证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-011 福建三钢闽光股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币15亿元，套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 公司于2025年2月18日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货 套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元，套期保值业务期 间自公司董事会审议通过之日起 12 ...

新策略 - 公司拟开展与生产经营相关商品的期货套期保值业务规避价格波动风险[1] - 期货套期保值品种包括螺纹钢、铁矿石等6类[4] - 投入资金（保证金）总额不超3亿元，任一交易日最高合约价值不超15亿元，业务期12个月[5] 风险管控 - 业务存在市场、资金、操作和政策风险[7] - 持仓量不超现货需求量，时间与计价期匹配[8] - 合理调度资金，加强内控，按规安排人员，建立制度和处理程序[9] - 分析市场风险，做好预案，调整套保比例[9]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-010 福建三钢闽光股份有限公司 公司董事会同意公司开展现有生产经营相关商品的期货套期 保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币 3 亿元，且 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，套期保值 业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有 效期内可循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》 1 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于开展期货套期保值业务的公告》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十三次会议于 2025 年 2 月 18 日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2025 年 2 月 13 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-009 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 福建三钢闽光股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3.会议主持人：因公司董事长何天仁先生另有公务未能出席， 本次股东大会由半数以上董事推举公司董事刘梅萱先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东 代理人，下同）共 306 人，代表股份 1,547,557,759 股，占公司 股份总数（2,429,076,227 股）的 63.7097%。 其中 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第八届董事会第二十二次会议决议及公告、《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》 等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向 ...

公司业绩 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为亏损12.62亿元，上年同期为亏损6.68亿元 [1] - 2024年第四季度预计实现归属于上市公司股东的净利润约6717万元，经营情况环比有所改善 [1] 行业状况 - 2024年钢铁行业下游需求整体偏弱，钢材价格低位运行 [1] - 公司产品毛利率同比下降 [1]

净利润及亏损情况 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损126,187万元，同比下降89.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损71,193.30万元，同比下降270.87%[3] - 基本每股收益亏损0.52元/股，上年同期为亏损0.27元/股[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为-132,903.98万元，第四季度预计实现净利润约6,717万元[6] 非经常性损益 - 2024年公司非经常性损益为-54,993.70万元，主要受固定资产报废损失影响[6] 行业及市场环境 - 2024年钢铁行业下游需求整体偏弱，钢材价格低位运行，产品毛利率同比下降[5] 公司改革与转型 - 公司推进组织机构改革，加快转型升级项目建设，推动绿色化和数字化转型[6] - 公司积极做好降本创效工作，但仍未消除减利影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 部门职责 - 党群工作部负责常态化舆情监测和管理[5] - 证券事务部跟踪公司股票交易价格变动[5] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循准确把握、快速反应等原则[8] - 重大舆情由工作组决策部署，一般舆情由董秘和党群部处置[9][11] 责任追究 - 追究未按规定处理舆情或泄密人员责任[15] - 违反制度按情节轻重采取相应措施[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[21] - 制度所属公司为福建三钢闽光股份有限公司，日期为2025年1月3日[22]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[4] 可持续发展管理架构 - 董事会是可持续发展工作的领导和决策机构[9] - 战略委员会是可持续发展工作的研究和指导机构[9] - 可持续发展工作组负责落实战略目标、编制报告等工作[11] - 各执行单位承担主体责任，落实日常管理并汇报情况[13] 报告要求 - 公司应评估可持续发展职责履行情况，编制覆盖环境、社会和治理方面活动的报告并披露[16] - 报告应在深交所网站及指定媒体公开披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施[20]

综合授信 - 2025年度公司向各金融机构申请综合授信额度总计314亿元[5] - 2025年度全资子公司泉州闽光向各金融机构申请综合授信额度总计71.71亿元[8] - 2025年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度总计102.2亿元[12] - 2025年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度总计235.82亿元[15] 贷款与担保 - 泉州闽光拟向部分金融机构申请10亿元中长期贷款，期限不超过5年[7] - 罗源闽光拟向部分金融机构申请4亿元中长期贷款，期限不超5年[11] - 2025年度公司为泉州闽光、罗源闽光、闽光云商分别提供30亿、40亿、90亿元担保额度，有效期1年[18] 票据池与理财 - 控股子公司闽光云商开展不超50亿元票据池业务，额度可滚动使用，期限1年[16] - 2025年度公司及子公司使用不超60亿元闲置自有资金投资理财，期限不超1年，资金可滚动使用[20] 股东与制度 - 冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，二者及其下属公司与公司及其子公司交易属关联交易[22] - 公司股东厦门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.04%，为第二大股东[24] - 《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》自董事会审议通过日生效[26] - 《福建三钢闽光股份有限公司舆情管理制度》自董事会审议通过日生效[27] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为1月15日，现场会议1月20日15时召开[27] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为1月20日9:15—9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[28] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为1月20日9:15至15:00[28]