示板块整体承压 [1] - 部分个股如巨星农牧收盘价17.56元，下跌3.25%，成交额1.57亿元 [1] 资金流向分析 - 当日养殖业板块主力资金净流出5.72亿元，显示大资金呈撤离态势 [1] - 游资资金净流入3.11亿元，散户资金净流入2.61亿元，与主力资金流向形成反差 [1] - 个股资金流向分化，晓鸣股份主力净流出912.89万元，主力净占比-6.79% [2] - 京基智农主力净流入856.43万元，主力净占比4.74%，为少数获主力资金流入的个股 [2] - *ST天山主力净流出736.05万元，主力净占比-10.36%，资金流出压力显著 [2]

公司养殖成本 - 天邦食品10月份育肥完全成本为13.08元/公斤 [2] - 该成本中包含0.31元/公斤的空栏费用影响 [2]

生猪价格与市场表现 - 2025年10月全国生猪销售均价为11.69元/公斤，环比下降10.74%，同比下降33.56% [1] - 主要10家上市猪企10月商品猪销售均价环比普遍下跌，跌幅在-9.9%至-13.9%之间 [5] - 10月生猪超卖，实际出栏较计划超额完成，11月计划出栏较10月实际出栏收缩3.27% [1] 行业供给与出栏情况 - 2025年10月涌益监控样本屠宰量为503.52万头，环比增加10.40%，同比增加9.55% [1] - 12家上市猪企10月合计出栏生猪1694.69万头，同比大幅增加29.29% [4] - 大猪出栏占比低于2024年同期，但存栏占比同环比提高，预示后市大猪供给或进一步宽松 [1] 养殖效益与产能变化 - 受猪价下行影响，行业10月自繁自养亏损167.97元/头，亏损环比加深 [3] - 涌益样本2025年10月能繁母猪存栏环比下降0.77%，去化幅度加大 [3] - 规模场7kg仔猪价格反弹至198元/头，但进入冬季补栏淡季，仔猪价格或持续承压 [3] 市场结构与库存状况 - 截至2025年11月6日，涌益监控样本毛白价差为4.18元/公斤，环比改善0.08元/公斤，但同比下降0.84元/公斤 [2] - 全国冻品库容率为20.03%，同比上升4.06个百分点，冻品累库或对后市猪价形成压制 [2] - 大北农10月商品猪出栏均重为110.1公斤/头，环比显著下降18.8公斤/头 [4]